北京百华悦邦科技股份有限公司公告（系列）

原标题：北京百华悦邦科技股份有限公司公告（系列）

  证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-066

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  2020年第三季度报告提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月二十八日

  证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-067

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2020年10月28日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过了关于《2020年第三季度报告全文》的议案

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月二十八日

  证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-068

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2020年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯方式于2020年10月28日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过了关于《2020年第三季度报告全文》的议案

  监事会认为，公司董事会编制和审议《2020年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年十月二十八日

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