广东顺控发展股份有限公司

原标题：广东顺控发展股份有限公司

　　证券代码：003039   证券简称：顺控发展 公告编号：2021-051

　　广东顺控发展股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开2021年第四次临时股东大会的议案》，现公司定于2021年8月16日召开公司2021年第四次临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(一) 股东大会届次：2021年第四次临时股东大会；

　　(二) 召集人：公司董事会；

　　2021 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开2021年第四次临时股东大会的议案》，会议决议内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(四) 会议召开时间：

　　1. 现场会议时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）下午15：00。

　　2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15-15:00。

　　(五) 会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式

　　1. 现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　(六) 股权登记日： 2021 年 8 月 9 日（星期一）

　　(七) 出席对象：

　　1. 截止股权登记日 2021 年 8 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师；

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八) 会议地点：佛山市顺德仙泉酒店（佛山市顺德区岭东路3号）；

　　二、会议审议事项

　　1. 《关于更换公司监事的议案》；

　　2. 《关于购买证券责任相关保险的议案》；

　　3. 《关于修改公司章程的议案》。

　　提案 3 为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

　　上述提案已经公司第二届董事会第二十六会议审议通过，相关议案具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）出席登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

　　（二）登记时间

　　1、现场登记时间：2021 年 8 月 13 日 9:30-11:30，14:00-16:30。

　　2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2021 年 8 月 13日16:30。来信请在信函上注明“顺控发展2021年第四次临时股东大会”字样。

　　（三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20楼董事会办公室；邮编：528300；传真号码：0757—22317889（传真请注明：股东大会登记）。

　　（四）会议联系方式

　　会议联系人：霍艳丽；

　　联系电话：0757-22317888；

　　传真号码：0757-22317889；

　　联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com；

　　（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

　　（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2021年 7 月 29 日

　　附件一：

　　广东顺控发展股份有限公司

　　2021年第四次股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席广东顺控发展股份有限公司2021年第四次股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

　　■

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　委托人（签字、盖章）：__________________________________

　　委托人证件号码：________________________________________

　　法定代表人（签字）（如有）：____________________________

　　委托人股东账户：________________________________________

　　委托人持有公司股份的性质：_____________________________

　　委托人持股数量：________________________________________

　　受托人姓名（签字）：____________________________________

　　受托人身份证号码：______________________________________

　　委托书有效期限：自______年____月___日至自______年____月___日

　　授权委托书签发日期：______年____月___日

　　附注：

　　1、股份性质包括：限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　附件二：

　　广东顺控发展股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1．股份性质包括：限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；

　　2．请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　3．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年8月13日16:30之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱（shunkongfazhan@sina.com），不接受电话登记。

　　4．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“363039”，投票简称为“顺控投票”。

　　（二）填报表决意见。

　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　（ 三 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：003039 证券简称：顺控发展    公告编号：2021-050

　　广东顺控发展股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第二届董事会第二十六次会议于2021年7月29日上午10时以现场加通讯方式召开，现场地点为公司会议室。本次会议通知于2021年7月26日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，本次会议由董事长陈海燕主持，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》

　　同意公司控股子公司广东顺控环境投资有限公司向佛山市顺德区杏坛慈善会定向捐赠100万元，捐赠资金来源为顺控环投公司自有资金，主要用于杏坛镇教育方面的支出。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　为加强人才队伍建设，结合战略发展需要，同意聘任梁朝华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满之日止。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　3、审议通过《关于购买证券责任相关保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买证券责任相关保险。

　　同时，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买该责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及今后在上述保险合同期满时（或之前）办理续保、更换保险单位等相关事宜。

　　表决结果：同意票数为0票，反对票数为0票，弃权票数为0票，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　为了更好体现公司现有业务及发展战略，拟对顺控发展公司章程第十五条相关内容进行修改，具体经营范围以工商登记为准，其他条文内容保持不变。

　　公司章程第十五条修改前：公司主营项目类别为：城市供水业务。经依法登记，公司经营范围为：自来水供应；叁级市政工程施工；批发零售：水暖器材、自来水供水设备；净水设备零售与安装；注册水表表后管网探漏；零星供水工程安装；二次供水水池保洁、水样监测、设施维护；净水剂检测。自来水加工与供应咨询服务。（公司的经营范围以佛山市顺德区市场安全监管局核准的内容为准。）

　　公司章程第十五条修改后：公司主营项目类别为：城市供水业务。经依法登记，公司经营范围为：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；自来水生产与供应；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；市政设施管理；各类工程建设活动；机械设备销售；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；餐厨垃圾处理；固体废物治理；危险废物经营；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；新兴能源技术研发；环境保护监测；室内环境检测；环境应急治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于提议召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　同意由董事会召集公司2021年第四次临时股东大会，会议开始时间为2021年8月16日15时；会议地址为佛山市顺德仙泉酒店（佛山市顺德区岭东路3号）。出席会议的人员为公司股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员等相关人员，本次股东大会审议下列议案：

　　1.《关于更换公司监事的议案》；

　　2.《关于购买证券责任相关保险的议案》；

　　3.《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、备查文件

　　1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

　　2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-052

　　广东顺控发展股份有限公司

　　关于购买证券责任相关保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于购买证券责任相关保险的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、证券责任相关保险的方案简介

