唐人神集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知_新浪财经

原标题：唐人神集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002567 证券简称：唐人神公告编号：2020-172

债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2020年10月9日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年10月9日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年10月9日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年9月25日（星期五）

7、出席对象

（1）截至2020年9月25日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于为子公司提供担保的议案》；

2、《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》：

3、《关于补选董事的议案》；

4、《关于签署〈投资协议书〉的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见公司于2020年9月23日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第二十五次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

上述议案1~议案2以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效；上述议案3~议案4以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2020年9月28日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2020年9月28日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函、电子邮件请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联系人：沈娜

（3）联系电话：0731－28591247

（4）联系传真：0731－28591125

（5）邮箱：sn-fz@trsgroup.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○二○年九月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2020年10月9日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年10月9日9:15～15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2020年10月9日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

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附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567 证券简称：唐人神公告编号：2020-165

债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2020年9月22日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2020年9月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人，8名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

《关于为子公司原料采购货款提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

鉴于公司原董事曾若冰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查和董事会审议，同意提名李龙兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于补选董事的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

董事会同意公司与洞口县人民政府签署《年出栏50万头生猪生态养殖项目之第一期年出栏30万头商品猪项目投资协议书》。

公司《关于签署〈投资协议书〉的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2020年10月9日（星期五）下午14：30分召开2020年第四次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日

证券代码：002567 证券简称：唐人神公告编号：2020-166

债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

独立董事关于公司第八届董事会

第二十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2020年9月22日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的相关事项，基于独立判断立场，发表意见如下：

一、《关于补选董事的议案》

本次董事候选人提名程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。综上所述，我们同意提名李龙兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会表决。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球

唐人神集团股份有限公司

二〇二〇年九月二十二日

证券代码：002567 证券简称：唐人神公告编号：2020-167

债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于唐人神集团股份有限公司（简称“公司”）原董事曾若冰先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于补选董事的议案》，公司董事会同意提名李龙兵先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

本次补选董事候选人当选后，公司第八届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日

附：李龙兵先生简历

李龙兵先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，汉族，法律硕士，中共党员。2014年3月-2016年7月任湖南省信托有限责任公司风险合规管理部总经理；2016年7月-2019年5月任湖南省财信资产管理有限公司风控总监；2017年8月-2018年5月任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部副总经理；2018年5月-2020年9月任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理。现任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理、法务中心主任、集团机关第一党支部书记，兼湖南省财信资产管理有限公司董事、湖南省财信小额贷款有限公司监事会主席、上海海欣集团股份有限公司监事。

李龙兵先生未持有本公司股份，在持有公司5%以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司任董事，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李龙兵先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002567 证券简称：唐人神公告编号：2020-168

债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

关于签署《投资协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》，具体情况如下：

一、协议概述

1、公司于2020年9月22日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》，同意公司与洞口县人民政府签署《年出栏50万头生猪生态养殖项目之第一期年出栏30万头商品猪项目投资协议书》。

2、本次投资项目协议书的签署尚需公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主要内容

协议各方：

甲方：洞口县人民政府

乙方：唐人神集团股份有限公司

协议主要内容：

1、项目名称：年出栏30万头商品猪项目。

2、投资规模：项目计划总投资5.6亿元人民币。项目由乙方投资，资金由乙方自筹。

3、建设内容：建设存栏1万头基础母猪的繁育场，并配套公猪站、后备舍等；建设年出栏30万头的保育育肥一体化的商品猪场；各场配套建设看护用房、检验检测、消毒隔离等配套设施用房，配套道路、水电、围墙等；建设与养殖规模匹配的粪污无害化、资源化处理加工设施；建设与养殖规模匹配的饲料车间、料塔、仓库、消毒烘干房等。

4、违约责任

（1）甲、乙双方未按本协议履行义务或未能完全履行义务时，给对方造成经济损失的，由违约方承担直接经济损失，负责全额赔偿对方。

（2）因不可抗力或国家政策调整造成项目中止或无法推进，不视为任何一方违约，由双方协商解决。

5、本协议书的解释及争议的解决

（1）本协议书任何修改、补充或变更只有以书面形式并经各方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

