厦门象屿股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告|短期融资券_新浪财经

原标题：厦门象屿股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600057 证券简称：厦门象屿公告编号：临2020-094号

　　债券代码：163113 债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176 债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5

　　厦门象屿股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司第八届董事会第十七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2020年12月14日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

　　一、关于申请发行不超过80亿元人民币超短期融资券的议案

　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过80亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度内分期发行。

　　同时为了更有效的完成发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营班子办理本次发行的具体事项，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切事宜；聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；审核、修订、签署及决定与本次发行超短期融资券有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件；制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；及时履行信息披露义务；办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、逐项审议关于增加2020年度日常关联交易额度的议案

　　6名关联董事回避表决。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容见公司临2020-095号公告。

　　三、关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案

　　6名关联董事回避表决。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

　　本议案的详细内容见公司临2020-096号公告。

　　四、关于参与参股子公司增资暨关联交易的议案

　　6名关联董事回避表决。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

　　本议案的详细内容见公司临2020-097号公告。

　　五、关于调整董事会授权董事长审批权限的议案

　　同意对董事长审批权限进行调整，新增授权：单笔租入或租出资产金额低于公司最近一期经审计净资产1%。

　　增加上述授权后，公司董事会授权董事长行使的审批决策权限如下：

　　1、对外股权投资

　　（1）公司持股比例不高于50%且金额低于公司最近一期经审计的净资产总额1%的对外股权投资；

　　（2）公司控股比例高于50%且金额低于公司最近一期经审计净资产10%的对外股权投资；

　　（3）单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%的上市公司非公开发行股份认购。

　　2、短期投资理财

　　单笔金额低于公司最近一期经审计净资产1%的临时闲置资金的短期投资理财，包括但不限于债券回购、委托贷款、银行协议存款、结构性存款、新股申购等。

　　3、非股权资产类投资

　　单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%购买、出售资产（非股权类）及固定资产投资。

　　4、单笔50万元人民币（不含50万）以下的对外捐赠。

　　5、公司与关联自然人之间总额低于30万元人民币的关联交易、与关联法人之间单笔金额低于经最近一期经审计净资产0.25%的关联交易（非日常关联交易）。

　　6、单笔租入或租出资产金额低于公司最近一期经审计净资产1%。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于召开2020年第六次临时股东大会的议案

　　公司定于2020年12月30日召开2020年第六次临时股东大会，本议案的详细内容见临2020-098号公告。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600057 证券简称：厦门象屿公告编号：临2020-095号

　　债券代码：163113 债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176 债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5

　　厦门象屿股份有限公司关于增加

　　2020年度日常关联交易额度的公告

　　重要内容提示：

　　●拟增加2020年度日常关联交易额度61,000万元。

　　●本次增加关联交易额度需提交股东大会审议。

　　●本次增加关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大影响。

　　一、日常关联交易预计额度增加基本情况

　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序

　　厦门象屿股份有限公司（以下很简称“厦门象屿”、“公司”）第八届董事会第五次会议及2020年第一次临时股东大会逐项审议通过《2020年度日常关联交易的议案》，对公司2020年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司公告临 2020-007号）。

　　2020年12月14日，公司召开第八届董事会第十七次会议，逐项审议通过《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》，拟增加2020年度日常关联交易额度61,000万元。

　　具体情况如下：

　　1、关于增加2020年接受厦门象屿集团有限公司及其关联公司服务的日常关联额度的议案；

　　六名关联董事回避表决表决，结果3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于增加2020年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案；

　　六名关联董事回避表决表决，表决结果3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：

　　“本次增加的额度是根据发展需求而增加，交易的价格是按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加2020年日常关联交易额度，并提交股东大会审议。”

　　增加2020年度日常关联交易额度需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会将回避表决。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和2020年1-10月执行情况

　　单位:万元

　　■

　　注：

　　1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

　　2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

　　3、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务，主要是厦门象屿科技有限公司为本公司及控股子公司提供软件、信息系统服务；

