浙江久立特材科技股份有限公司|久立特材_新浪财经

原标题：浙江久立特材科技股份有限公司

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2021-071

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年上半年，随着国内疫情逐步得到有效控制，我国经济形势整体保持稳定的复苏趋势，同时随着油价的不断回升，下游油气领域投资也逐渐呈现回暖态势。公司作为国内工业用不锈钢管行业的龙头企业，在具备规模、研发、客户资源、品牌和质量等诸多优势的同时，仍需面对行业政策调整等不可抗力因素所带来的系统性风险。报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，坚持中高端产品市场的深度差异化、精品化战略，以推进精益生产管理为抓手，积极推进产品、技术转型升级，保持企业健康、快速、稳定发展。同时，受益于下游油气领域景气度回升和高端化产品技术效益逐步释放，公司继续深耕主业领域优势市场，紧抓下游行业回暖发展的机遇，上半年整体效益实现稳步增长。2021年1-6月，公司营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长36.64%、45.11%、48.50%，其中公司用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、高技术含量的产品收入占营业收入的比重约为18%。现将2021年上半年公司主要经营情况报告如下：

　　1、增厚研发团队实力，倡导研产供销驱动。

　　第一，为加强研发实力，打造高层次、高素质的研发团队，公司于报告期内引入资深专家，带领研发团队重点开展电力、油气、海洋等行业特种合金产品的研发工作，助力构建高水平研发平台，引领公司踏上更高质量的发展之路。第二，继续坚持研产供销理念。报告期内，公司通过技术突破、工艺改进等举措，有效改善了产品的成材率；在确保产品质量的基础上，优化排产，缩短周期；通过逐步构建战略采购体系，最大化发挥供应链潜能，为企业发展提供支撑；及时接收市场预测信息和反馈订单信息，建立创新研发思路。公司将继续努力在科研制造、工艺控制、服务能力等环节实现差异化，在营销服务、协同配合方面实现个性化，提升整体市场竞争能力。

　　2、积极应对政策变化，高端需求不断扩容。

　　第一，为落实“双碳”目标的重要举措，促进整个行业转型升级，我国于今年四月末重点对部分钢铁产品出口退税政策作出调整。公司在积极响应政策号召的同时，多方面采取应对措施，尽可能弥补因出口退税被取消所造成的经济损失。从短期来看，本次政策的调整会对公司传统产品的出口业务带来一定冲击，从而影响公司经营业绩。但从可持续发展角度来看，此举不仅有利于行业淘汰落后低效产能，促进市场发展，也有利于加大公司产品转型升级力度，提高高附加值产品占比，加速推动公司实现高质量发展。第二，报告期内，公司根据下游需求变化，及时调整订单结构及销售策略。从上半年来看，石油天然气的需求总体呈现上升趋势，公司油气领域高端产品正迎来重要突破，公司正力争在技术、质量、品种、规模等方面不断缩小与国外同类产品的差距，从而更有效地推动国内超高压、超深井、超强酸性油气田的勘探、开发和生产。与此同时，上半年公司仍然重视核电领域用管的研制和国产化，将重点跟进下半年核电发展的动态，紧抓核电发展契机，进一步巩固高端核电用管的行业地位。

　　3、持续激发企业活力，提升公司整体价值。

　　第一，报告期内公司顺利完成了2017年公开发行的可转债赎回和摘牌工作，公司总股本因转股累计增加135,664,788股，总体增强了公司资本实力；公司股份回购方案已在报告期内启动实施，自2021年1月14日首次回购至2021年6月30日，已通过回购专用证券账户在二级市场累计回购股份16,800,065股，占公司总股本的1.72%，该部分股票后续将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，积极维护公司市值稳定与全体股东利益。第二，在“阿米巴”运行基础上，不断完善管理机制。报告期内，公司通过推动“自下而上”的改善，加强管理人员能力的提升工作，对员工个体由管控转向赋能，以项目制、多岗位锻炼来培养复合型和综合型人才。同时通过资本运作与人才建设的合理搭配，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，共同分享公司发展成果，进一步激发企业活力，提升公司经营和资本价值。

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　法定代表人：李郑周

　　2021年8月3日

　　证券代码:002318 证券简称:久立特材公告编号:2021-068

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于回购公司股份进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月8日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元且回购价格上限15元/股回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划；回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2021年1月14日披露了《回购股份报告书》，并于2021年1月14日实施了首次股份回购，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、回购公司股份的进展情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截止2021年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份16,800,065股，占公司总股本的比例为1.72%，最高成交价为13.99元/股，最低成交价为11.49元/股，成交总金额为220,041,688.80元（不含交易费用等）。上述成交价均未超过回购价格上限15元/股，资金来源均为公司自有资金，符合公司回购方案及相关法律法规要求。

