厦门安妮股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

原标题：厦门安妮股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2020-045

  厦门安妮股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议于2020年9月19日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议，通过如下决议：

  1、审议通过《关于厦门安妮企业有限公司向招商银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  同意厦门安妮股份有限公司下属子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元综合授信，该综合授信额度由厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。

  所授信额度可用于流动资金贷款、法人账户透支、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

  以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

  2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  同意为子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元综合授信提供连带责任担保。

  公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  1、同意公司对厦门安妮知识产权服务有限公司增资人民币10000万元；增资方式为现金出资；增资后厦门安妮知识产权服务有限公司的注册资本由人民币贰亿元增加到人民币叁亿元。

  2、同意厦门安妮知识产权服务有限公司对北京版全家科技发展有限公司增资人民币8000万元；增资后，北京版全家科技发展有限公司的注册资本从人民币贰仟万元增加到人民币壹亿元。

  3、同意厦门安妮知识产权服务有限公司对北京安妮全版权科技发展有限公司增资人民币8000万元；增资后，北京安妮全版权科技发展有限公司的注册资本从人民币贰仟万元增加到人民币壹亿元。

  4、同意北京版全家科技发展有限公司对安妮全版权科技（厦门）有限公司增资人民币5000万元，增资后安妮全版权科技（厦门）有限公司的注册资本从人民币伍仟万元增加到人民币壹亿元。

  三、备查文件

  《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

  特此公告！

  厦门安妮股份有限公司董事会

  2020年9月22日

  证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2020-046

  厦门安妮股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意为全资子公司厦门安妮企业有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币3000万元连带责任担保。

  二、担保协议主要内容

  同意为子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元综合授信提供连带责任担保。

  三、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

  成立日期：1995 年12月28日

  注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧

  注资资本：1亿元人民币

  法定代表人：黄清华

  经营范围：包装装潢及其他印刷；装订机印刷相关服务；计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；建材批发；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；加工纸制造；本册印制；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业；文具用品批发；文具用品零售；广告的设计、制作、代理、发布。

  与本公司关系：本公司的全资子公司。

  主要财务指标：

  ■

  四、董事会及独立董事意见

  1、董事会意见

  公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。

  因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

  2、独立董事意见

  独立董事就该事项发表独立意见如下：

  公司为子公司厦门安妮企业有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币3000万元连带责任担保，担保对象为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。

  五、累计对外担保及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币11425万元，占公司最近一期经审计净资产的6.15%；公司无逾期担保。公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币3000万元占公司最近一期经审计净资产的1.62%。

  特此公告！

  厦门安妮股份有限公司董事会

  2020年9月22日

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2020-047

  厦门安妮股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司厦门安妮知识产权服务有限公司（以下简称“安妮知识产权”）增资人民币10,000万元，增资后，安妮知识产权的注册资本从人民币贰亿元增加到人民币叁亿元；

  （2）安妮知识产权拟对北京版全家科技发展有限公司（以下简称“北京版全家”）增资人民币8000万元；增资后，北京版全家的注册资本从人民币贰仟万元增加到人民币壹亿元。

  （3）安妮知识产权拟对北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“北京安妮全版权”）增资人民币8000万元；增资后，北京安妮全版权的注册资本从人民币贰仟万元增加到人民币壹亿元。

  （4）北京版全家拟对安妮全版权科技（厦门）有限公司（以下简称“安妮全版权”）增资人民币5000万元，增资后，安妮全版权的注册资本从人民币伍仟万元增加到人民币壹亿元。

  （5）公司于2020年9月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

  （6）公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

  （7）公司本次对子公司的增资的资金来源于募集资金，为公司募集资金实施项目，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  （一）出资方式：以现金的方式增资方式；

  （二）标的公司基本情况：

  （1）公司名称：厦门安妮知识产权服务有限公司

  1、法定代表人：黄清华

  注册资本：人民币20,000万元

  投资规模：人民币86,000万元

  2、股权结构：由公司100%持股。

  3、经营范围：知识产权服务（不含专利事务）；互联网出版；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；动画、漫画设计、制作；软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；商务信息咨询；电子出版物出版；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。

  最近一年又一期的主要财务指标：

  （单位：元）

  ■

  （2）公司名称：北京版全家科技发展有限公司

  1、法定代表人：高树荣

  2、注册资本：人民币10,000万元

  3、股权结构：由厦门安妮知识产权服务有限公司100%持股。

  4、经营范围：电影放映；电影发行；出版物零售；广播电视节目制作；互联网信息服务；从事互联网文化活动；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；电影摄制；商标代理；版权贸易；计算机软件服务；经济贸易咨询；电脑动画设计；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；销售家用电器、服装、鞋帽、箱包、钟表、化妆品、日用品、文具用品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、工艺品、化工产品（不含危险化学品）、玩具、针纺织品、体育用品；市场调查；货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；产品设计。

  最近一年又一期的主要财务指标：

  （单位：元）

  ■

  （3）公司名称：北京安妮全版权科技发展有限公司

  1、法定代表人：张杰

  2、注册资本：人民币10,000万元

  3、股权结构：由厦门安妮知识产权服务有限公司100%持股。

  4、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；经济贸易咨询；电脑动画设计；软件开发；软件咨询；应用软件服务；基础软件服务；商标转让、商标代理；著作权代理服务；版权转让、版权代理；电影发行；电影放映；电影摄制。