（2）争议的解决：双方友好协商解决，若双方对本协议条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若在 30 个工作日内该争议未能得到解决，则应适用诉讼条款的规定。

（3）诉讼：本协议引起的或与本协议有关的任何争议或纠纷，甲、乙双方均应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（4）争议解决期间的履行：在争议、分歧或索赔做出最终判决前，各方应继续履行其在本协议项下的所有义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，在最终判决做出后按判决结果进行最终调整。

（5）继续有效。本条第（3）款规定的争议解决条款在本协议书终止后继续有效。

6、协议书生效：本协议经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本投资项目投资建设包括繁育场、商品猪场等，做大做强公司生猪全产业链，有利于公司扩大销售，延长养殖产业链，增强公司的综合经济实力。

本投资项目达产后，有利于助力当地生猪稳产保供，促进洞口畜牧业提质增效、带动当地农户科学养殖，推动当地构建生产高效、资源节约、环境友好、布局合理、产销协调的生猪产业高质量发展格局，具有良好的社会效益。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○二○年九月二十二日

证券代码：002567 证券简称：唐人神公告编号：2020-170

债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为满足子公司发展经营需要，公司拟与中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签署《最高额保证合同》，为子公司湖南美神育种有限公司（以下简称“湖南美神”）在上述银行的贷款提供 10,000 万元的连带责任保证担保，湖南美神可以在上述额度内进行滚动使用。

2、以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。

3、以上担保事项还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南美神育种有限公司

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：龙军华

4、注册资本：3,333 万人民币

5、住所：湖南省株洲市天元区马家河唐人神集团股份有限公司科研培训楼

6、经营范围：种猪选育；生猪饲养与销售；长白、大约克、杜洛克原种公猪精液生产和销售；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东及持股情况：公司持有湖南美神81.01%股权、湖南唐人神肉制品有限公司持有湖南美神9%股权、美国威特先有限责任公司持有湖南美神9%股权，湖南美神为公司控股子公司。

8、主要财务数据（单位：元）

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三、保证合同的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、湖南美神贷款金额：10,000 万元。

3、担保范围：主债权之本金以及本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

4、生效方式：自保证人和贷款人签字并签章之日起生效。

5、借款期限：2020年10月至2021年12月。

6、担保期限：主债权发生期间届满之日起两年。

具体内容以公司与银行签署的《最高额保证合同》为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足子公司发展经营所需，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为发展经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

五、公司对外担保情况

截至2020年9月22日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为203,813.42万元（含本次新增担保额度），占公司2019 年末经审计净资产的61.29%；对外担保余额为50,738.16万元，占公司2019年末经审计净资产的15.26%；公司对控股子公司担保已审批的额度为99,150万元（含本次），占公司2019年末经审计净资产的29.81%；公司及控股子公司逾期担保金额为6,022.35万元，占公司2019年末经审计净资产的1.81%，为子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日

证券代码：002567 证券简称：唐人神公告编号：2020-171

债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

关于为子公司原料采购货款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司因日常经营需要向供应商希杰（聊城）生物科技有限公司、希杰（上海）商贸有限公司、希杰（沈阳）生物科技有限公司采购原料，公司拟在500万元额度内为子公司采购原料事宜提供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》，同意公司为子公司在上述额度内提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不属于关联交易，本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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三、担保合同的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：最高额500万人民币。

3、担保范围：包括本金、利息、违约金、损害赔偿金以及贵司为实现债权而实际发生的律师费、保全费、保全保险费、诉讼/仲裁费等所有费用。

4、担保主债权：债权人与债务人自2020年10月至2021年12月期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

5、保证期间：自主债务履行期届满之日起2年。

6、生效方式：经各方签署之日起生效。

具体内容以公司与供应商签订的相关担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足子公司日常采购原料需求，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；本次担保子公司没有提供反担保措施，因子公司经营稳定，具备相应的偿债能力，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，因此同意子公司因日常经营需要向供应商采购原料，公司就子公司在最高额500万人民币额度内的货款支付提供连带责任保证担保。

五、公司对外担保情况

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日