欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

原标题：欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-31

  欢瑞世纪联合股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十二次会议。会议通知于2021年7月19日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

  （二）本次会议于2021年7月23日10:30在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以书面传签方式召开。

  （三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

  （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

  （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  欢瑞影视的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保，因被担保方为公司全资子公司，本公司对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。

  上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本公司对欢瑞影视的本次担保属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。

  具体内容请详见与本公告同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

  第八届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

  二〇二一年七月二十三日

  证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-32

  欢瑞世纪联合股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）拟向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）申请授信陆仟万元整，授信期限为十八个月，本公司对上述授信额度承担连带责任保证。同时，本公司的法定代表人赵枳程为本次贷款提供连带责任保证。

  上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。具体内容以欢瑞影视与华美银行正式签订的合同为准。

  上述担保事项已经本公司第八届董事会第十二次会议审议、并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议（详情请见与本公告同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第十二次会议决议公告》内容）。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保不需要提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）欢瑞影视

  1、基本情况

  ■

  2、主要财务数据（金额：元）

  ■

  四、担保协议的主要内容

  （一）欢瑞影视

  1、欢瑞影视拟与华美银行签署的《综合授信合同》主要内容：

  受 信 人：欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司。

  授 信 人：华美银行（中国）有限公司

  最高授信总额度：人民币陆仟万元整。

  期 限：十八（18）个月，自本协议签署生效之日起算。

  授信用途：用于支持欢瑞影视的流动资金需求，包括但不限于用于经融资行同意的影视剧项目的前期筹备、制作、发行、分账及版权采购费用等。

  担 保：保证担保，保证人为欢瑞世纪联合股份有限公司、赵枳程，由欢瑞影视作为出质人提供应收账款质押担保，由欢瑞影视作为出质人提供质押担保。

  （二）本公司与华美银行拟签署的《保证协议》主要内容：

  保 证 人：欢瑞世纪联合股份有限公司。

  债 权 人：华美银行（中国）有限公司

  主债务人：欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司。

  担保范围：本协议担保范围包括因主债权债务合同而产生的融资本金、利息、罚息、需补足的保证金、复利、违约金、赔偿金、评估费、公证费、手续费、佣金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、财产保全费、差旅费、拍卖费、律师费用、执行费用、税费等)、因保证人在本协议下违约而给银行造成的损失和债务人在主债权债务合同项下的其它所有应付费用。

  保证期间：债务人在主债权债务合同下的债务履行期届满之日起二年。

  五、董事会意见

  公司董事会认为：

  欢瑞影视的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保，因被担保方为公司全资子公司，本公司对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。

  上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本公司对欢瑞影视的本次担保属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止到本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保授权总额为22,200万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为11.88%；目前已发生的担保余额为22,200万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为11.88%；不含本次担保最近十二个月内累计已发生的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为0%。

  目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、备查文件

  第八届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

  二○二一年七月二十三日

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