　　二、其他说明

　　（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　1、公司未在下列期间内回购股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月14日）前五个交易日公司股票累计成交量为222,320,400股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即55,580,100股）。

　　3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2021-078

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会。

　　（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于2021年7月31日召开的第六届董事会第八次会议中审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间和日期：2021年8月20日（星期五）14时30分

　　网络投票时间为：2021年8月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年8月16日

　　（七）出席对象：

　　1、在2021年8月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2021年8月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》；

　　2、审议《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》；

　　3、审议《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　4、审议《关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月3日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年8月19日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　会议联系人：姚慧莹

　　联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0572-2539041

　　传真号码：0572-2539799

　　联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

　　邮编：313028

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、其他备查文件。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月20日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年8月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江久立特材科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2021-072

　　浙江久立特材科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年1-6月存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,040万张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　[注]差异为使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款和单位大额存单，详见本专项报告二（二）之说明。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司有3个募集资金专户募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截止2021年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款和单位大额存单情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司2019年9月21日五届二十七次董事会决议，为优化资源共享机制及工艺流程布局，有效降低生产成本，提高管理效率，公司对年产1000吨航空航天材料及制品项目的实施地点进行了变更，该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园，变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　二〇二一年七月三十一日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位：人民币万元

　　■

　　[注1]年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目部分生产线于2020年9月-2021年6月30日陆续转固投产，剩余产线预计于2021年9月转固投产

　　[注2]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为102,396.25万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决

　　证券代码:002318 证券简称:久立特材公告编号:2021-073

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　为满足浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务发展需要，合理统筹规划公司所在工业园区布局，提升公司员工福利待遇，公司拟以自有资金13,045万元向控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）购买生产经营使用房屋、宿舍房屋与土地。本次交易的转让价款是基于各方认可的具有资质的评估机构实际评估的金额为依据。

　　（二）关联关系说明

　　本次交易对方久立集团为公司控股股东，且公司董事周志江、李郑周、王长城兼任久立集团董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）董事会表决情况

　　公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事周志江、李郑周、王长城回避表决此议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易事项尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：久立集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：913305007042023803

　　公司住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥

　　法定代表人：蔡兴强

　　注册资本：15,950万人民币

　　经营范围：实业投资；钢材轧制；钢铁冶炼；钢铸件、浇铸件、元钢、金属门窗、电工器件、电线电缆及配件的生产与销售；机械制造及维修；金属材料、建筑材料、机电设备（不含汽车）、化工原料、服装、纺织原料及产品、纸张、竹制品、焦炭、冶金炉料、矿产品的销售；经营进出口业务（详见外经贸部批文），农副产品收购（食品、国家禁止及限制收购的除外）。

　　（二）与公司的关联关系

　　久立集团为公司控股股东，持有公司35.60%的股份，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，久立集团与本公司构成关联关系。

　　（三）主要财务数据

　　截至2020年12月31日，久立集团总资产11,141,012,959.10元，净资产5,327,513,073.76元；2020年度营业收入18,266,418,481.46元，净利润 826,932,475.05元（以上为经审计的合并报表数据）。

　　截至2021年3月31日，久立集团总资产9,921,764,917.23元，净资产5,572,969,308.53元；2021年1-3月营业收入6,846,159,616.04元，净利润282,320,053.60元（以上数据为合并报表数据，未经审计）。

　　（四）经查询，久立集团不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的资产的主要情况如下：

　　1、房屋建筑物17项，主要为久立集团生产经营使用房屋及辅助房屋，包括园区办公大楼、园区宿舍楼、园区食堂、园区检测中心、园区传达室、宿舍楼等。目前使用维护正常。

　　2、土地使用权2宗，权证编号分别为浙（2017）湖州市（吴兴）不动产权第0069271号、浙（2018）湖州市（吴兴）不动产权第0073633号，分别位于湖州市吴兴区中兴大道1899-1号、湖州市吴兴区湖织大道3009-4号，宗地面积分别为8,221.00米2、70,600.60 米2，土地使用权类型为出让，地类（用途）为工业用地，终止日期分别2055年3月2日、2057年10月19日。

　　3、构筑物共5项，主要为久立集团生产经营配套设施资产，包括园区宿舍室外总布、生活设施一期室外总布、停车场、光伏太阳能停车棚园区南北道路等。均安装使用于公司所在厂区内，目前维护使用正常。

