深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告_新浪财经

原标题：深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：002769 股票简称：普路通公告编号：2021-024号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第二十二次会议

召开时间：2021年7月23日10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合视频通讯的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2021年7月20日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事长吴立扬女士主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于拟更换公司部分独立董事的议案》；

《关于拟更换公司部分独立董事的公告》请见公司于2021年7月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2021年8月9日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会，股权登记日为2021年8月4日（星期三）。

《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》请见公司于2021年7月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2021年7月23日

股票代码：002769 股票简称：普路通公告编号：2021-025号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于拟更换公司部分独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王苏生先生的书面辞职报告。因个人工作原因，王苏生先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后，将不在公司担任任何职务。

现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的

有关规定，经公司董事会提名委员会对拟提名独立董事候选人资格审查通过后，公司董事会决定拟提名陈玉罡先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），并同意陈玉罡先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后，担任公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，并由独立董事、审计委员会委员张俊生先生担任审计委员会主任委员，上述任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，王苏生先生将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会职责。

陈玉罡先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定，独立董事候选人陈玉罡先生的相关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2021年7月23日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

陈玉罡：男，1976年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学博士。曾先后任中山大学讲师、副教授、教授，现任中山大学管理学院教授，兼任东莞发展控股股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事、广州估值狗网络科技有限公司监事、广州财商教育科技有限公司监事、广州招宝投资咨询有限公司顾问、珠海估值狗投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。

陈玉罡先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈玉罡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

股票代码：002769 股票简称：普路通公告编号：2021-026号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定，拟于2021年8月9日召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年8月9日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年8月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月9日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月9日9:15一15:00。

5、股权登记日：2021年8月4日（星期三）

6、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）2021年8月4日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下议案：

1、《关于拟更换公司部分独立董事的议案》。

（二）披露情况

以上议案已于2021年7月23日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（三）上述议案1为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年8月5日（星期四），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

六、其他事项

1、会议联系人：倪伟雄、余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编：518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2021年7月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362769

2、投票简称：普路投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年8月9日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月9日9：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

■

说明：

1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：持有上市公司股份的性质：

持股数量：股

受托人签名：身份证号码：

受托日期：年月日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

独立董事关于第四届董事会

第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于拟更换公司部分独立董事的独立意见

1、公司董事会独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人书面同意。

2、公司董事会独立董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定；经审阅独立董事候选人陈玉罡先生的履历及提交的文件资料，陈玉罡先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。我们认为，独立董事候选人陈玉罡先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，具备担任公司独立董事的资格和能力。

3.、基于以上审查结果，我们同意董事会对陈玉罡先生独立董事候选人的提名，并同意将《关于拟更换公司部分独立董事的议案》提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

独立董事：

彭燎原张俊生王苏生

2021年7月23日