神雾节能股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

原标题：神雾节能股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000820      证券简称：*ST节能     公告编号：2021-076

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案。

　　2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　召开时间：现场召开时间2021年6月18日14：30

　　召开地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A座603会议室

　　召开方式：现场和网络投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：公司董事长吴浪

　　本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2.会议出席情况

　　出席现场会议和网络投票的股东329人，代表有表决权的股份数为258,451,954股，占公司股份总数的40.5577%。其中：出席现场会议的股东3人，代表股份238,620,000股，占公司股份总数的37.4456%；通过网络投票出席会议的股东326人，代表股份19,831,954股，占公司股份总数的3.1121%

　　3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吴浪先生主持，采用现场及网络方式表决；董事吕建中、吴凯、独立董事丁晓殊，董事会秘书董郭静现场出席会议，董事吴浪、崔博、朱锡银、独立董事翟浩、钱传海视频出席会议。江苏天察律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

　　1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意258,297,454股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9402%；反对144,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0558%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0040%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,697,454股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.2217%；反对144,200股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.7264%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.0519%。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意258,291,654股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9380%；反对150,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0580%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0040%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,691,654股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.1925%；反对150,000股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.7556%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.0519%。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意258,296,954股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9400%；反对144200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0558%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0042%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,696,954股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.2192%；反对144200股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.7264%；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.0544%。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意258,255,854股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9241%；反对185,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0719%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0040%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,655,854股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.0122%；反对185,800股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.9359%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.0519%。

　　表决结果：通过。

　　5、《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》

　　神雾集团已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意19,260,254股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.0194%；反对581400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.9287%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0519%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,260,254股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的97.0194%；反对581,400股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的2.9287%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.0519%。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意258,246,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9204%；反对181,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0701%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,646,354股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的98.9643%；反对181,200股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.9128%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.1229%。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意257,792,354股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7448%；反对635,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2459%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0093%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,192,354股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的96.6774%；反对635,600股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的3.2017%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.1209%。

　　表决结果：通过。

　　8、听取公司独立董事2020年度述职报告

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所

　　2、律师姓名：徐驰 冯华丽

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2021年6月18日

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