北京东方雨虹防水技术股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

原标题：北京东方雨虹防水技术股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2021-123

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第七届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年7月23日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议在公司三层会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年7月15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于在江苏扬州投资设立控股子公司及建设VAE乳液、VAEP胶粉项目的议案》

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  为立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，依托扬州市在交通区位条件、自然资源丰富、产业政策支持等方面的优势，在原有业务基础上向水性涂料、特种砂浆等产品的上游领域自然延伸，以期对公司部分关键性原材料的供应稳定性、降低原材料价格波动风险及成本优化形成良好的保障，提升公司采购环节的抗风险能力，确保供应链安全、高效，进一步构筑及加深行业护城河，同时打造新的利润增长点，逐步形成上下游产业链协同发展局面；此外，为进一步提高公司产品研发能力，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求，公司与江苏扬州化学工业园区管理办公室签订《投资协议书》，并于2021年7月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，协议约定公司拟投资人民币25亿元在江苏扬州化学工业园区投资建设40万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物胶粘剂(以下简称“VAE乳液”)、10万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物可再分散性乳胶粉(以下简称“VAEP胶粉”)项目，项目分两期建设，其中，一期拟建设12万吨/年VAE乳液、5万吨/年VAEP胶粉项目，自具备施工条件后16个月内完成建设；二期拟建设28万吨/年VAE乳液、5万吨/年VAEP胶粉项目，最晚于2025年10月1日前完成建设。详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订投资协议书的公告》。

  根据协议安排，董事会同意公司与全资子公司香港东方雨虹投资有限公司（以下简称“香港东方雨虹”）在扬州化学工业园区共同出资人民币100,000万元设立子公司虹石（江苏）新材料科技有限公司（具体名称以市场监管部门核准登记为准，以下简称“虹石新材料公司”），其中公司拟以自有资金出资人民币60,000万元，持有虹石新材料公司60%股权；香港东方雨虹拟以自有资金出资人民币40,000万元，持有虹石新材料公司40%股权。

  根据协议安排，董事会同意公司以虹石新材料公司（具体名称以市场监管部门核准登记为准）作为项目实施主体以自筹资金投资不超过人民币25亿元在江苏扬州化学工业园区投资建设40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目。

  具体内容详见2021年7月23日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在江苏扬州投资设立控股子公司及建设VAE乳液、VAEP胶粉项目的对外投资公告》（公告编号：2021-124）。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2021年7月23日

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2021-124

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于在江苏扬州投资设立控股子公司

  及建设VAE乳液、VAEP胶粉项目的

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”） 为立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，依托扬州市在交通区位条件、自然资源丰富、产业政策支持等方面的优势，在原有业务基础上向水性涂料、特种砂浆等产品的上游领域自然延伸，以期对公司部分关键性原材料的供应稳定性、降低原材料价格波动风险及成本优化形成良好的保障，提升公司采购环节的抗风险能力，确保供应链安全、高效，进一步构筑及加深行业护城河，同时打造新的利润增长点，逐步形成上下游产业链协同发展局面；此外，为进一步提高公司产品研发能力，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求，公司与江苏扬州化学工业园区管理办公室签订《投资协议书》，并于2021年7月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订投资协议书的公告》。协议约定公司拟投资人民币25亿元在江苏扬州化学工业园区投资建设40万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物胶粘剂(以下简称“VAE乳液”)、10万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物可再分散性乳胶粉(以下简称“VAEP胶粉”)项目，项目分两期建设，其中，一期拟建设12万吨/年VAE乳液、5万吨/年VAEP胶粉项目，自具备施工条件后16个月内完成建设；二期拟建设28万吨/年VAE乳液、5万吨/年VAEP胶粉项目，最晚于2025年10月1日前完成建设。

  根据协议安排，董事会同意公司与全资子公司香港东方雨虹投资有限公司（以下简称“香港东方雨虹”）在扬州化学工业园区共同出资人民币100,000万元设立子公司虹石（江苏）新材料科技有限公司（具体名称以市场监管部门核准登记为准，以下简称“虹石新材料公司”），其中公司拟以自有资金出资人民币60,000万元，持有虹石新材料公司60%股权；香港东方雨虹拟以自有资金出资人民币40,000万元，持有虹石新材料公司40%股权。