　　4、苗木类资产共43项，主要树种有香樟、石楠、桂花、海桐球、冬青、银杏等。目前生长状况良好。

　　本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易价格以《评估报告》确定的评估值为基础予以计算，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1、资产转让价格：

　　根据江苏象仁土地房地产资产评估有限公司出具的《浙江久立特材科技股份有限公司委评久立集团股份有限公司房产、构筑物、土地、苗木资产项目评估报告》（报告编号：苏象仁资评报字【2021】第0019号）中评估结论，甲、乙双方确认本合同项下资产转让的总价款为人民币130,453,665.00元（大写：人民币壹亿叁仟零肆拾伍万叁仟陆佰陆拾伍元）

　　2、支付方式与期限：

　　经甲乙双方商议确认，乙方分两期支付资产转让价款：第一期为全部转让价款的30%，乙方应于本协议签署后7个工作日内支付给甲方；第二期为全部转让价款的40%，乙方应于资产交付完成后3个工作日内支付给甲方；第三期为全部转让价款的30%，乙方应于不动产权的权属转移登记办理完成后3个工作日支付。以上付款方式均为银行转账。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次向久立集团购买资产为满足公司未来业务发展需要，合理统筹规划公司所在工业园区布局，同时提升公司员工福利待遇。此次交易符合公司发展的需要，利于保持员工稳定性和公司可持续发展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至本公告披露日，除本次关联交易事项外，公司与久立集团累计已发生的各类关联交易总金额为1,156.73万元。

　　八、相关意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关资料进行了审阅，出具了关联交易事前认可书，同意提交公司董事会进行审议，同意该次关联交易并发表如下独立意见：

　　经核查，我们认为此次关联交易事项是公司业务发展规划和经营所需，利于公司的可持续性发展。本次交易价格由各方在公平、自愿的原则下确定，资产定价公允、合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。

　　因此，我们同意公司向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的事项。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，亦符合公允性和合规性，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码:002318 证券简称:久立特材公告编号:2021-074

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　为满足浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务发展需要，统筹合理地规划公司所在工业园区厂房及物流，降低物流成本，提高运转效率，公司拟以自有资金向控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）全资子公司浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）购买厂房与土地。

　　本次交易的转让价款以各方认可的具有资质的评估机构实际评估金额为准，决定此次交易价格约为6,991万元。

　　（二）关联关系说明

　　本次交易对方为控股股东久立集团全资子公司，且公司董事周志江、李郑周、王长城兼任久立集团董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）董事会表决情况

　　公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事周志江、李郑周、王长城回避表决此议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易事项尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：浙江久立钢构工程有限公司

　　统一社会信用代码：91330502726616509E

　　公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号

　　法定代表人：崔亮亮

　　注册资本：6,000万人民币

　　经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。

　　（二）与公司的关联关系

　　久立钢构为公司控股股东全资子公司，与公司为同一母公司控制下的企业。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，久立钢构与本公司构成关联关系。

　　（三）主要财务数据

　　截至2020年12月31日，久立钢构总资产417,896,468.87元，净资产116,924,424.90元，2020年度营业收入361,387,461.19 元，净利润 9,728,057.38元（以上为经审计的合并报表数据）。

　　截至2021年3月31日，久立钢构总资产347,250,621.35元，净资产118,857,766.96元，2021年1-3月营业收入80,237,980.91元，净利润1,933,342.06元（以上数据为合并报表数据，未经审计）。

　　（四）经查询，久立钢构不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的资产的主要情况如下：

　　1、房屋建筑物4项：

　　主要为生产经营使用房屋及辅助房屋，包括变配电房、车间、重钢生产线车间、5000T智能化厂房等。目前使用维护正常。

　　2、土地使用权1宗：

　　不动产权证号：浙（2021）湖州市（吴兴）不动产权第0084228号；不动产坐落：湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢主题工业园内（八里店毛家桥村）；宗地面积为：48051.00m2；土地使用权类型为：出让；使用期限：至2054年11月10日止。具体详见不动产权证书及附图。

　　3、构筑物3项：

　　主要为生产经营配套设施资产，包括围墙、道路、沥青道路等。目前维护使用正常。

　　4、苗木类资产14项：

　　主要为公司配套种植的绿化树木，包括金边黄杨、香樟、意杨树、草坪等。目前生长状况良好。

　　本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易价格以《评估报告》确定的评估值为基础予以计算，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1、资产转让价格：

