证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2020086内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2020086内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

  2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

  3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2020年12月29日召开2020年第七次临时股东大会，有关公告详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第七次临时股东大会通知》（公告编号：2020082）。

  本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间：

  现场会议召开时间：2020年12月29日（周二）14:00

  互联网投票系统投票时间：2020年12月29日（周二）9:15一15:00

  交易系统投票具体时间为：2020年12月29日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

  3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人：公司董事会

  5.主持人：陈建国董事（经半数董事推荐）

  6.出席情况：

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,323,654,090股，占上市公司总股份的68.8839％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,265,865,266股，占上市公司总股份的65.8765％。

  通过网络投票的股东4人，代表股份57,788,824股，占上市公司总股份的3.0074％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份201,631,369股，占上市公司总股份的10.4930％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份143,842,545股，占上市公司总股份的7.4857％。

  通过网络投票的股东4人，代表股份57,788,824股，占上市公司总股份的3.0074％。

  7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

  8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

  1.00《关于公司固定资产报废处置的议案》；

  表决结果：同意1,323,654,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

  中小股东总表决情况：同意201,631,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.00《关于公司固定资产计提减值的议案》；

  表决结果：同意1,323,654,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

  中小股东总表决情况：同意201,631,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3.00《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》；

  表决结果：同意1,323,654,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

  中小股东总表决情况：同意201,631,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4.00《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

  表决结果：同意1,323,654,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

  中小股东总表决情况：同意201,631,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2.律师姓名：王鑫、罗聪

  3.结论性意见：公司2020年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.2020年第七次临时股东大会决议。

  2.2020年第七次临时股东大会法律意见书。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  2020年12月29日

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