证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2021-21国新健康保障服务集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告

原标题：证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2021-21国新健康保障服务集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

  一、会议的召开情况

  国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年6月18日在北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。

  会议通知等相关文件在2021年4月24日、2021年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东136人，代表股份248,275,062股，占上市公司总股份的27.6223％。

  其中：通过现场投票的股东9人，代表股份238,484,562股，占上市公司总股份的26.5330％。

  通过网络投票的股东127人，代表股份9,790,500股，占上市公司总股份的1.0893％。

  公司董事会及监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。

  三、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东135人，代表股份12,572,469股，占上市公司总股份的1.3988％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,781,969股，占上市公司总股份的0.3095％。

  通过网络投票的股东127人，代表股份9,790,500股，占上市公司总股份的1.0893％。

  四、会议的表决情况

  议案1: 公司2020年年度报告及摘要

  总表决情况：

  同意240,622,411股，占出席会议所有股东所持股份的96.9177％；反对7,140,251股，占出席会议所有股东所持股份的2.8759％；弃权512,400股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2064％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的39.1317％；反对7,140,251股，占出席会议中小股东所持股份的56.7928％；弃权512,400股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.0756％。

  议案2: 公司董事会2020年度工作报告

  总表决情况：

  同意240,622,411股，占出席会议所有股东所持股份的96.9177％；反对7,140,251股，占出席会议所有股东所持股份的2.8759％；弃权512,400股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2064％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的39.1317％；反对7,140,251股，占出席会议中小股东所持股份的56.7928％；弃权512,400股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.0756％。

  议案3: 公司监事会2020年度工作报告

  总表决情况：

  同意240,619,411股，占出席会议所有股东所持股份的96.9165％；反对7,140,251股，占出席会议所有股东所持股份的2.8759％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,916,818股，占出席会议中小股东所持股份的39.1078％；反对7,140,251股，占出席会议中小股东所持股份的56.7928％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.0994％。

  议案4: 公司2020年度财务决算报告

  总表决情况：

  同意240,619,411股，占出席会议所有股东所持股份的96.9165％；反对7,140,251股，占出席会议所有股东所持股份的2.8759％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,916,818股，占出席会议中小股东所持股份的39.1078％；反对7,140,251股，占出席会议中小股东所持股份的56.7928％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.0994％。

  议案5: 公司2020年度利润分配预案

  总表决情况：

  同意240,276,811股，占出席会议所有股东所持股份的96.7785％；反对7,482,851股，占出席会议所有股东所持股份的3.0139％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,574,218股，占出席会议中小股东所持股份的36.3828％；反对7,482,851股，占出席会议中小股东所持股份的59.5178％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.0994％。

  议案6: 关于续聘2021年度会计师事务所及确定其报酬的议案

  总表决情况：

  同意240,619,411股，占出席会议所有股东所持股份的96.9165％；反对7,121,751股，占出席会议所有股东所持股份的2.8685％；弃权533,900股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2150％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,916,818股，占出席会议中小股东所持股份的39.1078％；反对7,121,751股，占出席会议中小股东所持股份的56.6456％；弃权533,900股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.2466％。

  议案7: 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案

  总表决情况：

  同意239,847,811股，占出席会议所有股东所持股份的96.6057％；反对8,424,251股，占出席会议所有股东所持股份的3.3931％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,145,218股，占出席会议中小股东所持股份的32.9706％；反对8,424,251股，占出席会议中小股东所持股份的67.0055％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0239％。

  议案8: 公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划

  总表决情况：

  同意240,214,011股，占出席会议所有股东所持股份的96.7532％；反对8,052,751股，占出席会议所有股东所持股份的3.2435％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,511,418股，占出席会议中小股东所持股份的35.8833％；反对8,052,751股，占出席会议中小股东所持股份的64.0507％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0660％。

  议案9: 关于修订《公司章程》的议案

  总表决情况：

  同意239,852,019股，占出席会议所有股东所持股份的96.6074％；反对7,907,643股，占出席会议所有股东所持股份的3.1850％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,149,426股，占出席会议中小股东所持股份的33.0041％；反对7,907,643股，占出席会议中小股东所持股份的62.8965％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.0994％。

  议案10: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

  总表决情况：

  同意239,776,919股，占出席会议所有股东所持股份的96.5771％；反对7,982,743股，占出席会议所有股东所持股份的3.2153％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,074,326股，占出席会议中小股东所持股份的32.4067％；反对7,982,743股，占出席会议中小股东所持股份的63.4938％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.0994％。

  议案11: 关于修订《董事会议事规则》的议案

  总表决情况：

  同意239,776,919股，占出席会议所有股东所持股份的96.5771％；反对7,982,743股，占出席会议所有股东所持股份的3.2153％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,074,326股，占出席会议中小股东所持股份的32.4067％；反对7,982,743股，占出席会议中小股东所持股份的63.4938％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.0994％。

  议案12: 关于修订《监事会议事规则》的议案

  总表决情况：

  同意239,776,919股，占出席会议所有股东所持股份的96.5771％；反对7,982,743股，占出席会议所有股东所持股份的3.2153％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,074,326股，占出席会议中小股东所持股份的32.4067％；反对7,982,743股，占出席会议中小股东所持股份的63.4938％；弃权515,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.0994％。

  本次股东大会投票结束后,公司统计了现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案1至议案8为普通议案，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案9至议案12为特别议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  五、法律意见

  北京观韬中茂律师事务所薄春杰、张霞律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2020年度股东大会决议；

  2、北京观韬中茂律师事务所出具的《北京观韬中茂律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  国新健康保障服务集团股份有限公司

  董 事 会

  二零二一年六月十八日

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