北京百华悦邦科技股份有限公司关于限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告

原标题：北京百华悦邦科技股份有限公司关于限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告

  证券代码：３００７３６ 证券简称：百邦科技 公告编号：２０２０－０６２

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  关于限制性股票与股票期权激励计划

  部分已授予股票期权注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于２０２０年８月２６日和２０２０年９月１５日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议和２０２０年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《２０１８年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，由于股票期权激励对象中３名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权６．７２万份。同时，因公司２０１８年股票期权第二个行权期的公司业绩考核目标未达成，董事会审议决定注销２０１８年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权１．９８万份。本次股票期权激励计划合计注销股票期权８．７０万份，涉及激励对象６人。详见公司于２０２０年８月２７日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（２０２０－０４３）。本次注销完成后，公司２０１８年限制性股票与股票期权激励计划剩余股票期权数量为２．６４万份。

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述８．７０万份股票期权（期权简称：百邦ＪＬＣ１，期权代码：０３６２９３）注销事宜已于２０２０年９月２１日办理完成，本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定，对公司股本不造成影响。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年九月二十二日

  证券代码：３００７３６ 证券简称：百邦科技 公告编号：２０２０－０６0

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于２０２０年９月１８日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于２０２０年９月２２日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事５名，实际出席董事５名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过了关于取消召开２０２０年第三次临时股东大会的议案

  董事会基于对近期证券市场波动风险的考虑和未来经营机会的把握，决定取消召开２０２０年第三次临时股东大会，且决定本年度暂不考虑证券投资事项。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  《关于取消召开２０２０年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年九月二十二日

  证券代码：３００７３６ 证券简称：百邦科技 公告编号：２０２０－０６1

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  关于取消召开２０２０年第三次

  临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消召开２０２０年第三次临时股东大会的议案》，取消拟定于２０２０年１０月９日下午１４：００召开的２０２０年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、原股东大会有关情况

  １、原股东大会的届次：２０２０年第三次临时股东大会。

  ２、原股东大会的召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

  ３、原股东大会的召开日期、时间：

  现场会议时间：２０２０年１０月９日下午１４：００。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０２０年１０月９日上午９：１５～９：２５，９：３０～１１：３０至下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０２０年１０月９日上午９：１５～ １５：００期间的任意时间。

  ４、原股东大会的股权登记日：２０２０年９月２８日。

  ５、原股东大会现场会议的登记时间：２０２０年９月３０日上午８：３０～１２：００；下午１４：００～１７：３０；。

  二、股东大会取消原因及后续安排

  公司董事会基于对近期证券市场波动风险的考虑和未来经营机会的把握，召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于取消召开２０２０年第三次临时股东大会的议案》，且决定本年度暂不考虑证券投资事项。本次取消股东大会，符合《公司法》、《创业板上市公司业务办理指南第４号一一股东大会》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

  三、备查文件

  １、第三届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年九月二十二日

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