原标题：北京韩建河山管业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2021-018
北京韩建河山管业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知和材料于2021年7月8日送达，会议于2021年7月13日以通讯方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
监事会同意提请股东大会审议批准本次非公开发行A股股票决议的有效期自届满之日起延长12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
2021年 7月13日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2021-019
北京韩建河山管业股份有限公司
关于召开2021年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月29日 10点00分
召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月29日
至2021年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次和第四届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年7月14日披露于《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
2、 特别决议议案：议案1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于2021年7月27日（上午9:00--11:00，下午14:00--16:00）,将相关材料的扫描件发送至公司邮箱hjhszqb@bjhs.cn办理登记手续，会议当天持相关材料原件及复印件进行现场确认参加会议。
相关材料：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、会议联系部门：证券投融部
2、会议联系人员：陈阳
3、联系电话：010-56278008
4、会议召开地址：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室；
5、与会股东食宿费、交通费等各项会议相关费用自理；
6、公司不为出席会议的股东提供纪念品。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2021年7月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京韩建河山管业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2021-016
北京韩建河山管业股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议
及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。根据会议决议，公司本次非公开发行股票相关决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期均为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期截止至2021年7月29日。
公司本次非公开发行股票申请已于2021年1月11日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2021年1月29日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]191号）。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票顺利进行，公司于2021年7月13日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准本次非公开发行相关决议有效期、授权董事会及授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的授权期限自届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案和股东大会对董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的授权内容保持不变。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，同意将上述议案提交公司股东大会审议。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2021年7月13日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2021-017
北京韩建河山管业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知和材料于2021年7月8日送达各位董事，会议于2021年7月13日以通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
同意提请股东大会审议批准本次非公开发行股票A股股票决议的有效期自届满之日起延长12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的其它内容保持不变。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2021年7月13日
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