龙蟒佰利联集团股份有限公司公告（系列）|龙蟒佰利_新浪财经

原标题：龙蟒佰利联集团股份有限公司公告（系列）

（上接B153版）

2、主体类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币10000万元，实行实缴制。工商登记注册须以货币资金实缴全部注册资本。

4、注册地址：攀枝花市钒钛园区

5、法定代表人：由攀国投集团提名董事长兼法定代表人

6、经营范围：销售矿产品；销售钒钛产品；销售有色金属、化工产品及原料、冶金辅料、铁合金、钢材、五金、交电、劳保用品；销售（含互联网销售）：仓储服务；货物运输代理服务；货物与技术进出口业务；咨询服务。

7、运营模式：以钒钛产业为主要发展方向，以矿产资源、钒钛产品为细分市场，以攀枝花市钛精矿、铁精矿、钒钛产品等为主要代理销售范围，开展代购代销、统购统销、委托加工、资金服务。

8、出资方及股权结构：

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9、合资公司治理架构设置如下：

（1）设董事会，董事7人，其中职工董事1人。攀国投集团提名推荐3人（含董事长1人，职工董事1人，董事长兼法定代表人）；钒钛投资基金提名推荐董事1人，钢城集团提名推荐董事1人，龙蟒矿冶提名推荐董事1人；安宁铁钛提名推荐董事1人；董事席位按股东所享有股权比例对应席位；上述岗位提名推荐按公司章程和法定程序产生。

（2）设监事会，监事5人，其中职工监事2人。监事会主席1人，由攀国投集团提名推荐人员；钒钛投资基金提名推荐监事1人；钢城集团提名推荐监事1人；职工监事2人，可由龙蟒矿冶提名推荐职工监事1人，安宁铁钛提名推荐职工监事1人；上述岗位提名推荐按公司章程和法定程序产生。

（3）经营管理层，实行总经理负责制，成员3名。总经理1名，由董事会聘任和解聘，可兼任公司董事；财务副总经理（财务负责人）1 名，由攀国投集团提名推荐人选。

（二）承诺和保证

1、攀国投集团依托资金保障优势、线下流通渠道及“钛融易”线上交易平台等优势资源，确保钢城集团、龙蟒矿冶、安宁股份各方已交付给目标公司的钒钛产品以合理、相对稳定的市场价格实现销售。

2、攀国投集团承诺当达到后期开展的钒钛产品买卖合同约定的贸易触发条件后，以目标公司为主体，出资对钢城集团、龙蟒矿冶、安宁股份各方的钒钛产品进行托底购买或收储并择机投放市场，以减轻市场大幅波动给钢城集团、龙蟒矿冶、安宁股份各方带来的损失，缓解各方库存压力。

3、共同投资人各方承诺积极支持目标公司发展，包括但不限于落实以下发展措施：

（1）按市委、市政府要求支持钒钛资源产业链的发展；

（2）自愿将包括但不限于本公司未在本地深加工以及外销的资源为目标公司提供支持（界定资源范围为:没有在本地深加工的资源；通过各方协商具体的协议固定年度资源量）；

（3）目标公司与各股东交易时，彼此按市场化原则确定交易价格的条件下享受大客户、长期客户优惠价格；在同等条件下，各股东优先销售给目标公司。

（4）共同投资人通过公司渠道积极互相优先提供资源。

（三）利润分享和亏损分担

共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享投资利润，分担投资亏损。

（四）投资的转让

1、共同投资人在目标公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额。如攀钢集团完成股权投资审批流程后，全体股东同意钒钛投资基金出让部分股权给攀钢集团除外。

2、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意。

3、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人。

4、共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

（五）违约责任

共同投资人各方违反本协议约定的，应当依法承担违约责任。

1、出资人未按本协议约定足额缴纳出资的，应当向公司承担未缴足部分每日5％。的违约金，同时还应当向已按期足额缴纳的出资人承担未缴足部分每日万分之一的违约金；

2、出资人违反竞业禁止约定或违反保密义务的，应承担赔偿责任；

3、出资人有其他违约行为，给其他出资人或者目标公司造成损失的，应承担赔偿责任。

（六）合同生效

本协议经共同投资人各方签章之日起生效。

四、对公司的影响

近年来，攀枝花市钒钛企业恶性竞争，钒钛矿产品价格波动较大，给公司原材料供应带来不确定性。各股东在协商一致确立的运行机制、协同机制基础上，以组建的合资公司为纽带，采取统一销售网络、统一营销策略，有利于稳定攀枝花地区钒钛矿产品价格，减少公司原材料价格波动风险，同时保障公司原材料供应。

公司将积极参与合资公司的经营，行使股东权利，并协调各股东督促合资公司建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，充分保障公司的合法权益。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020年9月28日

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利公告编号：2020-117

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于解除一致行动协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于解除一致行动协议的议案》，现将相关事项公告如下：

一、解除一致行动协议概述

公司于2020年4月13日召开的第六届董事会第二十九次会议通过了《关于认购东方锆业非公开发行股票暨关联交易的议案》，同意公司认购东方锆业非公开发行的股份，并同意公司与东方锆业核心管理团队成员冯立明、黄超华、谭若闻签订《关于广东东方锆业科技股份有限公司的一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”），在行使东方锆业股东权利或者履行相关职权时，共同保持在东方锆业重大事项决策上的一致性，以实现对东方锆业的稳定控制。2020年4月13日，公司与东方锆业签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，与东方锆业核心管理团队成员冯立明、黄超华、谭若闻签订了《一致行动协议》。具体内容详见公司于2020年4月14日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

