福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告_新浪财经

原标题：福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2021-084

福建星云电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知及会议材料于2021年6月24日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2021年7月5日在公司会议室召开。本次会议由董事长李有财先生召集并主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：

审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司使用自有资金向全资子公司福州兴星投资发展有限公司（以下简称“兴星投资”）增加1,000万元（人民币，币种下同）的注册资本。本次增资完成后，兴星投资的注册资本将由1,000万元增至2,000万元，公司仍持有100.00%股权。

《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董事会

二〇二一年七月六日

证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2021-085

福建星云电子股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

福州兴星投资发展有限公司（以下简称“兴星投资”）系福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”或“星云股份”）下属的主要从事对制造业、信息传输、软件和信息技术服务业的投资以及投资咨询服务的全资子公司，注册资本为1,000万元（人民币，币种下同），星云股份认缴出资额为1,000万元，持股比例为100%。

为进一步增强兴星投资的业务能力和资金实力，公司拟使用自有资金向其增加1,000万元的注册资本，本次增资完成后，兴星投资的注册资本将由1,000万元增至2,000万元，公司仍持有100%股权。

2、审议程序

2021年7月5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次兴星投资的增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

名称：福州兴星投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1#楼（自贸试验区内）

统一社会信用代码：91350105MA33FMKW6E

法定代表人：李有财

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2019年12月13日

营业期限：2019年12月13日至2049年12月12日

经营范围：对制造业的投资；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对租赁和商务服务业的投资；对科学研究和技术服务的投资；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）