国电长源电力股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告_新浪财经

原标题：国电长源电力股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000966 证券简称：长源电力公告编号：2020-108

　　国电长源电力股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第九届董事会第十一次会议于2020年10月13日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦3楼会议室以现场方式召开。会议通知于9月29日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事7人，实到4人，公司董事薛年华因事未能出席本次会议，书面委托董事赵虎代为出席会议并行使表决权；公司独立董事周彪、汪涛因事未能出席本次会议，均书面委托独立董事汤湘希代为出席会议并行使表决权。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经过半数的董事共同推举，会议由赵虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经举手投票表决，做出了以下决议：

　　1. 审议通过了关于选举公司董事长的议案

　　会议选举赵虎先生为公司董事长，相应不再担任公司副董事长职务。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。赵虎先生简历详见附件1。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过了关于选举公司董事的议案

　　因公司董事袁天平先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，会议提名袁光福先生为公司董事候选人。公司独立董事认为该董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。袁光福先生简历详见附件2。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　3. 审议通过了关于聘任公司总经理的议案

　　经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审议同意，会议决定聘任袁光福先生为公司总经理。袁光福先生简历详见附件2。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4. 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

　　经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审议同意，会议决定聘任李军先生为公司副总经理。李军先生简历详见附件3。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5. 审议通过了关于修订公司章程的议案

　　为进一步规范党建工作要求进章程，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《中央企业公司章程指引（试行）》和上级党组织最新要求，结合公司实际，会议同意对公司章程中有关条款进行适应性修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　6. 审议通过了关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

　　由于为公司提供金融服务的关联方国电财务有限公司正在进行重组整合，重组完成后，国电财务有限公司将清算注销，其原有金融业务将由国家能源集团财务有限公司承接。为进一步规范和扩大本公司和国家能源集团财务有限公司之间的合作，借助国家能源集团财务有限公司金融平台获得更多的金融服务，以较低成本获得信贷支持，提高公司资金使用效率，公司与国家能源集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》，由国家能源集团财务有限公司为本公司及下属子公司提供存款、信贷、结算等经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务业务。

　　由于国家能源集团财务有限公司为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司2名关联董事赵虎、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的有关公告，以及公司与国家能源集团财务有限公司拟签订的《金融服务协议》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　7. 审议通过了关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

　　会议认为，国家能源集团财务有限公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，根据本公司对风险管理的了解和评价，目前未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与国家能源财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　8. 审议通过了关于公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案的议案

　　为贯彻落实深圳证券交易所对上市公司在大股东附属财务机构存贷款等金融业务的要求，有效防范、及时控制和化解公司在国家能源集团财务有限公司存款的资金风险，保障资金安全，公司制定了《公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案》。独立董事对该预案进行了事前审查，认为能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够保障公司资金安全。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案》。

　　9. 审议通过了关于公司在国家能源集团财务有限公司2020年存、贷款关联交易预计的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司与国家能源集团财务有限公司2020年存、贷款关联交易预计的公告》（公告编号：2020-110）。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　10.审议通过了关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案

　　会议决定于2020年10月29日（星期四）下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦3楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年第五次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-111）。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司第九届董事会第十一次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　附件：1. 赵虎先生简历

　　2. 袁光福先生简历

　　3. 李军先生简历

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　附件1

　　赵虎先生简历

　　赵虎，男，1965年2月出生，硕士学位，高级经济师，现任公司党委书记、副董事长，国电湖北公司党委书记。历任湖北省政府办公厅秘书处科员、副科长，湖北省长阳县龙舟坪镇副镇长、县计委副主任，湖北省政府办公厅科长、副处级秘书、处长，国电长源电力股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、监事会主席，国电华中分公司、国电长源电力股份有限公司党组成员、副总经理，国电湖南电力有限公司筹备组组长。其与薛年华和张立东同为公司控股股东国家能源集团投资有限责任公司推荐的董事、监事，与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2