鉴于监管政策要求及目前资本市场环境的变化，为顺利推动本次非公开发行工作，东方锆业于2020年8月14日召开了第七届董事会第九次会议对本次非公开发行进行调整。具体内容详见东方锆业于2020年8月15日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

鉴于上述实际情况，经各方协商，拟解除已签订的《一致行动协议》。

谭若闻先生为公司持股5%以上股东、副董事长谭瑞清先生之子。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次解除一致行动协议构成关联交易，无需提交股东大会审议。关联董事谭瑞清先生已对本议案回避表决。

公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《解除〈一致行动协议〉》的主要内容

1、协议各方确认，自《一致行动协议》生效至今，不存在任何一方违反该协议约定的情形。

2、自《解除〈一致行动协议〉》签署之日起，解除《一致行动协议》，协议各方在对东方锆业重大事项决策不再保持一致行动关系，各自按照法律法规规范性文件及公司章程的规定依照自己的意愿独立发表意见、行使投票权和履行相关职权，协议各方不再受《一致行动协议》的约束，亦不再享有《一致行动协议》约定的权利或承担的任何义务。

3、《解除〈一致行动协议〉》自协议各方签署之日起生效。

三、对公司的影响

截至本公告披露日，公司持有东方锆业97,210,818股股份，占其总股本的15.66%，为第一大股东；根据东方锆业调整后的非公开发行方案，若本次非公开发行顺利实施，公司将持有东方锆业182,210,818股股份，占东方锆业总股本的25.81%，成为东方锆业控股股东，公司控股股东、实际控制人许刚先生将成为东方锆业实际控制人。

本次解除一致行动关系不会影响公司对东方锆业的控制，也不会导致东方锆业核心管理人员的变动，不会影响公司锆产业相关战略的实施和拓展。

四、其他说明

上述一致行动关系解除的行为不违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自已作承诺的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020年9月28日

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利公告编号：2020-118

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于投资建设年产3万吨转子级海绵钛

智能制造技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设年产3万吨转子级海绵钛智能制造技改项目的议案》，具体内容公告如下：

为抓住钛材工业的发展机遇，进一步完善钛产业布局，公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）拟投资建设年产3万吨转子级海绵钛智能制造技改项目。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

一、项目基本情况

1、项目名称：年产3万吨转子级海绵钛智能制造技改项目

2、建设地址：禄丰县勤丰镇勤丰工业园

3、项目建设规模：年产转子级海绵钛3万吨

4、投资估算：总投资估算为185599万元

5、资金来源：自筹资金

6、建设周期：2年

7、项目备案：本项目已在禄丰县发展和改革局完成备案（项目代码：2019-532331-32-03-011605）

二、项目建设的必要性及可行性

钛具有密度小、强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业，对一个国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义，是国家重点扶持、优先发展的行业，我国先后出台了一系列政策对钛工业的发展予以支持。

目前，中国海绵钛生产工艺主要集中在中低端产品市场，而适用于航空航天领域的高端海绵钛却是一个短板，而在航空用海绵钛基础上要求更进一步的转子级海绵钛在中国更是稀缺产品。本项目建设完成后进一步完善公司钛产业链，推进公司融入高端制造供应链，与国际先进同行企业发展模式接轨，从而推动振兴我国钛产业等战略新兴产业发展。

公司及子公司已拥有成熟的海绵钛、高钛渣及大型“沸腾炉”氯化等核心技术，形成了完整的钛产业链，能够为本项目的实施提供有力的支撑。

三、项目实施对公司的影响

该项目的实施，将丰富公司的钛产品系列，依托公司已有的产业链，进一步发挥公司规模化优势，提升公司在钛材行业的地位，推动公司钛精矿一氯化钛渣一氯化法钛白粉一海绵钛一钛合金全产业链的优化升级，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标，提升公司盈利能力与核心竞争力，推动企业可持续发展。

四、项目风险分析

主要资源风险，项目所需的主要资源的市场供需、价格政策、劳动生产率变化等因素引起的商品价格变化、物价总水平等发生变化将会对本项目的运营、成本以及效益造成影响。公司将做好精益生产管理及成本管控，并建立和完善销售网络，提升产品市场竞争力。

技术风险，本项目产品为转子级海绵钛，对工艺技术及管理水平有较高的要求，项目实施当中可能存在一定的技术风险。公司将积极协调各技术团队，加强人才引进、技术研发，确保本项目的顺利实施。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020年9月28日

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利公告编号：2020-119

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于公司组织架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟对原组织架构进行调整，进一步优化公司组织架构，提高管理效率，最终提升公司盈利水平。

调整后公司组织架构图如下：

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特此公告

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020年9月28日

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利公告编号：2020-120

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 30 亿元人民币或等值外币，存量最高不超过 8 亿元人民币或等值外币。公司及子公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。

4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一一套期保值》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

我们对《关于开展外汇套期保值业务的议案》进行了认真审阅，一致认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响。同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议。

3、公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020年9月28日

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