杭州滨江房产集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告|苏州_新浪财经

原标题：杭州滨江房产集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2020－087

杭州滨江房产集团股份有限公司

第五届董事会

第三十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十一次会议通知于2020年9月17日以专人送达、传真形式发出，会议于2020年9月22日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1、公司参股公司苏州新滨园置业有限公司（以下简称“新滨园置业”）因项目开发需要，拟向广发银行股份有限公司苏州分行申请9亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为新滨园置业本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为2.97亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。

2、前期公司控股子公司深圳市南方远大传媒置业有限公司（以下简称“南方传媒置业”）因项目开发需要，已向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请6.73亿元的贷款，经第五届董事会第二十七次会议审议批准，董事会同意公司按股权比例为南方传媒置业该次融资提供连带责任保证担保，担保金额为3.4323亿元，合作方股东按股权比例对等提供担保。现因业务开展需要，董事会同意在原连带责任保证担保基础上，追加提供股权质押担保，即公司和合作方股东分别将持有的南方传媒置业51%和49%的股权质押给中国银行股份有限公司深圳上步支行，共同为该笔6.73亿元融资提供质押担保。

详情请见公司2020-088号公告《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二○年九月二十三日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2020一088

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别风险提示

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,729,152.90万元，占公司最近一期经审计净资产的104.37％。

一、担保情况概述

（一）基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：

（二）审议程序

1、公司2020年第三次临时股东大会授权公司为新滨园置业提供担保，担保额度5亿元，本次担保前，公司未对新滨园置业提供过担保，担保余额为0。公司本次为新滨园置业提供担保在2020年第三次临时股东大会授权范围内，已经第五届董事会第三十一次会议审议批准，担保额度及使用情况如下：

单位：亿元

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2、公司2019年年度股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过70亿元及20亿元的新增担保，此次追加担保事项在2019年年度股东大会授权范围内，已经第五届董事会第三十一次会议审议批准。本次担保前，公司已对南方传媒置业提供过担保，担保使用额度为3.4323亿元。公司此次为南方传媒置业前次融资追加提供股权质押担保不额外增加担保使用额度，南方传媒置业截至2020年6月30日的资产负债率为49.5%，2019年年度股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度使用情况如下：

单位：亿元

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二、被担保人基本情况

（一）苏州新滨园置业有限公司

1、成立日期：2020年5月19日

2、住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道111号1幢311室

3、法定代表人：薛双龙

4、注册资本： 14284万元

5、股东情况：公司及苏州锦必橙商贸有限公司各持有其33%的股权，上海新碧房地产开发有限公司另持有其34%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

6、经营范围：房地产开发经营

7、项目用地基本情况：

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