上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-027

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2021年6月18日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议由董事长杨希女士主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  《关于全资子公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2021-029）详见2021年6月19日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、审议通过了《关于补选靳卫平女士为公司非独立董事的议案》

  鉴于白李存先生申请辞去公司董事职务，根据公司股东提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意补选靳卫平女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事对靳卫平女士的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

  《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-030）详见2021年6月19日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  三、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》

  公司于近日收到内审负责人赵永峰先生的书面辞职报告，由于个人原因，赵永峰先生申请辞去公司内审负责人职务，赵永峰先生本次辞职后将不再在公司担任任何职务。依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，赵永峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，经公司审计委员会提名，同意聘任胡威先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

  胡威先生简历如下：

  胡威，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年1月至2013年11月就职于中瑞岳华会计师事务所（瑞华会计师事务所）审计部；2013年12月至2015年12月就职于众环海华会计师事务所审计部；2016年10月至2017年5月就职于浙物诺客投资管理有限公司投资风控部；2017年6月至2021年1月就职于东旭集团有限公司投资风控本部、财务管理部；2021年2月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,担任风控总监。

  截至本公告披露日，胡威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系；不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司内审负责人的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）详见2021年6月19日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  董事会

  2021年6月19日

  证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-028

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知。本次会议于2021年6月18日在公司会议室召开。会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

  一、审议通过了《关于补选向晓丹女士为公司非职工代表监事的议案》

  鉴于曾冠钧先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定，曾冠钧先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，曾冠钧先生的辞职将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会稳定、规范运作，根据公司股东提名，拟补选向晓丹女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-031）详见2021年6月19日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

  2021年6月19日

  证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-029

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  关于全资子公司向银行申请

  新增综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）的生产经营需要，为充分利用适度的信贷资金，补充纺织科技流动资金的需求，拟在第五届董事会第七次会议审议的综合授信额度基础上向银行申请新增总额度不超过人民币7,000万元的综合授信。公司于2021年6月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。

  一、向银行申请综合授信额度的基本情况

  根据纺织科技的生产经营需要，为充分利用适度的信贷资金，补充纺织科技流动资金的需求，拟向下列银行申请新增综合授信，具体内容如下：

  1、纺织科技拟向南京银行上海分行申请新增人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与南京银行上海分行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用；

  2、纺织科技拟向交通银行金山支行申请新增人民币5,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与交通银行金山支行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用。该笔授信以纺织科技自有资产抵押的方式进行，并在银行相关授信额度批复后，办理完成相关资产的抵押登记；

  董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关授信文件。

  二、对公司的影响

  根据纺织科技的生产经营和资金周转的需要，纺织科技拟向相关银行申请新增合计人民币7,000万元的综合授信额度。纺织科技取得银行的该项授信额度有利于促进纺织科技业务的持续、稳定、健康地发展，对公司的生产经营具有积极的作用，符合全体股东的利益。

  三、董事会意见

  公司董事会经过认真核查，认为纺织科技向南京银行上海分行、交通银行金山支行申请新增综合授信额度有利于保障其经营业务发展对资金的需求，纺织科技的生产经营正常，具有足够的偿债能力。该事项的财务风险处于可控的范围之内，符合相关法律法规的要求及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。董事会同意纺织科技向南京银行上海分行申请新增人民币2,000万元的综合授信额度，以自有资产作为抵押向交通银行金山支行申请新增人民币5,000万元的综合授信额度。

  四、备查文件

  第五届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  董事会

  2021年6月19日

  证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2021-030

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  关于公司董事辞职及补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于董事辞职的事项

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事白李存先生的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。白李存先生本次辞职后将不再在公司担任任何职务。

  截至本公告披露日，白李存先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

  白李存先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》等有关规定，白李存先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司及董事会对白李存先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  二、关于补选董事的事项

  公司于2021年6月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选靳卫平女士为公司非独立董事的议案》，同意补选靳卫平女士（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

  本次补选公司董事事项尚需股东大会审议，补选靳卫平女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

  独立董事对靳卫平女士的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  董事会

  2021年6月19日

  附件：靳卫平女士简历

  靳卫平，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司物业办公室；2008年9月至2010年7月北京科技大学就读；2010年7月至2015年12月就职于金隅股份下属通达耐火技术股份有限公司；2016年3月至2016年11月就职于东旭蓝天人力行政中心；2016年12月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，负责人力、运营工作。

  截至本公告披露日，靳卫平女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。靳卫平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

  证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2021-031

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  关于公司监事辞职及补选监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于监事辞职的事项

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到监事曾冠钧先生的书面辞职报告，其因个人工作安排，申请辞去所担任的公司监事职务，在本次辞职生效后，曾冠钧先生将继续在公司负责投资工作。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，曾冠钧先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，曾冠钧先生的辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，曾冠钧先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

  截至本公告披露日，曾冠钧先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。曾冠钧先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对曾冠钧先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  二、关于补选监事的事项

  为保证公司监事会稳定、规范运作，公司于2021年6月18日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选向晓丹女士为公司非职工代表监事的议案》，同意提名向晓丹女士（简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  监事会

  2021年6月19日

  附件：向晓丹女士简历

  向晓丹，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学和伦敦大学城市学院卡斯商学院，投资管理学和产业经济学双硕士，英国志奋领( CHEVENING）学者，国际特许金融分析师（CFA），美国注册管理会计师（CMA），拥有证券从业资格证，深交所董事会秘书资格证，德国央行货币政策培训研讨班结业证。向晓丹女士从2009年起参加工作，先后担任中国人民银行副主任科员、中级经济师，平安银行宏观及投资策略分析师，佳兆业集团战略发展部互联网+金融副总监，中视福格顾问有限公司高级总监及专业合伙人兼金枫银帆投资首席研究员。2019年10月起，就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司证券部。

  截至本公告披露日，向晓丹女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。向晓丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

  证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-032

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  关于召开2021年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2021年7月5日14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。会议具体情况如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

  （二）会议召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2021年7月5日14:30；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日9:15-15:00期间的任意时间。

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （六）股权登记日：2021年6月29日。

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2021年6月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师等相关人员。

  （八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

  二、会议审议事项

  ■

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

  议案1已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案2由公司第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、参与现场会议的股东的登记办法

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

  （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

  （五）参会登记时间：2021年7月1日（上午9:00至11:30，下午1:00至4:30）；

  （六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

  邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

  联系人：孙梦瀛

  电话：010-63541462

  传真：010-63541462

  邮编：100053

  （七）其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

  联系人：孙梦瀛

  联系电话：010-63541462

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议及相关公告；

  2、公司第五届监事会第九次会议决议及相关公告。

  七、附件

  1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

  2、2021年第二次临时股东大会授权委托书。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

  2021年6月19日

  附件1：

  本次股东大会网络投票具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、 投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

  2、议案的表决意见或选举票数

  （1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年7月5日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月5日上午9:15，结束时间为2021年7月5日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

  委托人（签名）：

  委托人营业执照注册（身份证）号：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2021年 月 日

  委托书有效日期：2021年 月 日至 年 月 日

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。