江苏常宝钢管股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

原标题：江苏常宝钢管股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2021-056

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议由曹坚先生召集并于2021年7月23日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2021年7月29日上午10点以通讯方式召开。全体董事共9人参加会议并表决，其中关联董事戴正春回避表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规拟定了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

  表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  其中，关联董事戴正春已回避表决。

  独立董事已发表独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

  为保证公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励计划”）的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  其中，关联董事戴正春已回避表决。

  独立董事已发表独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

  为了具体实施公司本激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

  （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

  1）授权董事会确定本激励计划限制性股票授予日；

  2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；

  3）授权董事会在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或调整至预留部分，且调整后的预留限制性股票数量不得超过本次授予总量的20%；

  4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

  5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

  7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

  9）授权董事会根据《激励计划（草案）》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

  10）授权董事会对限制性股票激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

  11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  （2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  （3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

  （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

  上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  其中，关联董事戴正春已回避表决。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  四、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》

  董事会同意于2021年8月16日上午10：00在公司行政楼205会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

  表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  其中，关联董事戴正春已回避表决。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2021年7月30日

  证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2021-057

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年7月29日上午11点在公司会议室召开。本次会议已于2021年7月23日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。公司监事会主席丁伟先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了下列议案：

  一、审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

  公司监事会认为：

  （1）公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  （2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  （3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

  （4）公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管理人员及核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

  表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

  公司监事会认为：

  （1）公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  （2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

  三、审议通过了《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

  公司监事会认为：

  （1）本激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员及核心骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  （2）经核查，激励对象不存在下列情形：

  1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

  5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  6）中国证监会认定的其他情形。

  （3）本激励计划首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  （4）公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前3-5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

  表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司监事会

  2021年7月30日

  证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2021-058

  江苏常宝钢管股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权报告书

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事罗实劲先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年8月16日召开的2021年第三次临时股东大会审议的2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、 征集人声明

  本人罗实劲作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的2021年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权而制作并签署本报告书。

  征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、 公司基本情况及本次征集事项

  1、公司基本情况

  （1）公司名称：江苏常宝钢管股份有限公司

  （2）股票简称：常宝股份

  （3）股票代码：002478

  （4）法定代表人：曹坚

  （5）董事会秘书：韩巧林

  （6）公司联系地址：江苏省常州市延陵东路558号

  （7）邮政编码：213018

  （8）联系电话：0519-88814347

  （9）传真：0519-88812052

  （10）互联网地址：www.cbsteeltube.com

  （11）电子信箱：liuzf@cbsteeltube.com

  2、征集事项

  由征集人针对2021年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

  议案一：《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

  议案二：《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

  议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会召开的具体内容详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《江苏常宝钢管股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

  四、征集人基本情况

  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事罗实劲先生，其基本情况如下:

  罗实劲先生：男，1966年11月生，厦门大学金融学学士学位，曾任交通银行常州分行信贷部副主任、常州新区支行行长，江苏省苏地房地产评估公司常州分公司副总经理。现任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理、常州市创业投资协会会长、无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事等职务。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年7月29日召开的第五届董事会第十一次会议，并且对《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

  （一）征集对象：截止2021年8月11日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  （二）征集时间：自2021年8月12日至2021年8月13日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

  （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

  （四）征集程序和步骤

  1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《江苏常宝钢管股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

  2、签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文件。

  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

  3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券法务部签收日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  地址：江苏省常州市延陵东路558号

  收件人：江苏常宝钢管股份有限公司证券法务部

  电话：0519-88814347

  传真：0519-88812052

  邮政编码：213018

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

  4、由公司2021年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

  征集人：罗实劲

  2021年7月30日

  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  附件：

  江苏常宝钢管股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江苏常宝钢管股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《江苏常宝钢管股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏常宝钢管股份有限公司独立董事罗实劲先生作为本人/本公司的代理人出席江苏常宝钢管股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

  ■

  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人签名（盖章）：

  身份证号码或营业执照注册登记号：

  股东账号：

  持股数量：

  签署日期：

  本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日至江苏常宝钢管股份有限公司2021年第三次临时股东大会结束。

  股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2021-059

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十一次会议决定于2021年8月16日召开公司2021年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：公司2021年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2021年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2021年8月16日（星期一）上午10:00开始

  网络投票时间为：2021年8月16日（星期一）

  其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月16日（星期一）上午9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月16日（星期一）上午9:15至2021年8月16日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2021年8月11日

  7、出席对象：

  （1）截至2021年8月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：公司行政楼205会议室（江苏省常州市延陵东路558号）

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

  2、审议《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2021年7月30日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下：

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。

  4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  5、登记时间：2021年8月13日

  6、登记地点：公司证券法务部（江苏省常州市延陵东路558号）。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

  2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  （1）联系地址：公司证券法务部（江苏省常州市延陵东路558号）

  （2）邮政编码：213018

  （3）联系人：刘志峰 路斓

  （4）联系电话：0519-88814347

  （5）传真号码：0519-88812052

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议签字页。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2021年7月30日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362478。

  2、投票简称：常宝投票。

  3、填报表决意见： 同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

  在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年8月16日（星期一）的交易时间为：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月16日（星期一）上午9:15至2021年8月16日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  本人（本单位） 作为江苏常宝钢管股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常宝钢管股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人名称（签字、盖章）：

  委托人证件号码：

  委托人股东账号：

  委托人所持公司股份数量（股）：

  委托人所持公司股份性质：

  受托人姓名（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见：

  ■

  1、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

  2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

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