  最近一年又一期的主要财务指标：

  （单位：元）

  ■

  （4）公司名称：安妮全版权科技（厦门）有限公司

  1、法定代表人：黄清华

  2、注册资本：人民币10,000万元

  3、股权结构：由北京版全家科技发展有限公司100%持股。

  4、经营范围：

  一般项目：识产权服务；版权代理；区块链技术相关软件和服务；商标代理；电影摄制服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；以自有资金从事投资活动；软件开发；教育咨询服务；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；互联网销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；专业设计服务；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；教学用模型及教具销售；家用电器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；珠宝首饰零售；市场调查；数字内容制作服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务；广告设计、代理。许可项目：广播电视节目制作经营；网络文化经营。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  公司分别对厦门安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司及安妮全版权科技（厦门）有限公司的增资，是公司版权业务战略布局的重要环节，有利于公司进一步完善版权大数据平台，打造版权服务企业。

  四、备查文件

  《公司第五届董事会第五次会议决议》

  特此公告！

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇二〇年九月二十二日

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2020-048

  厦门安妮股份有限公司

  关于参与投资设立产业基金的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》。公司以自有资金参与相关合作方发起设立的“珈卓安妮共赢产业联合基金”。投资基金募集资金规模为人民币3亿元，其中公司作为有限合伙人出资人民币9000万元，占投资基金总规模的30%。具体内容详见2018年10月26日披露于巨潮资讯网上的《厦门安妮股份有限公司关于拟参与投资设立产业基金的公告》。

  二、进展情况

  近日，公司收到普通合伙人知卓安妮（厦门）投资管理有限公司发来的通知，经协商一致，各方同意投资规模及投资比例进行变更，公司以全资子公司北京淘智惠科技管理有限公司作为有限合伙人参与投资，各方签订《厦门安卓共赢股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体如下：

  （一）原投资资金规模：3亿元人民币

  现投资基金规模：2.1亿元人民币

  （二）原公司出资额及占比：9000万元人民币，占投资基金总规模的30%

  现公司出资额及占比：8400万元人民币，占投资基金总规模的40%

  （三）其他合伙人：

  平潭易融捷企业管理合伙企业（有限合伙）

  统一社会信用代码：91350128MA342YNL8N

  成立时间：2020年6月17日

  注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务运营中心6号楼5层511室

  企业类型：有限合伙企业

  经营范围：企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务；会议及展览服务；知识产权服务。

  关联关系或其他利益关系说明：与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与目前确定的其他投资人不存在一致行动关系，亦未直接或间接持有公司股份。

  三、基金情况及合伙协议主要内容

  1、基金名称：厦门安卓共盈股权投资合伙企业（有限合伙）

  2、基金规模：2.1亿元人民币

  3、组织形式：有限合伙企业

  4、 登记备案情况

  安卓共赢已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规的规定履行登记备案程序，中国证券投资基金业协会私募基金管理人备案登记编号为：P1070335。

  5、合伙协议主要内容

  （1）投资领域：新一代信息技术为核心，如人工智能、区块链技术、大数据分析等，投资于数字版权生态等领域。

  （2）基金期限：经营期限为基金存续期限。暂定为7年，自本企业成立之日起计算，其中前5年为合伙企业投资期，投资期届满至经营期限届满之日为合伙企业的回收期，合伙企业应在投资期内完成所有投资计划，回收期内合伙企业不再进行投资。本企业营业执照签发之日，为合伙企业成立之日。如经营期限届满前12个月，本企业投资项目仍未全部退出，经普通合伙人提议并经基金合伙人会议通过，本基金可以延长经营期限，但本企业累计存续期限不得超过9年。如延长基金经营期限的建议未经合伙人会议通过，普通合伙人应以基金利益最大化为原则积极变现基金资产。7、出资：

  （3）出资总额与出资比例限制：本基金总认缴出资额为2.1亿元人民币，全部为货币出资；普通合伙人的认缴出资比例不得低于1%且在基金存续期内普通合伙人的实缴出资金额不得低于基金实缴出资总额的1%；除普通合伙人以外的其他单个合伙人的出资额不得低于100万元人民币且该等合伙人均已从基金管理人处获得相关投资风险提示，并已对此等提示充分知悉和了解；

  （4）基金费用：基金费用的种类：包括基金管理人的管理费、普通合伙人执行合伙企业事务报酬、基金托管人的托管费和基金运营费用三部分。基金管理费的计提方法、标准和支付方式：基金管理费的支付标准和计提基础依基金所处运作阶段不同而不同。具体如下：A）在基金投资期内，年管理费为基金实缴出资额的2%，基金成立时一次性收取5年管理费。；B）在基金回收期内，不收取管理费；C）在基金回收延长期内，年管理费为基金已经投资但尚未退出项目的投资本金的1%。基金托管人的托管费用按《资金托管协议》约定由本基金承担。

  （5）投资决策委员会：基金管理人和普通合伙人在其法定权力机构下设立投资决策委员会。投资决策委员会经过基金管理人和普通合伙人法定权力机构授权，根据本协对本基金相关投资和退出决策的最终决策权。投资决策委员会由3名委员组成，其成员由普通合伙人决定。投资决策委员会议事规则由普通合伙人制订。

  四、对公司的影响及风险提示

  本次投资规模的变更及协议签订，系确保该业务开展的正常调整，不会对公 司现有业务和经营产生重要影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。

  特此公告！

  厦门安妮股份有限公司董事会

  2020年9月22日

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