证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2020-056冀凯装备制造股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2020-056冀凯装备制造股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会

  2、会议主持人：董事长冯帆先生

  3、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2020年12月30日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月30日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月30日9:15至2020年12月30日15:00。

  4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

  5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为114,872,759股，占公司股份总数340,000,000股的33.7861%。其中：

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为114,838,159股，占公司股份总数的33.7759%；

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为34,600股，占公司股份总数的0.0102%；

  3、中小股东出席的总体情况：

  出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共4人，代表有表决权股份数为5,203,392股，占公司股份总数的1.5304%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席会议。

  三、议案的审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意114,838,159股，占出席会议有效表决权的99.9699%；反对34,600股，占出席会议有效表决权的0.0301%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意5,168,792股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3350%；反对34,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6650%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

  表决结果：同意114,838,159股，占出席会议有效表决权的99.9699%；反对34,600股，占出席会议有效表决权的0.0301%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意5,168,792股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3350%；反对34,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6650%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  四、 律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师王建康、肖秀君视频见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  五、 备查文件

  1、冀凯装备制造股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

  2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告

  冀凯装备制造股份有限公司

  董事会

  二Ο二Ο年十二月三十日

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