　　4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是(1)为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。

　　5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。

　　6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是（1）向象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（2）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。

　　7、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。

　　8、厦门集装箱码头集团有限公司为本公司及控股子公司提供物流服务。

　　9、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。

　　10、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品。

　　11、本公司及控股子公司向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料。

　　12、本公司及控股子公司向厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司销售汽车。

　　（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　本次增加2020年度日常关联交易额度61,000万元，具体情况如下：

　　1、拟增加公司接受象屿集团及其关联公司服务的额度1000万元，由2700万元增至3700万元，该关联交易主要是厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供餐饮服务。

　　2、拟增加公司向象屿集团及其关联公司销售商品的额度6亿元，由17.5亿元增至23.5亿元，该关联交易主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。

　　新增额度后2020年度日常关联交易额度如下表：

　　单位:万元

　　■

　　注：

　　1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

　　2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

　　3、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务，主要是厦门象屿科技有限公司为本公司及控股子公司提供软件、信息系统服务；厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供餐饮服务。

　　7、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。

　　8、厦门集装箱码头集团有限公司为本公司及控股子公司提供物流服务。

　　9、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。

　　10、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品。

　　11、本公司及控股子公司向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料。

　　12、本公司及控股子公司向厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司销售汽车。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　本次增加日常关联交易额度的关联方为公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联企业。

　　三、关联交易的定价政策

　　（一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

　　（二）交易的定价遵循以下政策：

　　1、实行政府定价的，适用政府定价；

　　2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

　　5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　此次增加日常关联交易额度是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　股票代码：600057 股票简称：厦门象屿公告编号：临2020-096号

　　债券代码：143295 债券简称：17象屿01

　　债券代码：163113 债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176 债券简称：20象屿02

　　厦门象屿股份有限公司关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●公司拟将持有的参股公司福建象屿壳牌石油有限责任公司51%股权转让给公司控股股东厦门象屿集团有限公司，按照国有资产管理部门核准的评估价值为基础，考虑过渡期损益的调整，转让价格为34,780.48万元人民币，该价格还需报国资管理部门核准。

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易内容

　　福建象屿壳牌石油有限责任公司（以下简称“象屿壳牌”）是公司的参股子公司，主营加油站运营和油品零售业务。公司拟将持有的象屿壳牌51%股权转让给公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”），按照国有资产管理部门核准的评估价值为基础，考虑过渡期损益的调整，转让价格为34,780.48万元人民币，该价格还需报国资管理部门核准。

　　（二）关联关系说明

　　象屿集团为公司的控股股东，因此象屿集团是公司的关联方，本交易构成关联交易。

　　（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：厦门象屿集团有限公司

　　成立时间： 1995年11月28日

　　住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋11层01单元

　　法定代表人：张水利

　　注册资本：人民币177590.83万元人民币

　　经营范围： 1、经营管理授权范围内的国有资产；2、对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；3、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让，兼并，收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；4、按国家有关的法律法规，设立财务公司，租赁公司；5、从事实业投资；6、房地产开发与经营、管理，土地综合开发及使用权转让；7、商贸信息咨询服务，展览、会务、房地产租赁服务； 8、电子商务服务，电子商务平台建设；9、批发黄金、白银及制品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）10、装卸搬运；11、其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；12、国内货运代理；13、其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；14、其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）;15、镍钴冶炼；16、有色金属合金制造、有色金属铸造。最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：亿元人民币

　　■

　　注：2019年数据已经审计。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、象屿壳牌的基本情况

　　象屿壳牌于2018年7月设立，是公司与壳牌（中国）有限公司合资设立的企业，注册资金12亿，法人代表人邓启东,主营加油站运营和油品零售业务。

　　股东情况：公司持股51%，壳牌（中国）有限公司持股49%。

　　2、资产、财务及经营状况

　　象屿壳牌产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]361F2180号《审计报告》，象屿壳牌主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上利润总额、净利润值均为合并口径。