　　根据江苏象仁土地房地产资产评估有限公司出具的《浙江久立特材科技股份有限公司委评浙江久立钢构工程有限公司房产、构筑物、土地、苗木资产项目评估报告》（报告编号：苏象仁资评报字【2021】第0020号）中评估结论，甲、乙双方确认本合同项下资产转让的总价款为人民币69,911,541.00元（大写：人民币陆仟玖佰玖拾壹万壹仟伍佰肆拾壹元）；

　　2、支付方式与期限：

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次向久立钢构够买资产主要未来业务发展需要，统筹合理地规划公司所在工业园区厂房及物流，降低物流成本，提高运转效率，符合公司发展的需要。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至本公告披露日，除本次关联交易事项外，公司与久立钢构累计已发生的各类关联交易总金额为237.52万元。

　　八、相关意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　因此，我们同意公司向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的事项。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，亦符合公允性和合规性，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码:002318 证券简称:久立特材公告编号:2021-075

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）根据实际日常经营需要，与控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）2021年度日常关联交易预计的金额将超出已审议的预计金额范畴。因此，公司需根据实际情况对该笔日常关联交易预计金额进行调整。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、调整前2021年度公司与久立集团日常关联交易预计情况

　　公司在已召开的第六届董事会第六次会议和2020年度股东大会中审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。根据公司正常经营业务需要，公司2021年预计与关联方久立集团发生日常关联交易，关联交易预计总金额为340万元，2020年度公司与久立集团实际发生的关联交易总额为255.23万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-037）。

　　2、调整后2021年度公司与久立集团日常关联交易预计情况

　　根据公司实际生产经营需求，将2021年度与久立集团日常关联交易预计金额调整至1,540万元，调整情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、公司于2021年7月31日召开第六届董事会第八次会议，以6票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、李郑周、王长城回避表决。本次董事会会议召开前，独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述事项发表了独立意见。

　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易事项尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：久立集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：913305007042023803

　　公司住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥

　　法定代表人：蔡兴强

　　注册资本：15,950万人民币

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）主要财务数据

　　（四）履约能力分析

　　久立集团生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

　　（五）经查询，久立集团不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

　　四、调整日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　调整本次关联交易预计的原因是：为应对国家出口税收政策的变化，经与控股股东久立集团（久立集团为具备进出口经营权的非生产型企业）商议，决定采取通过久立集团出口及采购部分原材料的方式减少实际或可能发生的损失。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

　　本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、相关意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　公司调整2021年度发生的日常关联交易的预计属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。

　　因此，我们同意公司调整2021年度日常关联交易预计的事项。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司调整2021年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码:002318 证券简称:久立特材公告编号:2021-076

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于对年产5000吨特种合金管道预制件及管维服务项目追加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年7月31日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于对年产5000吨特种合金管道预制件及管维服务项目追加投资的议案》，同意公司使用自筹资金4,772万元对“年产5000吨特种合金管道预制件及管维服务项目”（以下简称“项目”）进行追加投资。具体内容如下：

　　一、追加投资项目概述

　　（一）原项目基本情况

　　公司于2020年1月22日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟投资建设年产5000吨特种合金管道预制件及管维服务项目的议案》，决定以自筹资金19,976万元投资该项目（其中固定资产及无形资产投资14,690万元，铺底流动资金5,286万元）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司投资建设年产5000吨特种合金管道预制件及管维服务项目的公告》（公告编号：2020-009）。截止2021年6月30日，该项目累计投入金额为56,981,895.66元。

　　（二）本次追加投资属于公司对内投资，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）项目审批程序

　　本次追加投资已经公司六届八次董事会审议通过，根据《公司章程》、《公司授权管理制度》等规定，无需提交股东大会审议。

　　二、追加投资的具体内容

　　考虑到我国对生产制造类企业投资项目的环保审核要求日趋严格，此前所做的方案已无法满足现阶段的审核标准。对此，公司需根据审核新政升级原有方案，追加对酸洗相关设备和预制管道监检设备的投资，同时增加新增设备所需的厂房及土地面积。

　　上述追加投资项目预算投资额4,772万元，追加后该项目固定资产及无形资产投资总额变更为19,462万元。

　　三、项目其他调整事项

　　（一）因园区土地规划变化，经综合考虑项目实施、投资回报等因素，该项目将原可研计划占地面积由11,104平方米调增为17,357平方米，另改造厂房面积11280平方米。

