证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-045中源家居股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-045中源家居股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021年7月29日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：傅肖宁、刘贞妮

  2、律师见证结论意见：

  中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中源家居股份有限公司

  2021年7月30日

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