　　3、交易标的评估情况

　　根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告（大学评估评报字[2020]840074），以2020年9月30日为基准日，采用资产基础法评估象屿壳牌所属的所有者权益评估价值为人民币68,588.10万元。

　　因此，本次拟转让象屿壳牌51%股权的评估价值为34,979.93万元人民币，该评估结果还需报国资管理部门核准。

　　四、关联交易的主要内容

　　公司与象屿集团拟签署《股权转让协议》，甲方为公司，乙方为象屿集团，协议的主要内容如下：

　　1、甲方将所持有标的公司福建象屿壳牌石油有限责任公司51%股权，以评估基准日2020年9月30日福建象屿壳牌石油有限责任公司净资产评估值为基础，考虑过渡期损益的调整后，以34,780.48万元人民币转让给乙方。

　　2、附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

　　3、乙方同意自本协议签订之日起 90 日内，向甲方付清全部股权转让价款。

　　4、甲方保证本合同第一条转让给乙方的股权为甲方合法拥有，甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。

　　5、如有违约，违约方承担一切法律责任。

　　五、交易目的及对公司的影响

　　公司此次转让参股公司象屿壳牌的股权不会对公司的经营产生不利影响，股权转让后，公司将依托专业团队、资源布局、服务经验，继续为象屿壳牌提供全方位、一体化的供应链服务。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意提交公司第八届董事会第十七次会议审议，审计委员会也对该关联交易事项发表了书面审核意见。

　　公司于2020年12月14日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》。表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权，6名董事回避表决。

　　公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：

　　我们认为：此次公司将参股子公司股权转让给关联方，关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，操作具有公允性，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。同意公司进行股权转让。

　　七、备查文件附录

　　（一）经独立董事事前认可的声明

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　股票代码：600057 股票简称：厦门象屿公告编号：临2020-097号

　　债券代码：143295 债券简称：17象屿01

　　债券代码：163113 债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176 债券简称：20象屿02

　　厦门象屿股份有限公司关于向参股

　　子公司增资暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●公司按股东双方同比例向参股子公司厦门象屿金象融资租赁有限公司（以下简称“象屿金象”）增资，增资金额8000万元人民币。

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易内容

　　根据监管要求和业务发展需要，公司参股子公司象屿金象拟将注册资本金由1.8亿元增加至5亿元，公司按股东双方同比例向其增资，增资金额8000万元人民币。

　　（二）关联关系说明

　　象屿金象为公司控股股东厦门象屿集团有限公司的控股子公司，本交易构成关联交易。

　　（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：厦门象屿金象融资租赁有限公司

　　成立时间： 2016年08月10日

　　住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路3号C栋9层02法定代表人：张水利

　　注册资本：人民币1.8亿元

　　经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；企业管理咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　股东结构：

　　■

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：亿元人民币

　　■

　　三、交易目的及对公司的影响

　　此次象屿金象的股东双方同比例进行增资，增资后公司持有象屿金象的股权保持25%的比例不变。增资完成后有利于象屿金象的业务发展，有利于象屿金象进一步支持公司的业务发展，同时公司将获得一定的财务收益。

　　四、该关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意提交公司第八届董事会第十七次会议审议，审计委员会也对该关联交易事项发表书面审核意见。

　　公司于2020年12月14日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于参与参股子公司增资暨关联交易的议案》。表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权，6名董事回避表决。

　　公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：

　　我们认为：本次向参股子公司增资是业务发展所需，符合相关法律、法规的规定，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司向参股子公司增资。

　　七、备查文件附录

　　（一）经独立董事事前认可的声明

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600057 证券简称：厦门象屿公告编号：2020-098号

　　债券代码：143295 债券简称：17象屿01

　　债券代码：163113 债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176 债券简称：20象屿02

　　厦门象屿股份有限公司关于召开

　　2020年第六次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月30日15点00分

　　召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月30日

　　至2020年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见公司刊登于2020年12月15日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年12月29日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