云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2021-056

  云南罗平锌电股份有限公司

  第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于2021年7月5日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2021年7月2日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8名，应参与表决董事8名，实际表决董事8名，收回有效表决票8张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、会议议案审议情况

  1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案；

  具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案。

  具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月6日

  证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2021-057

  云南罗平锌电股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月5日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。经公司董事长李尤立先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王家林先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  王家林先生于2018年9月受到深圳证券交易所公开谴责和中国证监会云南监管局警告、罚款，详见2018年9月11日深交所发布的《关于对云南罗平锌电股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》和2018年9月15日罗平锌电在指定媒体披露的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政处罚决定书的公告》（公告号：2018-128）。王家林先生长期供职于公司，对有色金属行业的发展情况有着较为深入的认识，曾长期分管工程工作，对公司的生产经营情况比较熟悉。本次聘任王家林先生为公司副总经理，有利于公司持续健康稳定发展。

  公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第七届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月6日

  附：个人简历

  王家林：男，1969年5月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，工程师职称。1986年12月至2001年6月在九龙河电厂、腊庄电厂担任科长等职；2001年6月至2014年5月在云南罗平锌电股份有限公司锌厂、物资部担任副厂长、经理等职；2014年5月至2016年2月在云南罗平锌电股份有限公司锌厂担任厂长；2016年2月至今在云南罗平锌电股份有限公司担任总工程师。

  王家林先生于2018年9月受到深圳证券交易所公开谴责和中国证监会云南监管局警告、罚款，详见2018年9月11日深交所发布的《关于对云南罗平锌电股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》和2018年9月15日罗平锌电在指定媒体披露的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政处罚决定书的公告》（公告号：2018-128）。王家林先生长期供职于公司，对有色金属行业的发展情况有着较为深入的认识，曾长期分管工程工作，对公司的生产经营情况比较熟悉。

  王家林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。目前未持有本公司股票。

  证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2021-058

  云南罗平锌电股份有限公司

  关于聘任公司财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月5日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案。经公司董事长李尤立先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张金美女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第七届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月6日

  附：个人简历

  张金美：女，1972年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，中级会计师职称。1994年7至2001年2月在罗平县矿冶集团公司财务科工作；2001年2月至2002年9月在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作；2002年9月至2004年4月在云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂财务科工作，任财务科副科长兼主办会计；2004年4月至2004年12月在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作，任财务部超细锌粉核算科科长；2005年1月至2006年12月在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作，并兼任罗平县荣信稀贵金属有限责任公司财务经理；2007年1月至2013年2月在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作，任财务部副经理；2013年3月至2014年4月在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作，任财务部副经理主持工作；2014年5月至今在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作，任财务部经理。

  张金美女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。目前未持有本公司股票。