原标题：厦门建霖健康家居股份有限公司关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-017
重要内容提示:
● 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分计划建于原实施地点厦门市集美区灌口中路1018 号（二号厂区F 厂房）的部分厨卫产品线改建于新增实施地点：厦门市集美区灌口镇东亭路155、157、159号、厦门市集美区灌口南路1609号、厦门市集美区灌口中路1018 号（二号厂区F 厂房），拟将部分计划建于原实施地点厦门市集美区灌口中路1018 号（二号厂区F 厂房）的部分智能信息化升级项目改建于新增实施地点：厦门市集美区天凤路69号。
● 履行的审议程序：公司于2020年10月28日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。该事项不属于募投项目重大变化，无需提交股东大会审议
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币698,850,000.00元，扣除本次发行费用人民币63,541,946.70元后，募集资金净额为人民币635,308,053.30元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月24日出具了大华验字[2020]000404号验资报告。
二、募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
三、本次增加募集资金投资项目实施地点的具体情况
四、增加募投项目实施地点的原因及影响
考虑到本次募投项目的实际建设进度及场地需求，公司拟将部分计划建于原实施地点上的部分厨卫产品线改建于新增实施地点，拟将部分计划建于原实施地点上的部分智能信息化升级项目改建于新增实施地点。
本次增加的募投项目实施地点的增加不涉及募投项目主体的变更，并且未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等方面的变更，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构对增加募投项目实施地点的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次新增募投项目实施地点及审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，并提高募集资金使用效率。本次新增募投项目实施地点不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司在募投项目 【厨卫产品线扩产项目】及【智能信息化升级项目】中新增实施地点。
（二）监事会意见
监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《募集资金使用管理制度》的规定。
2、本次增加募集资金投资项目实施地点事项，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对建霖家居本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2020年10月30日
公司代码：603408 公司简称：建霖家居
厦门建霖健康家居股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕理镇、主管会计工作负责人翁伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期公司资产负债表项目情况说明
单位：元 币种：人民币
3.1.2 报告期公司利润表项目情况说明
单位：元 币种：人民币
3.1.3 报告期公司现金流量表项目情况说明
单位：元 币种：人民币
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-015
厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2020年10月16日向全体董事发出，会议于2020年10月28日于公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-018
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
重要内容提示:
被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）的部分全资子公司
本次预计担保额度：人民币3.80亿元。（截至目前，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为29,000万元。）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2020年10月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足公司部分全资子公司的日常经营需要、提高资金周转效率，公司拟为全资子公司厦门百霖净水科技有限公司、厦门英仕卫浴有限公司、漳州建霖实业有限公司、宁波威霖住宅设施有限公司提供合计不超过3.80亿元的担保。担保额度决议有效期为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内。
同时，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
以上担保事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次为全资子公司提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的全资子公司：
（一）被担保人名称：厦门百霖净水科技有限公司
1、注册地点：厦门市同安区工业集中区思明园305号
2、法定代表人：涂序斌
3、经营范围：工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械制造；日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；房地产租赁经营；日用家电设备零售；互联网销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
5、最近一年又一期的主要财务数据：
（二）被担保人名称：厦门英仕卫浴有限公司
1、注册地点：厦门市集美区孙坂南路86-88号（工贸中心厂房）第一/二层
2、法定代表人：陈岱桦
3、经营范围： 日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；汽车零配件批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；房地产租赁经营；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；包装服务；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
5、最近一年的主要财务数据：
（三）被担保人名称：漳州建霖实业有限公司
1、注册地点：长泰县经济开发区古农农场银塘工业园
2、法定代表人：涂序斌
3、经营范围： 日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他未列明的塑料制品制造；其他日用杂品制造；金属制卫生器具制造；其他未列明金属制品制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；其他金属制日用品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属表面处理及热处理加工；其他未列明产品制造；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他未列明专业技术服务业；其他未列明的机械设备租赁服务；其他未列明房地产服务；货物或技术进出口；互联网零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
5、最近一年的主要财务数据：
（四）被担保人名称：宁波威霖住宅设施有限公司
1、注册地点：浙江省象山县西周镇临港工业区
2、法定代表人：陈岱桦
3、经营范围： 新风设备、空气调节器、卫浴用品、管道支吊架、暖通设备、塑料制品、金属制品、家用电力器具、气体、液体分离及纯净设备、模具制造；金属表面处理加工；家庭用品、建材、机械设备、五金产品及电子产品批发及网上销售；机械设备、自有房地产租赁；普通货物仓储服务；工业设计；健康家居专业化设计服务及技术推广服务；信息技术、商务信息咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
5、最近一年的主要财务数据：
三、担保协议的主要内容
（一）担保内容、期限：具体内容以最终签订的书面协议为准。
（二）担保方式：包括但不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押和质押。
经测算，公司预计提供担保的总额度不超过人民币3.80亿元，具体金额、担保方式、期限等协议主要内容将由公司与银行等金融机构共同协商确定。在总授权额度下，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：
本议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司将不再就核定额度内的担保事项召开董事会逐笔审议。公司董事会授权公司董事长在上述担保总额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。
四、董事会意见
本次被担保方均为公司全资子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对担保情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为29,000万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.41%，不存在逾期担保的情形。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-016
厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年10月28日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月16日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
2020年10月30日
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