　　（二）该项目2020年5月正式开工，原可研报告计划建设周期为1年。因建设方案有所调整，故将建设期延长至26个月，即2020年5月－2022年6月。

　　四、本次追加投资对公司的影响

　　本次对该项目追加投资是为适应环保审核政策的最新要求，同时结合项目建设的实际需求作出的审慎决定，为项目在安全、环保等方面的建设提供了资金保障，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。本次追加投资后公司将加快推进该项目建设，力争早日投产，通过释放产能扩大市场份额，增强公司在管配件和预制领域的影响力。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码:002318 证券简称:久立特材公告编号:2021-077

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发包人”）根据工程建设和发展的需要，拟与控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）全资子公司湖州久立建设有限公司（以下简称“久立建设”或“承包人”）签署浙江久立特材金属材料研究院建设项目建设工程施工合同，暂定签约合同价为人民币4,600万元。

　　（二）关联关系说明

　　（三）董事会表决情况

　　公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》，关联董事周志江、李郑周、王长城回避表决此议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易事项尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：湖州久立建设有限公司

　　统一社会信用代码：91330502MA2JJHHJ15

　　注册资本：800万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：陈建新

　　成立日期：2021年4月12日

　　住所：浙江省湖州市吴兴区高新区湖织大道3009-4号18幢

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：体育场地设施工程施工；机械设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（二）与公司的关联关系

　　久立建设为公司控股股东全资子公司，与公司为同一母公司控制下的企业。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，久立建设与本公司构成关联关系。

　　（三）主要财务数据

　　截止2021年6月30日，久立建设总资产26.65万元，净资产16.01万元；2021年1-6月实现营业收入 0 万元，实现净利润 -33.99万元（以上数据未经审计）。

　　（四）经查询，久立建设不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　基于公司生产经营和未来发展需要，公司拟与久立建设签署《浙江久立特材金属材料研究院建设项目建设工程施工合同》，久立建设负责浙江久立特材金属材料研究院建设项目土建、安装工程施工图范围内工程（含钢结构、室内精装修、周边室外市政景观），施工总承包。期限为2021年8月5日至2022年5月10日，暂定签约合同价为人民币4,600万元。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1、工程名称：浙江久立特材金属材料研究院建设项目

　　2、工程地点：浙江省湖州市南太湖高新区久立不锈钢工业园

　　3、资金来源：自筹资金

　　4、工程内容：施工图范围内的所有土建、安装工程

　　5、工程承包范围：浙江久立特材金属材料研究院建设项目土建、安装工程施工图范围内工程（含钢结构、室内精装修、周边室外市政景观），施工总承包。

　　6、合同工期

　　计划开工日期：2021年8月5日

　　计划竣工日期：2022年5月10日

　　工期总日历天数：280天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　7、质量标准

　　工程质量符合现行国家验收标准的合格等级标准。

　　8、签约合同价与合同价格形式

　　签约合同价为：（暂定价）人民币（大写）肆仟陆佰万元整；

　　（小写）：￥46,000,000元。

　　合同价格形式：可调价格合同。

　　9、工程预付款：合同签订之日起十五日内支付合同总价30%预付款。

　　10、主体工程竣工验收合格、资料备案及结算审计通过后十五日内，支付至结算造价的95%。如工程完工后，因发包人（业主）原因不能进行单体工程竣工验收或备案的，由承包人组织甲方、监理方进行内部验收，验收合格（无整改问题或整改问题整改完毕）后且实际工程投入使用达到180天以上的，支付至实际完成工程量的95％。

　　11、工程质保金：结算总价款的5%作为本工程的质量保修金，自工程竣工验收合格并提交钢结构备案资料给总包之日起2年期满后十五日内支付。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易系根据公司工程建设和未来经营发展的需要，按照一般市场经营规则进行，遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖或者被其控制。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至本公告披露日，公司尚未与该关联人发生关联交易。

　　八、相关意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　经核查，我们认为此次关联交易事项符合公司工程建设和发展的需要，利于公司的可持续性发展。该关联交易有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益，且不会影响公司的独立性。本次关联交易决策及表决程序合法，公司董事会在审议议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司与湖州久立建设有限公司签署工程建设协议暨关联交易的事项。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，亦符合公允性和合规性，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码:002318 证券简称:久立特材公告编号:2021-070

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2021年7月21日以电子邮件方式发出通知，并于2021年7月31日以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《浙江久立特材科技股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司监事会

　　2021年8月3日

　　证券代码:002318 证券简称:久立特材公告编号:2021-069

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2021年7月21日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年7月31日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要》。

　　议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》。

　　此议案关联董事周志江先生、李郑周先生、王长城先生回避表决。该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。

　　议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》。

　　此议案关联董事周志江先生、李郑周先生、王长城先生回避表决。该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。

　　议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。