　　袁光福先生简历

　　袁光福，男，1969年1月出生，硕士学位，高级工程师。历任荆门热电厂（公司）技术员、汽机分部副主任、汽机分公司副经理、检安公司综合分公司经理、检修汽机分公司经理、副厂长（副总经理）、党委委员，国电小龙谭发电厂（开远公司）副厂长（副总经理）、党委委员，长源公司安全生产部、工程建设部副主任、主任，长源公司副总工程师兼长源荆州热电公司总经理、党委委员，沙市热电厂厂长，国电南方分公司（广东公司）副总经理、党组成员，国电广东公司执行董事、总经理、党委副书记。其与赵虎、薛年华和张立东同为公司控股股东国家能源集团投资有限责任公司推荐的董事、监事，与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件3

　　李军先生简历

　　李军，男，1968年6月出生，工程硕士学位，高级工程师。历任青山发电公司办公室副主任、化学分场主任、办公室主任、总经理助理、纪委书记兼工会主席，荆州公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理，青山发电公司执行董事、总经理，汉川发电公司执行董事、总经理。其未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000966 证券简称：长源电力编号：2020-109

　　国电长源电力股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第九届监事会第十一次会议于2020年10月13日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦3楼会议室以现场方式召开。会议通知于9月29日以专人送达或邮件方式发出，会议应到监事3名，实到2名，公司监事龙凤因事未能出席本次会议，书面委托监事罗丹代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席张立东主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经举手投票表决，审议通过以下决议：

　　1. 审议通过了关于修订公司章程的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　2. 审议通过了关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　3. 审议通过了关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

　　为确保公司在国家能源集团财务有限公司的资金安全，公司对国家能源集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并编制了风险评估报告，公司独立董事对该报告进行了审查，认为《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》充分反映了国家能源集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4. 审议通过了关于公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案》。

　　5. 审议通过了关于公司在国家能源集团财务有限公司2020年存、贷款关联交易预计的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司监事会

　　2020年10月14日

　　证券代码：000966 证券简称：长源电力公告编号：2020-110

　　国电长源电力股份有限公司关于

　　公司与国家能源集团财务有限公司

　　2020年存、贷款关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避了表决。此项议案尚须经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　● 公司与国家能源集团财务有限公司暂未正式签订《金融服务协议》，协议事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚须经公司股东大会批准，公司将尽快与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》并及时披露。

　　● 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》，议案具体内容公司已于2020年10月14日在巨潮资讯网上进行了披露。

　　● 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案的议案》，预案全文公司已于2020年10月14日在巨潮资讯网上进行了披露。

　　一、关联交易概述

　　2020年，预计公司及控股子公司在国家能源集团财务有限公司每日最高存款限额为10亿元，存款利率在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动幅度之内，不低于国内主要商业银行执行的存款利率；预计2020年国家能源集团财务有限公司对公司的授信为22亿元，公司向国家能源集团财务有限公司的实际贷款额度不超过22亿元，贷款利率原则上不高于国内主要商业银行向公司及控股子公司提供同种类贷款服务所确定的利率；累计应付关联贷款利息额不超过2000万元（预计10月-12月期间）。

　　公司于2020年10月13日召开的第九届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司在国家能源集团财务有限公司2020年存、贷款关联交易预计的议案》，参与会议的2名关联董事赵虎、薛年华回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况介绍

　　1. 关联方基本信息

　　关联方名称：国家能源集团财务有限公司

　　成立日期：2000年10月4日

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110000710927476R

　　法定代表人：刘春峰

　　注册资本：125亿元

　　注册地：北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202

　　主要办公地：北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202

　　主要业务范围：(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；(2)协助成员单位实现交易款项的收付；(3)经批准的保险代理等业务；(4)对成员单位提供担保；(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；(6)对成员单位办理票据承兑和贴现；(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；(8)吸收成员单位的存款；(9)对成员单位办理贷款及融资租赁；(10)从事同业拆借；(11)经批准发行财务公司债券;(12)承销成员单位的企业债券；(13)对金融机构的股权投资；(14)有价证券投资；（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　　主要股东及其持股比例：

