江苏弘业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告|弘业股份_新浪财经

原标题：江苏弘业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2020-059

　　江苏弘业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于2020年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月21日以现场会议结合通讯表决方式召开。现场会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于弘业股份参与富祥药业（300497）定向增发的议案》

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订公司〈内部审计工作规定〉的议案》

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订公司〈薪酬管理制度〉、〈考核激励暂行办法〉的议案》

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2020-060

　　江苏弘业股份有限公司

　　关于参与认购富祥药业定向增发股份的公告

　　一、对外投资概述

　　经江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“公司”）第九届董事会第三十三次会议审议通过，同意本公司参与认购上市公司富祥药业定向增发股份，认购金额不超过4000万元人民币（若本公司获配富祥药业定增股份，最终认购金额以实际获配为准）。

　　本次交易不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　以下关于富祥药业的信息均来自其公开资料。

　　(一)基本信息

　　公司名称：江西富祥药业股份有限公司

　　统一社会信用代码：913602007363605788

　　注册地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号(鱼山与丽阳交界处)

　　法定代表人：包建华

　　注册资本：47081.3194万元人民币

　　成立日期：2002-03-20

　　经营范围：原料药制造、销售（凭药品生产许可证经营）；生产销售：舒巴坦酸、托西酸舒他西林、舒他西林碱、舒巴坦匹酯、他唑巴坦、美罗培南、亚胺培南、哌拉西林、AA6、舒巴坦钠、三乙胺、二乙胺、正丁醇、二氯甲烷、四氢呋喃、乙醇、乙酸乙酯、丙酮、甲醇、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、溴素（按安全生产许可证核定的许可范围经营，有效期至2021年8月30日）；化工原料制造、销售（不含化学危险品）；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　(二)主要财务指标

　　富祥药业最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

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　　富祥药业2019 年度财务数据经计，2020 年前三季度财务数据未经审计。

　　(三)前十大股东情况

　　截至2020年9月30日，富祥药业前十大股东情况如下：

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　　三、对外投资合同的主要内容

　　如本公司成功获配，将签订相关认购协议。

　　四、对外投资的目的及对上市公司的影响

　　公司参与上市公司的定增主要为了进一步优化公司金融资产结构，分散投资风险，获取一定的财务投资收益，提升全体股东的回报。

　　鉴于富祥药业作为抗菌类特色原料药领域的细分龙头，具有稳健的基本面、合理的估值水平和稳定的业绩增长预期，故本公司参与认购富祥药业定向增发股份。