证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2021-028上海三友医疗器械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2021年6月18日

  （二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣路385号 公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生以通讯方式出席本次会议，经全体董事一致同意，本次股东大会现场会议由董事David Fan（范湘龙）先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人。

  2、公司在任监事3人，出席3人。

  3、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于收购参股子公司股权暨关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  关联股东徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）所持公司股份数量合计63,182,000股，已就上述议案回避表决。

  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

  2、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

  律师：江超、李怡垚

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海三友医疗器械股份有限公司董事会

  2021年6月19日

  ● 报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；