证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-042深圳世联行集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-042深圳世联行集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2021年7月23日（星期五）下午 14：30

  2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会

  5、主持人：董事、总经理朱敏女士

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（及代理人）共19人，代表股份1,064,156,094股，占公司有表决权股份总数的53.3993%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共8人，代表股份1,054,530,625股，占公司有表决权股份总数的52.9163%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11人，代表股份9,625,469股，占公司有表决权股份总数的0.4830%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

  （一）审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》

  表决结果：同意1,064,156,094票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决结果为：同意116,786,962票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意1,064,156,094票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：袁振华、罗寻

  3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.深圳世联行集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议

  2. 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书

  深圳世联行集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年七月二十四日

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