原标题：科林环保装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2021-021
科林环保装备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年2月27日下午3:00在北京市朝阳区国贸大厦B座60层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年2月26日以电子邮件、电话或短信方式通知全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中现场表决5人，董事武宏光先生、独立董事GU PAN先生以通讯方式表决。参会董事一致推举杜简丞先生主持本次会议，公司拟聘任管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
公司全体董事提名如下人员为第五届董事会各专门委员会委员：
（1）战略委员会
杜简丞先生、唐丽君女士、涂荔文女士为董事会战略委员会委员，其中主任委员由杜简丞先生担任。
（2）审计委员会
王建新先生、张帆女士、杜简丞先生为董事会审计委员会委员，其中主任委员由王建新先生担任。
（3）提名委员会
张帆女士、唐丽君女士、GU PAN先生为董事会提名委员会委员，其中主任委员由张帆女士担任。
（4）薪酬与考核委员会
GU PAN先生、王建新先生、涂荔文女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员由GU PAN先生担任。
第五届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，公司全体董事同意选举杜简丞先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，公司全体董事同意选举唐丽君女士公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员：
（1）聘任张曼奚女士为公司总经理
经公司董事长提名，提名委员会审议通过，聘任张曼奚女士为公司总经理， 任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）聘任李根旺先生为公司财务总监
经公司总经理提名，提名委员会审议通过，聘任李根旺先生为公司财务总监，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-023《关于聘任公司高级管理人员的公告》）
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，经董事长提名并经董事会提名委员会审议通过，聘任方芳女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-024《关于聘任公司证券事务代表的公告》）
6、审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会审议通过，聘任尚志先生公司内审部部长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-025《关于聘任公司内审部部长的公告》）
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月一日
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2021-022
科林环保装备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年2月27日下午3:30在北京市朝阳区国贸大厦B座60层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年2月27日以电话或短信方式通知全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场表决2人，职工监事郭敏女士以通讯方式表决。全体监事一致推举祝金甫先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，公司全体监事同意选举祝金甫先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月一日
附：简历
祝金甫，男，中国国籍，1975年12月生，中国人民大学经济学博士、山东大学数学学士，现为北京工商大学经济学院金融系副教授，数字经济研究院副院长，北京小土科技有限公司创始人、董事长。
截至本次披露日，祝金甫先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。祝金甫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2021-023
科林环保装备股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任张曼奚女士为公司总经理、聘任李根旺先生为公司财务总监。现将相关事项公告如下：
1、聘任张曼奚女士为公司总经理
经公司董事长提名，提名委员会审议通过，聘任张曼奚女士为公司总经理， 任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2、聘任李根旺先生为公司财务总监
经公司总经理提名，提名委员会审议通过，聘任李根旺先生为公司财务总监，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次高级管理人员聘任事宜发表的独立意见如下：
1、公司提名及聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅张曼奚女士、李根旺先生的个人相关资料，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。我们认为其具备相关职务所需的各项知识与工作经验，符合公司的发展需要。
综上，我们同意公司董事会聘任张曼奚女士为公司总经理、李根旺先生为公司财务总监。
相关人员简历详见附件。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月一日
附：高级管理人员简历
1、张曼奚女士，中国国籍，1951年11月生，无境外永久居留权，历任南京苏继电力技术有限公司技术总监，重庆万泰电力科技有限公司技术顾问。
截止本次披露日，张曼奚女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张曼奚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。
2、李根旺先生，中国国籍，1983年3月生，本科学历，中国传媒大学在读MBA，中国注册会计师，中级会计师。历任保龄宝生物股份有限公司投资总监，浙江凯恩投资有限公司副总经理，中钢高科（北京）投资管理有限公司投资总监。
截止本次披露日，李根旺先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李根旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2021-024
科林环保装备股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任方芳女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司证券事务代表的联系方式如下：
电话：023-88561909
传真：023-88561990
电子信箱：zqb@sz002499.com
办公地址：重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼
公司证券事务代表的简历详见附件。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月一日
附：简历
方芳女士，中国国籍，1986年9月生，工商管理硕士，研究生学历。现任科林环保装备股份有限公司总经理助理，证券事务代表，证券部、综合部总经理。历任北大医药股份有限公司证券事务代表兼证券部副总经理。
截止本次披露日，方芳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2021-025
科林环保装备股份有限公司
关于聘任公司内审部部长的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部部长的的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会审议通过，聘任尚志先生担任公司内审部部长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司内审部部长的简历详见附件。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月一日
附：简历
尚志先生，中国国籍，1992年8月生，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大学在读资产评估硕士，历任北京天健兴业资产评估公司评估经理、浙江凯恩投资有限公司投资经理、保龄宝生物股份有限公司投资经理。
截止本次披露日，尚志先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尚志先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2021-026
科林环保装备股份有限公司
关于财务总监代行董事会秘书职责的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任李根旺先生为公司财务总监。
鉴于公司董事会尚未聘任董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由财务总监李根旺先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。
公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。
公司财务总监李根旺先生代行董事会秘书职责期间的联系方式：
电话：023-88561901
传真：023-88561990
电子信箱：zqb@sz002499.com
办公地址：重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月一日
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