贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告|贵州_新浪财经

原标题：贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告

　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2020-131

　　贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2020年12月14日以通讯方式召开。会议通知于2020年12月8日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》

　　经公司控股股东西藏誉曦创业投资有限公司推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补王然先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

　　本次董事选举完成后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增补第七届董事会董事候选人的独立意见）。

　　2、审议通过了《关于增补第七届董事会战略委员会召集人的议案》

　　董事会同意增补董事胡晋先生为第七届董事会战略委员会召集人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司召开2020年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-132）。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月十五日

　　附：王然先生简历

　　王然：男，中国籍，无境外永久居留权，1985年出生，西南政法大学法学学士，拥有法律职业资格证书。曾任职于北京银建投资有限公司，现任哈尔滨誉衡药业股份有限公司法务总监，兼任山东誉衡药业有限公司监事、誉衡嘉孕医疗投资有限公司监事、誉衡（北京）贸易进出口有限公司监事、宁波柏久长青投资管理有限公司执行董事兼经理、宁波融信英联投资管理有限公司执行董事兼经理等。王然先生未持有公司股票，除在公司控股股东西藏誉曦的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，王然先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2020-132

　　贵州信邦制药股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2020年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：第七届董事会。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年12月14日召开的第七届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》，董事会决定召开2020年第六次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月30日下午14:50。

　　（2）网络投票时间：2020年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月30日上午9:15-下午15:00。

　　5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月24日

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日（2020年12月24日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》

　　以上议案属于普通决议事项，只需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案已于2020年12月14日经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年12月28日 9：00—16：00

　　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部。

　　（三）登记办法：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2020年12月28日16：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系人：陈船

　　联系电话： 0851-88660261

　　传真：0851-88660280

　　地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部

　　邮编： 550018

　　（二）参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　（三）授权委托书请参见的附件二。

　　七、备查文件

　　《第七届董事会第二十七次会议决议》

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月30日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日上午9:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2020年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人姓名或名称（签章）：

　　2、委托人身份证号码（营业执照号码）：