好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-060

  好想你健康食品股份有限公司第四届

  董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  经全体董事一致同意豁免提前三日通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2021年7月21日通过电子邮件和口头方式向各位董事发出。会议于2021年7月22日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

  本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

  （一）《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过；

  议案内容：捐赠现金和产品（清菲菲、即食枣等产品）人民币1000万元，用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援和灾后重建工作。

  详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》（公告编号：2021-061）。

  三、备查文件

  1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

  特此公告。

  好想你健康食品股份有限公司

  董事会

  2021年7月22日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-061

  好想你健康食品股份有限公司

  关于对外捐赠支持防汛救灾的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、捐赠事项概述

  近日，河南省多地连降暴雨引发险情，造成重大损失。公司高度关注汛情发展情况，在开展好内部汛情防控工作的同时，切实履行上市公司的社会责任，积极参与救灾救援，好想你将正常运营门店设置为临时救助点，为附近居民及留置人员提供纯净水、开水、移动设备充电、临时休憩等服务，同时店内免费供应清菲菲、即食枣、简单枣面、红枣糕等简餐，为市民提供健康饮食保障。公司与家乡人民风雨同舟、共度难关。

  公司于2021年7月22日紧急召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》，决定捐赠现金和产品（清菲菲、即食枣等产品）人民币1000万元，用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援和灾后重建工作。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你健康食品股份有限公司对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次捐赠事项对公司的影响

  本次对外捐赠是公司继2020年为抗击新冠疫情捐赠之后的又一项重要捐赠，是公司积极履行社会责任的体现。捐赠使用的资金或产品来源于公司自有或自产，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

  特此公告。

  好想你健康食品股份有限公司

  董事会

  2021年7月22日