学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2021-053

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

  第九届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议已于2021年6月16日以口头、书面（电子邮件）等方式通知全体董事。本次会议于2021年6月18日上午9:30以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

  一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》

  表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

  独立董事对本项议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》。

  二、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

  独立董事对本项议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  三、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

  四、备查文件

  《公司第九届董事会第二十五次会议决议》。

  特此公告。

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

  董事会

  2021年6月19日

  股票代码：000526 股票简称：学大教育 公告编号：2021-054

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

  关于未来十二个月使用闲置

  自有资金委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过8亿元人民币，资金可以滚动使用，由公司经营管理层在上述额度内按实际情况分配，进行具体的项目决策和实施，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。具体情况如下：

  一、委托理财概述

  1、委托理财目的

  为提高公司及控股子公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，合理使用闲置自有资金进行委托理财，为公司和股东创造更大的收益。

  2、委托理财额度

  不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资方式

  本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型）、结构性存款和货币型基金。

  4、资金来源

  公司及控股子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

  5、委托理财事项授权投资期限

  自股东大会审议通过之日起12个月内。

  6、公司拟授权经营管理层在额度之内，进行具体的项目决策和实施。

  二、需履行的审批程序

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审议。

  本次委托理财不构成关联交易。

  三、委托理财风险及风险控制措施

  1、风险分析

  进行委托理财主要面临的风险有：

  （1）投资风险。尽管拟购买的低风险银行理财产品、结构性存款和货币型基金均为低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （2）资金存放与使用风险；

  （3）相关人员操作和道德风险。

  2、风险控制措施

  （1）公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，包括《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等，对委托理财审批权限、审核流程、管理办法、受托方选择、监督检查等方面做出了明确的规定，公司将严格遵守相关法律法规及公司相关制度的规定进行委托理财，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露相关投资及损益情况。

  （2）公司财务部将指定专人负责投资资金的监管，定期或不定期对账户进行检查，监督是否按照方案执行。

  （3）公司审计部门负责对本项授权投资进行审计监督，定期或不定期进行相关审计。

  （4）独立董事可以对投资资金使用情况进行检查，并有权聘请外部审计机构进行资金的专项审计。

  （5）公司监事会有权对投资情况进行定期或不定期检查。

  四、对公司的影响

  1、公司将在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资低风险银行理财产品、结构性存款和货币型基金，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过适度的风险可控的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，有利于为公司和股东创造更大的收益。

  五、前十二个月内公司购买理财产品情况

  公司于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过8亿元人民币，资金可以滚动使用，授权期限自2020年7月5日至2021年7月4日。

  截至2021年5月31日，公司及下属子公司在过去十二个月（自2020年6月1日至2021年5月31日）内累计取得投资收益约1555.38万元，尚未到期的理财产品金额为4.8亿元，委托理财的单日最高余额为4.8亿元，未超过公司股东大会的授权。公司及下属子公司购买的理财产品到期均已正常收回，未发生异常或逾期收回的情形。

  六、公司独立董事的独立意见

  公司独立董事对《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》发表了如下独立意见：

  1、考虑到公司现有的业务情况和商业模式，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品、结构性存款和货币型基金，有利于提高公司自有资金使用效率，不会影响公司日常运营和主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  2、公司已制定《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》，内控程序健全，能够有效控制委托理财风险，确保资金安全。

  3、公司就《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》的审议程序符合相关规定。

  我们同意《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

  七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构渤海证券股份有限公司认为：公司未来十二个月使用闲置自有资金委托理财事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号一一保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。公司在确保不影响正常经营的前提下，拟使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

  综上，渤海证券股份有限公司对公司未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的事项无异议。

  八、备查文件

  1、《第九届董事会第二十五次会议决议》；

  2、《独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；

  3、渤海证券股份有限公司出具的《关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的核查意见》。

  特此公告。

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

  董事会

  2021年6月19日

  股票代码：000526 股票简称：学大教育 公告编号：2021-055

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

  关于以募集资金置换预先投入

  募投项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“学大教育”或“公司”）于2021年6月18日分别召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年5月31日预先投入募投项目的自筹资金3,113.89万元人民币。现将具体事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3384号）核准，公司非公开发行人民币普通股21,567,602股，发行价格为38.53元/股，募集资金总额为人民币830,999,705.06元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币822,314,477.12元。

  上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《厦门紫光学大股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的验资报告》（大华验字【2021】000095号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。截至2021年6月17日，公司募集资金账户余额约为人民币5.79亿元（含募集资金存储期间产生银行利息），募集资金已使用约2.47亿元。

  二、募集资金投资项目情况

  根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

  单位：万元

  ■

  在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  公司根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，公司调整募集资金投资项目及使用计划如下：

  单位：万元

  ■

  三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

  为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司及子公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月31日，公司及子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为3,113.89万元人民币，公司拟以募集资金进行置换。具体如下：

  单位：万元

  ■

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先已投入募投项目自筹资金金额进行审核，并出具了《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2021】009427号）。

  四、本次置换事项履行的决策程序及相关意见

  （一）董事会审议情况

  公司于2021年6月18日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的3,113.89万元人民币自筹资金。

  （二）独立董事发表的独立意见

  独立董事认为：为顺利推进募集资金投资项目的实施，公司及子公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，符合公司发展需要，现用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律法规及公司制度的有关规定，履行了必要的法定审批程序，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

  （三）监事会审议情况

  公司于2021年6月18日召开了第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。

  （四）会计师事务所鉴证结论

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：学大教育编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了学大教育公司截止2021年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

  （五）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构渤海证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

  本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

  综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

  五、备查文件

  1、《公司第九届董事会第二十五次会议决议》；

  2、《公司第九届监事会第十四次会议决议》；

  3、《独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；

  4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

  5、渤海证券股份有限公司出具的《关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

  特此公告。

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

  董事会

  2021年6月19日

  证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2021-056

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

  关于召开2021年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2021年第三次临时股东大会；

  2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2021年6月18日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议召开的时间：2021年7月5日（星期一）14:30起；

  网络投票时间：2021年7月5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日9:15-15:00。

  5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

  6．会议的股权登记日：2021年6月28日；

  7．出席对象：

  （1）截至2021年6月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8．会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

  二、会议审议事项

  1.本次年度股东大会将审议表决如下议案：

  ■

  2．上述议案内容已经公司于2021年6月18日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》的内容。

  3．上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  4. 上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  （一）登记手续：

  符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2021年6月29日下午17:00）。

  授权委托书模版详见附件二。

  （二）登记时间：2021年6月29日（星期二）9:00-17:00；

  （三）登记地点

  联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。

  邮政编码：100191。

  联系电话：010-83030712。

  传 真：010-83030711。

  联 系 人：卞乐研

  （四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

  （五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。

  六、备查文件

  《公司第九届董事会第二十五次会议决议》。

  特此通知。

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

  董事会

  2021年6月19日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“学大投票”。

  2.填报表决意见。

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年7月5日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：

  ■

  注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

  委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

  （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）

  证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2021-057

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

  第九届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2021年6月16日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议于2021年6月18日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过了如下事项：

  一、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  二、备查文件

  《公司第九届监事会第十四次会议决议》。

  特此公告。

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

  监事会

  2021年6月19日