东方明珠新媒体股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

原标题：东方明珠新媒体股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

  证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-046

  东方明珠新媒体股份有限公司

  关于变更职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司职工代表监事严洪涛先生的书面辞呈。严洪涛先生因职务调整，申请辞去公司第九届监事会职工代表监事的职务。严洪涛先生离职后，仍在公司担任其他职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年7月22日召开了第二届职工代表大会第二次会议，选举陈小仁先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满为止。

  特此公告。

  东方明珠新媒体股份有限公司

  2021年7月24日

  附件：

  陈小仁先生简历

  陈小仁先生，中国国籍，1979年12月出生，大学本科学历，管理学学士，经济师，2002年7月参加工作，现任东方明珠新媒体股份有限公司职工代表监事、人力资源中心总经理。历任上海文广新闻传媒集团人力资源部薪酬绩效管理、薪酬绩效主管，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司人力资源部薪酬绩效主管、人力资源部主任助理，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司人力资源部主任助理，东方明珠新媒体股份有限公司薪酬与绩效总经理、组织与发展总经理，东方明珠新媒体股份有限公司人力资源中心副总经理。

  证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-047

  东方明珠新媒体股份有限公司

  第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次（临时）会议通知于2021年7月16日以书面、电子邮件等方式发出，于2021年7月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际表决11名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

  一、审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》

  根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司总裁徐辉先生提名，公司董事会同意聘任严洪涛先生担任公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历附后。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

  根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司总裁徐辉先生提名，公司董事会同意聘任公司高级副总裁卢宝丰先生担任公司高级副总裁、总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历附后。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  东方明珠新媒体股份有限公司董事会

  2021年7月24日

  附件：

  严洪涛先生简历

  严洪涛先生，中国国籍，1963年10月出生，工程师职称，在职研究生。现任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司工会副主席，东方明珠新媒体股份有限公司纪委书记、高级副总裁、工会主席。历任上海市食品公司会计，复旦大学人事处副科长，上海东方明珠股份有限公司人力资源部主管，上海东方明珠（集团）股份有限公司人力资源部副经理、党政办公室主任兼人力资源部经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，东方明珠新媒体股份有限公司职工代表监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

  卢宝丰先生简历

  卢宝丰先生，中国国籍，1972年4月出生，1995年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，EMBA学位，教授级高级工程师。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、总工程师。历任上海有线电视台网络部工程师，上海互动媒体工程技术研究中心主任，上海文广互动电视公司副总经理、总工程师，百视通新媒体股份有限公司副总裁、上海文广科技（集团）有限公司总裁，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、移动传输事业群总裁，东方明珠新媒体股份公司高级副总裁，曾受聘国家宽带网络与应用工程技术研究中心技术委员会委员。

  证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-048

  东方明珠新媒体股份有限公司

  关于高管辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总裁黄晋先生的书面辞呈。黄晋先生因退休原因，申请辞去其担任的公司副总裁职务。前述辞呈自送达之日起生效。

  公司对黄晋先生任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  东方明珠新媒体股份有限公司

  2021年7月24日

  证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-049

  东方明珠新媒体股份有限公司

  关于公司证券事务代表辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司证券事务代表吕默馨女士的书面辞呈。吕默馨女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。前述辞呈自送达之日起生效，辞职后将继续在公司工作。

  公司将根据相关规定尽快聘任证券事务代表。

  特此公告。

  东方明珠新媒体股份有限公司

  2021年7月24日

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