原标题：深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2021-043
深圳长城开发科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2021年8月6日以通讯方式召开，该次会议通知已于2021年7月29日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、 审议通过了《关于提名周庚申先生为董事候选人的议案》；
根据《公司章程》第一百一十七条规定，公司董事会由9名董事组成，目前公司董事为8人，需进行董事补选。
经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，同意提名周庚申先生为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期同第九届董事会。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
此议案需提请2021年度（第一次）临时股东大会审议。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告《关于提名董事候选人的独立意见》。
二、 审议通过了《关于提议召开2021年度（第一次）临时股东大会的议案》（详见同日公告2021-044）；
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二一年八月九日
附：周庚申先生简历
周庚申先生，中国国籍，54岁，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师，工业和信息化部电子科技委委员，兼任成都长城开发科技有限公司董事，曾任中国中电国际信息服务有限公司董事、中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事兼总裁、副总裁，显示器事业部总经理、打印机事业部总经理等职，2021年1月起担任本公司副总裁。
周庚申先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司20,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周庚申先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2021-044
深圳长城开发科技股份有限公司
关于召开2021年度（第一次）
临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2021年度（第一次）临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司第九届董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年8月26日下午14：30
网络投票起止时间：2021年8月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月26日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月26日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、 会议的股权登记日：2021年8月18日
7、 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2021年8月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号会议中心
9、 提示公告：公司将于2021年8月20日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、 会议审议事项
（一） 审议提案
1、 关于提名周庚申先生为董事候选人的议案。
（二） 披露情况
以上相关提案已经公司2021年8月6日第九届董事会第十八次会议审议通过，同意提交公司2021年度（第一次）临时股东大会审议，具体内容请参阅同日《第九届董事会第十八次会议决议公告》（2021-043号）以及《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关信息。
三、 提案编码
■
四、 会议登记事项
1、 登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。
2、 登记时间：2021年8月18日～2021年8月24日每日上午9：00～12：00，下午13：00～16：00。
3、 登记地点：深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室
4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、 参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件1。
六、 其他事项
1、 会议系方式
（1） 公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
（2） 邮政编码：518035
（3） 联系电话：0755-83200095
（4） 传 真：0744-83275075
（5） 联 系 人：李丽杰、莫艳芳
2、 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、 备查文件
关于提请召开2021年（第一次）临时股东大会的董事会决议。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二一年八月九日
附件1：
参加网络投票具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：360021
2、 投票简称：科技投票
3、 填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021年8月26日的交易时间，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月26日上午9：15至下午3：00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2021年度（第一次）临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：
■
上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
委托人名称： 委托人持有本公司股份性质：
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字/委托单位盖章： 委托日期：
备注：
1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权” 方框内划“√”做出明确投票意见指示。
2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。
3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
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