中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

原标题：中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

  证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-028

  中国航发航空科技股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次董事会会议召开情况

  （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议通知和材料，外部董事以电子邮件方式发出，内部董事直接递交。

  （三）本次会议采用通讯表决方式。

  （四）会议应到董事9名，实到董事9名。

  二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

  （一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》，选举杨育武任第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

  投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  杨育武先生的简历见附件。

  （二）通过了《关于审议〈选举第七届董事会各专门委员会成员〉的议案》，任期至本届董事会任期届满为止。其中：

  1.选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员 彭韶兵（会计专业人士），

  委员 黄勤、骞西昌。

  投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员 骞

  西昌、丛春义、梁涛、黄勤。

  投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

  3.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员 杨映川，委员 黄勤、杨育武。

  投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  4.选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员 黄勤，委员 杨育武、

  彭韶兵。

  投票表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国航发航空科技股份有限公司董事会

  2021年8月14日

  附件:

  杨育武先生

  杨育武，男，1961年11月生，工学博士，研究员级高级工程师，中共党员。

  1983年8月至2003年3月，历任西安113厂军品设计研究所产品科设计员、八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长。

  2003年3月至2013年8月，历任113厂副总经理；113厂董事、副总经理、总工程师，西控科技董事；113厂董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师，西控科技董事； 113厂董事长、党委副书记、总工程师，西控科技董事长、总经理，中航动控董事；113厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记，中航动控董事；中航动控董事、副总经理，113厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记；中航动控董事、党组书记、副总经理，113厂董事长、西控科技公司董事长。

  2013年8月至2016年9月，历任中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控副董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长。

  2016年9月至2017年5月，任中国航发成发董事、党委副书记，无锡动控董事长。

  2016年9月至2018年7月，任公司总经理、党委副书记。

  2017年5月2018年6月，任中国航发成发董事、党委副书记，公司党委副书记。

  2017年7月至今，任公司董事。

  2018年6月至今，任中国航发成发董事长、总经理、党委书记，公司党委书记。

  2018年7月至今，任公司董事长。

  证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-027

  中国航发航空科技股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年8月13日

  (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长杨育武主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席4人，董事骞西昌、梁涛，独立董事鲍卉芳、彭韶兵、黄勤因有其他工作安排未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事钱越因有其他工作安排未能出席本次会议；

  3、 董事会秘书熊奕出席本次会议；部分高管列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于审议修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于审议修改《股东大会累积投票制实施办法》和《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  3、关于选举第七届董事会董事的议案

  ■

  4、关于选举第七届董事会独立董事的议案

  ■

  5、关于选举第七届监事会监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案序号1属于特别决议，由出席会议的股东所持表决权三分之二表决通过。

  议案序号3、4、5以累积投票方式投票，全部候选董事、独立董事、监事均当选。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

  律师：黄文鑫、李晓芳

  2、 律师见证结论意见：

  众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中国航发航空科技股份有限公司

  2021年8月14日

  证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-029

  中国航发航空科技股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次监事会会议召开情况

  （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议通知和材料，通过邮件或者直接递交给公司监事。

  （三）本次会议采用通讯方式召开。

  （四）会议应到会监事3人，实到监事3人。

  二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：

  通过了《关于审议〈选举第七届监事会主席〉的议案》，选举郭昕任第七届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

  投票表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  郭昕先生的简历见附件。

  特此公告。

  中国航发航空科技股份有限公司监事会

  2021年8月14日

  附件：

  郭昕先生

  郭昕，男，1963 年5月生，博士，中共党员。

  1983年8月至1999年11月，历任中国燃气涡轮研究院11室技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长。

  1999年11月至2006年3月，历任中国燃气涡轮研究院副院长；副院长兼江油发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记、江油发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记；党委书记、副院长。

  2006年3月至2011年4月，历任中国燃气涡轮研究院院长、党委副书记；院长、党委副书记，中航工业技术基础研究院董事。

  2011年4月至2014年1月，历任中航发动机研究院分党组成员、副院长,中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任；中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任；中航发动机研究院分党组成员、副院长；中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任。

  2014年1月至2016年5月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任。

  2016年6月至今，任624所科技委主任。

  2016年9月至今，任公司监事会主席。

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