原标题：广东舜喆（集团）股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2020-042
广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第三十八次会议通知于2020年12月11日以电子邮件方式发出，本次会议于2020年12月23日上午10：30在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦503公司会议室召开。出席会议董事应到5人，实到5人，表决5人（其中董事陈鸿海先生、董事陈东伟先生因公务委托董事陈鸿成先生代为出席，并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意关于申请撤销退市风险警示的议案。
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年12月24日之公司公告（编号：2020-043）。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件。
与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告！
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二○二○年十二月二十四日
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2020-043
广东舜喆（集团）股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况
鉴于广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所对公司股票自2019年4月24日起实行退市风险警示。公司股票简称由“舜喆B”变更为“*ST舜喆B”，公司股票代码不变，仍为“200168”。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具保留意见的《2019年年度审计报告》亚会A审字（2020）1255号，公司2019年度实现营业收入19,065,432.67元，归属于上市公司股东的净利润为1,996,242.74元，归属于上市公司股东的所有者权益为345,098,328.40元。公司股票交易被实行退市风险警示的情形已消除，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
经初步核查后公司董事会认为：公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，同时公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示和其他风险警示的情形。
2020年12月23日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，公司于同日向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。因此，公司本次申请如获批准，公司证券简称将由“*ST舜喆B”变更为“舜喆B”，证券代码仍为“200168”。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二○二○年十二月二十四日
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