原标题:北京百华悦邦科技股份有限公司 2020年第三季度报告提示性公告
证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2020-067
北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2020年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场结合通讯方式于2020年10月28日上午,在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:
一、审议通过了关于《2020年第三季度报告全文》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二二年十月二十八日
证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2020-068
北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知于2020年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场结合通讯方式于2020年10月28日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:
一、审议通过了关于《2020年第三季度报告全文》的议案
监事会认为,公司董事会编制和审议《2020年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
北京百华悦邦科技股份有限公司监事会
二二年十月二十八日
证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2020-066
北京百华悦邦科技股份有限公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二二年十月二十八日
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