原标题:上海沿浦金属制品股份有限公司公告(系列)
(上接B37版)
顾铭杰:女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,助理工程师。1995年10月至1999年3月任上海飞乐股份有限公司助理工程师,1999年3月至2007年5月任上海延锋江森座椅有限公司质量工程师,2007年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事,现任董事、副总经理。
张思成:男,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2015年7月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司的工程师,2016年7月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司董事、现场工程师。
蒋海强:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985年7月至1989年3月任上海嘉定家具厂技术员,1989年3月至2020年1月历任上海市嘉定区人民检察院书记员、助理检察员、检察员、检察官,2020年1月至今已退休。
附件:独立董事候选人简历
韩维芳:女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2012年1月至2012年9月任新加坡南阳理工大学南洋商学院研究助理,2013年7月至2020年5月任上海立信会计金融学院会计学院讲师,2017年6月至2018年6月任香港科技大学商学院访问学者,2020年5月至今任上海财经大学会计学院讲师。
邱世梁:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004年9月至2005年7月任澳门科技大学管理学院讲师,2005年12月至2006年8月任中国银行澳门分行风险管理部高级主任,2006年8月至2011年5月先后在申银万国、光大证券、广发证券任首席分析师,2011年5月至2014年3月任中国银河证券研究部董事总经理。2019年6月至11月,邱世梁担任国金证券股份有限公司研究所副所长、高端装备制造及新材料中心负责人,不再担任共青城汇赞投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2019年11月至2020年4月担任上海新时代证券研究所所长。2020年4月起至今担任浙商证券研究所副所长。2017年6月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。
钱俊:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2010年至2011年任上海前和律师事务所律师,2011年至2017年任上海邦信阳中建中汇律师、合伙人律师,2017年至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人,拥有注册会计师、注册税务师和律师资格。
附件:监事候选人简历
陆燕青:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987年至1994年曾担任闵行苗圃技术员,1998年6月至2019年11月担任上海莘辛园艺有限公司艺执行董事,2011年起担任上海沿浦金属制品股份有限公司监事。
周建明:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年9月至1999年9月曾就职于浦江镇光继村村办企业财务部门,1999年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务经理,2011年起担任上海沿浦金属制品股份有限公司监事。
王晓锋:男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年 9月至 2000年 12 月曾就职于勤劳洗衣机厂,2011年至今任上海沿浦金属制品股份有限公司监事会主席,现任工程部经理。
证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-009
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于召开2020年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2020年10月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年10月30日 14 点30 分
召开地点:上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司三楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年10月30日
至2020年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议,第三届监事会第十二次会议上审议通过。
相关会议决议公告已于2020年10月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。
2、 特别决议议案:议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案3,议案4,议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式:法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件 1)、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记
(二)登记地点:上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司三楼董秘办
(三)登记日期: 2020 年 10 月 29 日(星期四)
登记时间:(上午 9:30-11:30,下午 1:30-4:30)
(四)联系电话: 021-64918973转8101 传真: 021-64913170
(五)联系人:卫露清 邮编:201114
六、其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二) 股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。
特此公告。
上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2020年10月13日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
上海沿浦金属制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海沿浦金属制品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
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证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-010
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》、《证券法》的有关规定,结合公司的现行章程,对《公司章程》内有关条款进行相应修改。
本次新增修订后内容如下:
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董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审
议通过后生效。
修改后的《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》详见2020年10 月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十三日
证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-011
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于推选职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沿浦金属制品股份有限公司第三届监事会任期已经于2020年8月20日届满,根据《公司法》、《公司章程》等的规定,于2020年10月13日召开职工代表大会,选举职工代表担任公司第四届监事会职工监事,会议由主席团主持。经审议,会议通过如下决议:
经全体与会代表投票表决,选举王晓锋同志为公司第四届监事会职工代表监事,生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致,任期与股东大会选举的监事一致。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月十三日
附件:职工监事候选人简历
王晓锋:男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年 9月至 2000年 12 月曾就职于勤劳洗衣机厂,2011年至今任上海沿浦金属制品股份有限公司监事会主席,现任工程部经理。
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