成都富森美家居股份有限公司2020第三季度报告

原标题：成都富森美家居股份有限公司2020第三季度报告

  成都富森美家居股份有限公司

  证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2020-089

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘兵、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人员)阚宗涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目

  单位：元

  ■

  （二）利润项目表

  单位：元

  ■

  （三）现金流量表项目

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、回购注销部分限制性股票

  2018年，公司推出限制性股票激励计划，合计授予限制性股票数量为582.40万股，约占授予前公司总股本的1.32%，授予价格为14.83元/股，其中对公司145名董事、高管、中层及核心业务骨干进行股权激励的数量为506.30万股。同年，股权激励对象余洪因担任公司监事，故其所持有的尚未解除限售的6.6万股限制性股票回购注销，回购注销完成后，尚未解除限售的首次授予部分限制性股票合计为499.70万股。

  2019年5月6日，公司实施了2018年度权益分派，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增7股。本次权益分派实施完毕后的首次授予部分限制性股票的数量合计为849.49万股。

  2020年6月17日，公司召开第四届董事会第十九会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定、2018年第一次临时股东大会的授权及已实施完毕的2018年年度权益分派方案、2019年半年度权益分派方案和2019年年度权益分派方案，董事会拟对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，并对2名不再具备资格的激励对象所持有的尚未解除限售的8.84万股限制性股票进行回购注销。2020年7月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年7月4日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告》。

  2020年8月27日，公司召开第四届董事会第二十会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。董事会拟对本激励计划首次授予部分3名不再具备资格的激励对象所持有的尚未解除限售的2.924万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，本激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为328.032万股，涉及激励对象139人。

  2020年9月15日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》，并于2020年9月16日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告》。截止本报告披露日，公司按照相关规定正在办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

  2、对外投资云智天下

  2020年8月31日，公司以自有资金39,995,620.00元，以人民币57.6555元/股的价格受让成都云智天下科技股份有限公司（以下简称“云智天下”）实际控制人杨冬持有云智天下693,700股，受让后公司在云智天下的持股比例为5.2625%，股份转让完成后，云智天下成为公司参股公司。公司本次投资通过云智天下的智慧场景运营能力，与公司资金、平台和资源优势相结合，为家居场景数据化赋能，提高公司在品牌建设、渠道升级、大数据赋能、消费者运营、线上线下全渠道融合等围绕智慧零售方面的综合能力，构建“智慧零售+场景服务”的差异化竞争优势，提振家居消费迭代，培育新的利润增长点，为公司的可持续发展注入新的动力，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力，推动公司持续健康稳定发展。

  2020年9月14日，公司参股公司云智天下以增资扩股形式进行股权融资引入战略投资者，公司实际控制人、控股股东刘兵和其他投资人成都高投创业投资有限公司、四川长虹川富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、丁城、卿冠华、周利君以及云智天下原股东四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）与公司参股公司云智天下在四川省成都市签署了《股份认购协议》，其中刘兵拟以自有资金10,001,712.00元，以60.69元/股的价格认购云智天下新增发行股份164,800股，持股比例1.1664%。本次交易完成后，云智天下注册资本由13,181,918元增加至14,129,018元。为支持云智天下优化公司治理和股权结构，公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司持有云智天下的股权比例将由 5.2625%下降至4.9098%，云智天下仍为公司的参股公司。

  2020年9月16日，公司收到参股公司云智天下通知，本次投资事项已完成相关工商变更登记手续，并取得成都市市场监管局换发的《营业执照》。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  1、2019年8月22日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购部分社会公众股的方案》，本次公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的A股股份，用途为依法注销并减少注册资本，回购总金额为不少于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过15元/股（含）。公司独立董事就回购股份事项发表了明确同意的独立意见。2019年9月20日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。具体请详见于2019年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2019-088）。

  2、2020年8月27日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》，为切实履行回购金额承诺，公司董事会决定调整股份回购价格上限，将回购价格上限“不超过人民币15.00元/股（含）”调整为“不超过人民币22.00元/股（含）”，确保能够继续实施回购，达到公司承诺的不低于6000万元的最低回购金额。调整后的回购价格上限未超过本次董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。具体请详见于2020年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2020-070）。

  3、2019年10月30日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份。具体请详见公司于2019年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-098）。

  4、2019年10月10日、2019年11月5日、2019年12月4日、2020年1月4日，2020年2月5日、2020年3月3日、2020年4月3日、2020年5月7日、2020年6月2日、2020年7月2日、2020年8月4日、2020年9月3日公司分别披露了《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2019-089、2019-099、2019-103、2020-002、2020-004、2020-010、2020-025、2020-034、2020-046、2020-059、2020-064、2020-075）。

  5、截止2020年9月19日，回购期限届满，公司本次股份回购已实施完毕。在回购股份期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购股份共计4,638,000股，占公司总股本的0.6131%，最高成交价为16.35元/股，最低成交价为10.73元/股，成交总金额为人民币62,482,109.90元（不含交易费用）。具体请详见公司于2020年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2020-083）。

  6、本次注销的回购股份合计4,638,000股，占回购注销前公司总股本756,494,900股的0.6131%。本次回购注销完成后，公司总股本由756,494,900股减少至751,856,900股。2020年10月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将上述4,638,000股办理完注销手续。具体请详见公司于2020年10月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2020-086）。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  成都富森美家居股份有限公司

  董事长： 刘兵

  二○二〇年十月二十八日

  证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2020-087

  成都富森美家居股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年10月28日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年10月23日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事7人，董事王晓明以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

  审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

  《公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-089）刊登于2020年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  成都富森美家居股份有限公司

  董事会

  二○二○年十月二十八日

  证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2020-088

  成都富森美家居股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2020年10月28日10：00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2020年10月23日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

  审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议成都富森美家居股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  成都富森美家居股份有限公司

  监事会

  二○二○年十月二十八日

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