　　■

　　2. 财务状况：

　　截至2020年8月末，国家能源集团财务有限公司总资产 8,093,887.95万元，净资产908,506.27万元，营业总收入 237,500.99万元，净利润90,247.14万元。

　　3. 关联关系说明

　　■

　　公司与国家能源集团财务有限公司之间的关联关系如上图所示，公司与国家能源集团财务有限公司均为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）控制的企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系。

　　4. 履约能力分析

　　国家能源集团财务有限公司经营情况和财务状况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　5. 通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，国家能源集团财务有限公司不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

　　三、关联交易的定价原则和定价依据

　　公司在国家能源集团财务有限公司的存款利率按照国家能源集团财务有限公司颁布的存款利率执行，该利率在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动幅度之内，不低于国内主要商业银行执行的存款利率。使用公司与国家能源集团财务有限公司待签署的《金融服务协议》授信额度下的贷款利率原则上不高于国内主要商业银行向公司及控股子公司提供同种类贷款服务所确定的利率。公司控股子公司使用该额度，需单独进行授信评审，担保方式及贷款利率视评审情况确定。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

　　四、金融服务协议的主要内容

　　《关于公司与国家能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚须经公司股东大会批准，待股东大会审议通过后，公司将尽快与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》并及时披露。

　　五、风险评估情况

　　为尽可能降低本次关联交易的风险，公司在适当调查、核实的基础上对在国家能源集团财务有限公司存、贷款的风险情况进行了评估，具体内容详见公司于2020年10月14日在巨潮资讯网站上披露的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》（以下简称《风险评估报告》）。公司认为：“国家能源集团财务有限公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，根据本公司对风险管理的了解和评价，目前未发现国家能源集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与国家能源集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。”今后，公司将每半年公布一次《风险评估报告》。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　国家能源集团财务有限公司前身为神华财务有限公司，作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。国家能源集团财务有限公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　当年年初至披露日与国家能源集团及其所属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为14.48亿元。上述关联交易已经公司预计和披露，相关预计情况详见2020年4月3日、8月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-031，032、033、089、090。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　关于公司与国家能源集团财务有限公司2020年存、贷款关联交易预计已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：国家能源集团财务有限公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。公司关联存、贷款事项的决策程序符合法律法规和证券监管机构的有关规定，财务公司与公司之间开展的关联存款、贷款等金融业务遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　九、备查文件

　　1. 公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2. 公司第九届监事会第十一次会议决议；

　　3. 公司第九届董事会第十一次会议独立董事意见；

　　4. 上市公司关联交易情况概述表；

　　5. 国家能源集团财务有限公司营业执照；

　　6. 国家能源集团财务有限公司金融许可证。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　证券代码：000966 证券简称：长源电力公告编号：2020-111

　　国电长源电力股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 股东大会届次：2020年第五次临时股东大会。

　　2. 召集人：公司董事会，经公司于2020年10月13日召开的第九届董事会第十一次会议决议，以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》，决定于2020年10月29日召开公司2020年第五次临时股东大会。

　　3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2020年10月29日（星期四）下午2：50；

　　（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2020年10月29日上午9：15—下午3：00；

　　（3）深交所交易系统网络投票时间：2020年10月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6. 会议的股权登记日：2020年10月26日（星期一）

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年10月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 关于选举公司董事的议案

　　此议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-108）。

　　2. 关于修订公司章程的议案

　　此议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

　　此议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。

　　3. 关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

　　此议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。

　　4. 关于公司在国家能源集团财务有限公司2020年存、贷款关联交易预计的议案

　　此议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十一次会议决议公告》、《第十届监事会第十一次会议决议公告》、《关于公司与国家能源集团财务有限公司2020年存、贷款关联交易预计的公告》（公告编号：2020-108、109、110）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1. 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2020年10月28日（星期三）上午8:30至11:30，下午2:00至5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

　　2．会议联系方式：

　　联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136，传真：027-88717134，电子邮箱：djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序