焦点科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2021-033

  焦点科技股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年6月15日以电子邮件的方式发出，会议于2021年6月18日以通讯的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司进行减资的议案》。

  具体内容详见2021年6月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司进行减资的公告》（公告编号：2021-034）。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年6月19日

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2021-034

  焦点科技股份有限公司

  关于对控股子公司进行减资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、概述

  根据公司经营发展战略的规划，焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”）决定对控股子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“焦点小贷”）进行减资：公司对焦点小贷的出资额由49,500万元减少至19,500万元，减资后，焦点小贷注册资本将由50,000万元减少至20,000万元。

  2、审批程序

  公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司进行减资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对控股子公司进行减资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  3、本次对控股子公司进行减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、减资标的基本情况

  1、基本情况

  公司名称：南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司

  统一社会信用代码：91320191MA1MQYQQ15

  类型：有限责任公司

  住所：南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦西塔0429室

  法定代表人：沈锦华

  注册资本：50,000万元人民币

  营业期限：2016-08-08 至 无固定期限

  经营范围：面向主发起人电子商务平台上的中小微企业和个人发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、经审计的主要财务数据

  单位：万元

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  3、减资前后的股权结构

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  江苏中企教育科技股份有限公司为公司持股74%的控股子公司。

  三、本次减资的目的和对公司的影响

  本次对焦点小贷进行减资，是公司基于未来整体战略发展规划，并综合考虑资金安排以及焦点小贷现有业务规模而做出的决定，在不影响其正常业务开展的情况下进行减资，有利于优化公司的资金使用计划，提高资金使用效率，符合公司业务发展的需要。

  本次减资完成后，焦点小贷仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  焦点科技股份有限公司董事会

  2021年6月19日