中信国安葡萄酒业股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：中信国安葡萄酒业股份有限公司公告（系列）

证券代码：600084 证券简称：ST中葡公告编号：临2021－011

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年3月8日（星期一）上午10:30以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2021年3月3日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并一致同意通过了以下议案：

关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于2021年3月9日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中葡股份关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-012号）。

公司监事会及全体监事认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二〇二一年三月九日

证券代码：600084 证券简称：ST中葡公告编号：临2021-012

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于2020年日常关联交易执行情况及

2021年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次日常关联交易不需提交股东大会审议；

● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司2021年3月8日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》，关联董事均在审议本项议案时回避了表决，具体表决情况详见公司第七届董事会第二十次会议决议公告。

2、独立董事事前认可意见和发表的独立意见：公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的意见。独立董事认为，2020年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司预计的2021年日常关联交易是正常的，事前已取得了我们的认可，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司监事会及全体监事认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

4、公司2021年日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该议案不需提交股东大会审议。

（二）2020年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

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注：2020年实际发生金额未经审计。

（三）2021年度日常关联交易预计

2021年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司及其下属分子公司与关联方发生交易不超过3,288万元（主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等）。

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：中信国安集团有限公司

注册地：北京市朝阳区关东店北街1号

法定代表人：夏桂兰

注册资本：人民币716177万元

统一信用代码：91100000710927046U

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

中信国安集团有限公司为中葡股份控股股东，中信国安集团有限公司及其控制下公司均系公司关联方。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公允的原则进行。

2、定价原则：按市场价格执行。

3、具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日

证券代码：600084 证券简称：ST中葡公告编号：临2021－010

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年3月8日（星期一）上午10:30以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知及会议资料已于2021年3月3日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定，公司董事李向禹先生、李建一先生、乔世民先生、许齐先生为关联董事，本次董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决。

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日

证券代码：600084 证券简称：ST中葡公告编号：临2021-013

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于

公司股票可能被实施退市风险警示的

第二次风险提示公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”），预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，若公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，公司股票可能被实施退市风险警示。公司已于2021年1月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》（公告编号：临2021-008号），现就相关风险第二次提示如下：

一、经公司财务部门初步测算，预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。详见公司于2021年1月28日发布于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2020年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2021-007号）。

二、若公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，将触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条 “（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；”规定的情形，公司经审计的2020年年度报告披露后，公司股票可能将被实施退市风险警示。

三、公司2020年年度报告的预约披露日期为2021年4月24日，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日