  根据协议安排，董事会同意公司以虹石新材料公司（具体名称以市场监管部门核准登记为准）作为项目实施主体以自筹资金投资不超过人民币25亿元在江苏扬州化学工业园区投资建设40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目。

  公司于2021年7月23日召开的第七届董事会第四十次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在江苏扬州投资设立控股子公司及建设VAE乳液、VAEP胶粉项目的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提请股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  公司名称：香港东方雨虹投资有限公司

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：12000万美元

  住所：香港湾仔骆克道300号浙江兴业大厦12楼A室

  法定代表人：张颖

  经营范围：贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训。

  成立日期：2013年9月16日

  与公司的关系：为公司持股100%的全资子公司。

  三、投资标的基本情况

  （一）拟设立控股子公司基本情况

  公司名称：虹石（江苏）新材料科技有限公司

  注册资本：人民币100,000万元

  注册地址：江苏省仪征市万年南路9号

  经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  出资情况：公司拟以自有资金出资人民币60,000万元，持有虹石新材料公司60%股权；香港东方雨虹拟以自有资金出资人民币40,000万元，持有虹石新材料公司40%股权。

  注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监管部门核准登记为准。

  （二）项目概况

  1、项目基本情况

  项目名称：40万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物胶粘剂（VAE乳液）、10万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物可再分散性乳胶粉（VAEP胶粉）项目。

  项目主要内容：公司拟投资建设40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目。

  项目公司：公司拟在扬州化学工业园区注册设立项目公司，公司具体名称以市场监管部门核准的名称为准。

  2、建设规模：项目实行一次报批、分两期建设。其中，一期拟建设12万吨/年VAE乳液、5万吨/年VAEP胶粉项目，自具备施工条件后16个月内完成建设；二期拟建设28万吨/年VAE乳液、5万吨/年VAEP胶粉项目，最晚于2025年10月1日前完成建设。

  3、项目总投资：本项目总投资25亿元，其中项目公司注册资本10亿元。

  4、项目选址及建设用地：扬州化学工业园区管理办公室提供扬州化学工业园区E1地块中约186亩土地供公司规划建设相关项目，上述用地采取招标拍卖挂牌方式出让取得。

  四、对外投资合同的主要内容

  公司已与扬州化学工业园区管理办公室签订了《投资协议书》, 协议约定公司拟投资25亿元在江苏扬州化学工业园区建设40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目。项目分两期建设，其中，一期拟建设12万吨/年VAE乳液、5万吨/年VAEP胶粉项目，自具备施工条件后16个月内完成建设；二期拟建设28万吨/年VAE乳液、5万吨/年VAEP胶粉项目，最晚于2025年10月1日前完成建设。具体情况详见公司于2021年7月12日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订投资协议书的公告》。

  五、对外投资目的、存在的风险和公司的影响

  （一）投资目的和对公司的影响

  扬州市地处江苏省中部，位于长江北岸、江淮平原南端，长江与京杭大运河交汇处，是首批国家历史名城，江苏长江经济带重要组成部分，亦是南京都市圈成员城市和长三角城市群城市，国家重点工程南水北调东线水源地，投资环境优良。公司此次在扬州化学工业园区投资建设40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目，旨在立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，依托扬州市在交通区位条件、自然资源丰富、产业政策支持等方面的优势，在原有业务基础上向水性涂料、特种砂浆等产品的上游领域自然延伸，将对公司部分关键性原材料的供应稳定性、降低原材料价格波动风险及成本优化形成良好的保障，提升公司采购环节的抗风险能力，确保供应链安全、高效，进一步构筑及加深行业护城河，同时打造新的利润增长点，逐步形成上下游产业链协同发展局面；此外，本项目的实施将进一步提高公司产品研发能力，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求，提升公司的核心竞争力。

  （二）风险提示

  1、本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

  2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但

  行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响；此外，本项目涉及向上游领域延伸，受研发技术水平、生产运营效率等因素的影响，成本优化效果存在一定的不确定性，预计该项目短期内不会对公司经营产生重大影响。

  3、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。

  4、公司需通过招拍挂方式按程序合法竞拍本项目用地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

  5、协议中的项目投资金额、投资计划、投资强度、固定资产投资金额、建设规模、建设周期、产值、税收等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。此外，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性。

  6、本协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

  公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第四十次会议决议；

  2、《江苏扬州化学工业园区管理办公室与北京东方雨虹防水技术股份有限公司投资协议书》。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  董事会

  2021年7月23日

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