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司购买证券责任相关保险。对于公司来说，该保险是一种风险转移安排，可以降低运营风险，发挥积极的公司治理作用；对于公司董监高来说，责任险可以提高管理层的风险承担水平和管理效率，进而促进企业良好发展。

　　证券责任相关保险的具体方案如下：

　　（一）投保人：广东顺控发展股份有限公司；

　　（二）被投保人：广东顺控发展股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员；

　　（三）投保限额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准）

　　（四）保险费用：每年不超过人民币50万元（以最终签订的保险合同为准）

　　（五）保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

　　拟由董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任保险合同期满时（或之前）办理续保、更换保险单位等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　公司购买证券责任相关保险有利于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，对保障公司健康、稳定的发展有重要促进作用，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本事项审议、表决程序符合《上市公司治理准则》和公司相关制度规定，不存在违反相关法律法规的情形，全体董事已回避表决，独立董事一致同意该事项，以及同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

　　2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司

　　2021年 7 月29日

　　证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-054

　　广东顺控发展股份有限公司

　　关于拟变更公司非职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司收到控股股东广东顺德控股集团有限公司（下称“顺控集团”）发来的《广东顺德控股集团有限公司关于麦展棠等同志职务任免的推荐函》，因工作安排，董小星女士拟不再担任顺控发展监事会主席、监事，顺控集团推荐麦展棠先生为顺控发展监事候选人，任期自顺控发展股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满。

　　董小星女士在任职期间勤勉尽责，依法履行监督职能，推动公司规范运作，为公司发展做出了重要贡献。在此，公司对董小星女士的付出表示衷心感谢！

　　截止本公告日，董小星女士未持有公司股票及其他相关有价证券。

　　根据有关法律法规及《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，公司变更公司非职工监事需报请公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　在顺控发展股东大会选举产生新任监事之前，董小星女士将继续履行广东顺控发展股份有限公司监事会主席、监事职责。

　　特此公告。

　　附件：

　　监事候选人简历

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2021年 7 月29日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　麦展棠，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，法律专业，硕士研究生，具有律师职业资格。主要任职经历如下：2002年7月至2007年4月，任顺德区农业综合服务中心检测部检测员；2007年4月至2011年9月，任广东道邦律师事务所律师；2011年10月至2014年1月，任广东顺德控股集团有限公司办事员；2014年2月至2021年7月，历任广东顺控城投置业有限公司副经理、经理、总经理助理、副总经理、总经理；2017年11月至2021年7月，历任佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控产业投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2020年9月至2021年7月，任广东顺控铁路投资开发有限公司总经理；2017年11月至2021年7月，任广东顺控城投置业有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控产业投资有限公司董事；2019年11月至今，任佛山市顺德区京师励耘实验学校理事；2020年4月至今，任广东顺德华侨城实业发展有限公司副董事长、广东颐德港口有限公司副董事长；2021年7月至今，任佛山市顺德区顺融投资有限公司副总经理。

　　麦展棠先生未持有公司股份，现在实际控制人和控股股东下属企业担任相关职务，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形；其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-053

　　广东顺控发展股份有限公司关于拟调整

　　公司经营范围暨修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体情况如下：

　　一、关于拟调整公司经营范围暨修订公司章程的背景

　　经过多年发展，公司业务已由单一供水业务扩展至固废处理、市政工程、环境检测与环保咨询等业务，但目前公司工商备案的经营范围仍主要以供水为主，未能涵盖公司现有的各项业务及未来的发展方向。

　　为了更好体现公司现有业务及发展战略，拟对公司的经营范围进行调整，调整前后的经营范围详见下表，具体经营范围以工商登记要求为准。

　　二、本次公司章程修订对比表：

　　■

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　公司本次修改公司章程的事项，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

　　三、备查文件

　　《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司

　　2021年 7 月29日

　　证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-055

　　广东顺控发展股份有限公司

　　关于聘请公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，于2021年7月29日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、聘请公司高级管理人员的基本情况

　　为加强和完善公司高级管理人员队伍建设，根据公司战略发展的人才需求和招聘情况，经提名委员会审议，公司决定聘任梁朝华先生为公司副总经理（简历见附件），任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满之日止。梁朝华先生的薪酬情况按照公司薪酬管理和考核办法等相关制度执行。

　　二、独立董事意见

　　为加强和完善人才队伍建设，结合战略发展需求，董事会聘任梁朝华先生为公司副总经理。经审阅梁朝华先生个人履历及相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行相关职责的能力和任职条件，上述人员的任职资格符合《公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。同时，本次聘任高级管理人员及其薪酬标准的审议、表决程序符合《公司章程》等制度相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。因此，我们同意聘任梁朝华先生为公司副总经理及董事会为其确定的薪酬标准。

　　三、备查文件

　　1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

　　2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月29日

　　附：

　　梁朝华先生简历

　　梁朝华，男，42岁，毕业于华南理工大学管理科学与工程专业，硕士研究生，中级会计师，高级经济师，具有丰富的市场开拓、项目管理和企业经营管理经验。主要任职经历如下：2004年7月至2021年7月期间，先后任新会双水发电厂有限公司采购主管、江门市新会仁科电气安装工程有限公司副总经理、总经理、江门市新会仁科电力集团有限公司企业发展部经理、副总经理、广东冠健仁科建设有限公司董事长、广东仁科海运有限公司董事长、江门市新会仁科环保有限公司董事长。

　　梁朝华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；其不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；其未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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