航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告|航天彩虹_新浪财经

原标题：航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹公告编号：2020-050

航天彩虹无人机股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2020年9月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年9月29日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第1期员工持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司第1期员工持股计划存续期限即将再次届满，基于对公司未来持续稳定发展及公司股票价值的信心，并维护公司本次员工持股计划持有人的利益，同意本次员工持股计划存续期再次延长12个月，展期至2021年10月7日，本次为第1期员工持股计划最后一次展期。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。具体内容详见公司2020年10月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第1期员工持股计划存续期展期的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事邵奕兴先生为本次员工持股计划持有人回避了对本议案的表决。

三、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二○二○年九月三十日

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹公告编号：2020-051

航天彩虹无人机股份有限公司

关于公司第1期员工持股计划

存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第1期员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司第1期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期展期的具体情况公告如下：

一、本次员工持股计划基本情况

1、2015年1月21日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意实施第1期员工持股计划。

2、2015年4月29日，公司实施了2014年度权益分派，以公司当时总股本581,358,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），本次员工持股计划认购非公开发行股票价格由8.82元/股调整为8.80元/股，认购股份数量由不超过9,000,000股调整为不超过9,020,454股。

3、2015年9月22日，本次员工持股计划认购非公开发行股票全部款项缴纳到位。2015年9月25日，本次员工持股计划认购非公开发行股票9,020,000股新股完成股权登记，占公司非公开发行后总股本的比例为1.2693%，认购价格为8.80元/股，认购金额为79,376,000元。本次员工持股计划认购公司股票的限售期为36个月，已于2018年10月8日解除限售。

4、截至本公告日，本次员工持股计划持有公司股票140,000股，占公司总股本的比例为0.0148%，不存在本次员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

二、本次员工持股计划存续期展期情况

根据《公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》相关规定，本次员工持股计划存续期为48个月，存续期届满前2个月经持有人会议批准及董事会审议通过，本次员工持股计划存续期可以延长。

公司已于存续期届满前2个月，2019年6月28日召开第1期员工持股计划2019年第一次持有人会议，2019年8月7日召开第五届董事会第六次会议，同意本次员工持股计划存续期延长12个月，展期至2020年10月7日。具体内容详见2019年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司第1期员工持股计划存续期展期的公告》。

鉴于本次员工持股计划存续期限即将再次届满，基于对公司未来持续稳定发展及公司股票价值的信心，并维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司于2020年6月29日召开第1期员工持股计划2020第一次持有人会议，同意将员工持股计划存续期再次延期1年，即延长至2021年10月7日。2020年9月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第1期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划存续期再次延长12个月，展期至2021年10月7日，本次为第1期员工持股计划最后一次展期。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

三、独立董事关于本次员工持股计划存续期展期的独立意见

公司对员工持股计划存续期进行展期，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》等相关规定，审议及表决程序符合相关法律、法规，程序合法有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们同意公司第1期员工持股计划存续期再次延长12个月，展期至2021年10月7日。

四、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

3、公司第1期员工持股计划2020年第一次持有人会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司

董事会

二○二○年九月三十日

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