北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议的公告|北京市_新浪财经

原标题：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议的公告

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科公告编号：2021-029

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月11日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2021年7月22日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》，《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月22日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科公告编号：2021-030

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议的公告

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月11日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知，本次会议于2021年7月22日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月22日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科公告编号：

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司以2000万元现金受让余遂海持有的陕西蓝太航空设备有限责任公司（已实缴）对应的50%的股权（增资前），同时以2000万元价格认购蓝太航空新增注册资本2000万元，并与余遂海等主体签署《余遂海与北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于陕西蓝太航空设备有限责任公司之股权转让及增资协议》，已完成工商变更登记手续。详见2021年02月20日披露在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）《关于收购陕西蓝太航空设备有限责任公司部分股权并对其增资的进展公告》（公告编号：2021-010）。

　　2、公司于2021年1月25日召开的第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第八会议、2021年2月4日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分股东股份减持自愿性承诺的议案》、《关于新增部分股东股份减持自愿性承诺的议案》，关联董事王淑敏、陈剑锋、刘扬、郑聃已回避表决。独立董事已发表明确同意的独立意见。公司控股股东及实际控制人王淑敏、自然人股东陈剑锋、刘扬、郑聃、李荣立股东申请变更股份减持自愿性承诺，闫荣欣、张秋来、夏青松、高昆、吴晓明、孙立秋、唐红英、王影、唐君、冯华、常春、齐立忠、李光宇、肖凯、杨昌坤、杨涛、张晓红、刘晓华、吴润、张伟、彭向东、叶小平、刘俊杰等23名自然人股东申请新增股份减持的自愿性承诺，具体内容详见2021年1月26日、2021年2月5日披露于巨潮资讯网的《关于变更及新增部分股东自愿性股份减持承诺公告》等公告。详见披露于巨潮资讯网的《关于变更及新增部分股东自愿性股份减持承诺公告》（公告编号：2021-006）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）等公告。