长园科技集团股份有限公司第七届董事会第五十五次会议决议公告_新浪财经

原标题：长园科技集团股份有限公司第七届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2021064

长园科技集团股份有限公司

第七届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议于2021年7月23日以通讯方式召开，会议通知于2021年7月19日以电子邮件发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

董事会提名吴启权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司13.11%股份）提名杨涛先生、杨博仁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.92%股份）提名杨诚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体详见公司2021年7月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021065）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

董事会提名赖泽侨先生、彭丁带先生、王苏生先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议通过。

具体详见公司2021年7月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021065）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

公司于2021年8月9日召开2021年第六次临时股东大会。具体详见公司2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021066）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十四日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2021068

长园科技集团股份有限公司

关于公司股东股份质押延期的公告

重要内容提示:

● 截至本公告披露日，股东吴启权先生持有公司股份105,814,915股，占公司总股本8.10%，累计质押公司股份61,100,000股，占其持有公司股份57.74%。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日接到股东吴启权先生函告，获悉其办理了质押延期手续，具体事项如下：

一、股份质押延期的基本情况

■

二、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

■

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十四日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2021066

长园科技集团股份有限公司关于召开

2021年第六次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年8月9日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月9日

至2021年8月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见2021年7月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年8月3日上午 8:30－12:00，下午 2:00－5:00；（传真登记日期为2021年8月3日），公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755－26719476

传真：0755－26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2021年7月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月9日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2021065

长园科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会已于2021年7月5日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，公司于2021年7月9日披露《关于公司董事会及监事会延期换届选举的提示性公告》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展第八届董事会及监事会换届选举工作，公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事2名。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

2021年7月23日，公司召开第七届董事会第五十五次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。独立董事发表了同意的独立董事意见。以上议案需提交股东大会审议。

1、非独立董事候选人

董事会提名吴启权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司13.11%股份）提名杨涛先生、杨博仁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.92%股份）提名杨诚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）。

吴启权先生、杨涛先生、杨博仁先生、杨诚先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会行政处罚，吴启权先生于2020年12月23日受到上海证券交易所通报批评纪律处分，其他候选人未曾受到证券交易所其他惩戒。

2、独立董事候选人

董事会提名赖泽侨先生、彭丁带先生、王苏生先生为第八届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。前述独立董事候选人资格经上海证券交易所审核通过。

赖泽侨先生、彭丁带先生、王苏生先生具备独立董事任职资格，未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会行政处罚及证券交易所的惩戒。不是失信被执行人，具备法律法规要求的独立性。

二、监事会换届选举情况

根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

2021年7月23日，公司第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。以上议案需提交股东大会审议。股东吴启权先生（持有公司8.10%股份）提名陈梅女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.92%股份）提名朱玉梅女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件2）。

陈梅女士、朱玉梅女士具备担任公司监事的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会的行政处罚及证券交易所的惩戒。

三、其他说明

公司将召开2021年第六次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届选举事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会仍按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十四日

附件1：

（1）非独立董事候选人简历如下：

吴启权，男，47岁，中国籍，大学本科学历。1996年3月至2002年10月，先后任职珠海市惟达电子有限公司、伟创力集团工程师；2005年3月至2013年6月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事；2013年6月起担任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长。2016年1月起任公司董事，2017年1月至2018年7月任公司副董事长。现任公司董事长兼总裁，兼任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事、长园（珠海）控股发展有限公司执行董事兼总经理等。

杨涛，男，37岁，中国籍，大学本科学历。2006年7月至2017年8月，先后任中国建设银行珠海分行公司业务部客户经理/团队牵头人/副总经理、投资银行部（金融市场部）总经理；2017年9月至2018年8月，任珠海格力金融投资管理有限公司投资总监；2018年9月至2021年6月任珠海格力金融投资管理有限公司副总经理；2021年6月至今，任珠海格力金融投资管理有限公司总经理。

杨博仁，男，50岁，中国籍，大学本科学历。1995年7月至2015年5月先后任职深圳市天地（集团）股份有限公司会计主管、深圳市建筑工程有限公司资产部经理、深圳市建融通投资担保有限公司总经理、深圳市华章融资担保有限公司副总经理；2015年6月至2020年2月，任深圳市永信泰投资有限公司董事。2020年3月至2021年3月任公司董事长特别助理；2021年3月31日至今，任公司副总裁。

杨诚，男，50岁，中国籍，大学本科学历。曾先后任职于山西电力建设第三工程公司、深圳市富通房地产开发有限公司。2003年入职正中投资集团有限公司，历任总经办副主任、拓展部经理、拓展中心副总经理、拓展中心总经理、总裁助理等职务。2013年10月至今，任正中投资集团有限公司副总裁。

（2）独立董事候选人简历如下：

赖泽侨，男，44岁，中国籍，大学本科学历，中国注册会计师。2000年7月至2019年3月先后任安永会计师事务所审计经理、TCL多媒体科技有限公司财务中心管理总监、亚太石油集团公司首席财务官、TCL创业投资有限公司执行董事、深圳市华芯邦科技有限公司副总裁。2019年3月至今为深圳市华芯恒昌投资管理企业（有限合伙）有限合伙人、中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司财务部总经理。2018年7月6日至今任公司独立董事。

彭丁带，男，48岁，中国籍，博士研究生学历。2000年7月至2020年6月任职于南昌大学法学院（其中2004年8月至2005年7月任职于江西省人民政府办公厅），现任职于广东技术师范大学法学与知识产权学院。1999年12月至今为执业律师。目前为江西恒大高新技术股份有限公司、江西3L医用制品集团股份有限公司、江西杏林白马药业股份有限公司独立董事。目前为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员。2019年2月15日至今任公司独立董事。

王苏生，男，52岁，中国籍，博士研究生学历，中国注册会计师。1994年7月至2002年6月，先后任职深圳经济特区证券公司国际业务部经理、蔚深证券有限责任公司武汉营业部总经理、国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司负责人；2003年7月至2007年4月为哈尔滨工业大学深圳研究生院教授；2007年4月至今为南方科技大学教授。现为万泽实业股份有限公司、天马微电子股份有限公司、沙河实业股份有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事。

附件2：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

陈梅，女，46岁，中国籍，法律硕士。2004年7月至2014年9月先后于深圳市大族激光科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海金汇通创意设计发展股份有限公司（非上市）的证券部门任职。2014年10月至今任中国润东汽车集团有限公司 (香港主板上市) 合规总监。

朱玉梅，女，46岁，中国籍，本科学历。先后任职于湖北省黄石市冶钢集团、广东华美集团有限公司。2013年9月入职正中投资集团有限公司，历任深圳正中企业服务有限公司副总经理、深圳正中企业服务有限公司总经理等职务。2016年10月至今，任正中投资集团有限公司副总裁。

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2021067

长园科技集团股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2021年7月23日以通讯方式召开，会议通知于2021年7月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

本次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

股东吴启权先生（持有公司8.10%股份）提名陈梅女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.92%股份）提名朱玉梅女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体详见公司2021年7月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021065）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。