四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

  证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-043

  四川广安爱众股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2021年6月18日以电子邮件和传真的形式发出通知，并于2021年6月25日在公司四楼会议室以记名投票表决的方式召开。本次会议由董事张久龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事7人。董事刘毅先生因工作原因请假，委托董事谭卫国先生代为表决；独立董事陈立泰先生因工作原因请假，委托独立董事李光金先生代为表决。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规章制度的相关规定。

  一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  张久龙先生因工作调动原因申请辞去公司第六届董事会董事长及公司董事会战略与投资委员会主任委员职务，同时，辞去代行董事会秘书职责。辞职后，张久龙先生仍将继续担任公司董事、公司董事会提名与薪酬委员会委员职务。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会将选举新任董事长、法定代表人。

  本次会议同意选举余正军先生为公司第六届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，同时，余正军先生将代行董事会秘书职责，直至公司指定代行董事会秘书人员或聘任新任董事会秘书。独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见同日公告《关于公司董事长辞职及选举公司董事长的公告》（编号：2021-044）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于董事会提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

  会议同意由董事会提名唐海涛先生、张亚光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司独立董事发表同意的独立意见，认为提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于审查第六届董事会补选董事候选人任职资格的议案》

  会议审查后认为，股东四川大耀实业有限责任公司提名的董事候选人陈丽竹女士符合公司董事任职资格；董事会提名的独立董事候选人唐海涛先生、张亚光先生符合公司独立董事任职资格。公司独立董事发表同意的独立意见。本议案将提交公司股东大会逐项选举（独立董事经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于选举余正军先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》

  会议同意选举余正军先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员，战略与投资委员会委员为：余正军（主任委员）、谭卫国（委员）、李光金（委员）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  会议同意公司于2021年7月13日下午3点在公司四楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-046）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2021年6月28日

  余正军，男，董事长候选人，53岁，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任广安泰丰实业有限责任公司总经理，广安县电力公司计算中心主任，四川省广安电力（集团）有限责任公司总经理助理，广安广播电视网络传输有限责任公司董事长、总经理，四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事、总经理。

  陈丽竹，女，董事候选人，30岁，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任成都华西能航投资基金管理有限公司监事、投资副总监，成都新希望文旅投资管理有限公司合规负责人，现任四川大耀实业有限责任公司总经理。

  唐海涛，男，独立董事候选人，40岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川外国语大学讲师，副教授；目前在四川外国语大学国际法学与社会学院从事法学专业的教学科研工作，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师，学术委员会委员、教学委员会委员、学位委员会委员，四川外国语大学第二届学术委员会委员。

  张亚光，男，独立董事候选人，43岁，汉族，中共党员，博士。曾任北京大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长，长聘副教授/研究员，博士生导师，北京大学人文社会科学研究院工作委员会委员、北京大学学位委员会理论经济学分会委员、中国经济思想史学会副秘书长、欧洲经济思想史学会会员。

  证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-046

  四川广安爱众股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年7月13日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年7月13日 15点 00分

  召开地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年7月13日

  至2021年7月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并于2021年6月28日在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  登记时间：2021年7月13日8:30－15:00

  登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0826一2983188、2983049

  联系人：曹瑞 汪晶晶 郑思琴

  六、 其他事项

  本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2021年6月28日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  四川广安爱众股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-044

  四川广安爱众股份有限公司

  关于公司董事长辞职

  及选举公司董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长张久龙先生的书面辞职报告，张久龙先生因工作调动原因辞去公司第六届董事会董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务，并辞去代行董事会秘书职责。辞职报告自送到董事会之日起生效。辞职后，张久龙先生仍将继续担任公司董事、董事会提名与薪酬委员会委员职务。张久龙先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

  张久龙先生自2019年1月担任公司董事长以来，围绕公司“公用事业+”战略，进一步优化并促进战略落地，全面开启“3+5”战略承接模式，统筹推进公司转型发展。在抓好公司日常生产经营的同时，着力于建立有效制衡的公司法人治理结构，专注于强化公司市场竞争力和抵御风险能力，扩张公司主业规模，在公司股东信任和支持下，公司董事会规范运作，公司经营层有效执行，通过全体员工的共同努力，多举措实现公司转型发展，安全管理再上新台阶，科技创新取得新突破，优质服务呈现新形象。

  根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2021年6月25日召开公司第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，会议同意选举余正军先生为公司第六届董事会董事长、法定代表人，并代行董事会秘书职责，直至公司指定代行董事会秘书或聘任新任董事会秘书。

  目前，公司生产经营情况正常，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2021年6月28日

  证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-045

  四川广安爱众股份有限公司

  关于公司独立董事辞职

  及补选独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、独立董事辞职情况说明

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈立泰先生、逯东先生的书面辞职报告。因任期已满6年，陈立泰先生和逯东先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，由于独立董事的辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，陈立泰先生、逯东先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈立泰先生、逯东先生仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。

  陈立泰先生、逯东先生在担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会谨此向陈立泰先生、逯东先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

  二、关于补选独立董事的情况说明

  根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名与薪酬委员会审核，提名补选唐海涛先生、张亚光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

  公司于2021年6月25日召开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于董事会提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第二十次会议独立董事独立意见》。本次议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。目前，独立董事候选人唐海涛先生、张亚光先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已同意将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训。其候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  2021年6月28日