原标题：康佳集团股份有限公司公告（系列）
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-99
债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
第九届董事局第三十三次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第三十三次会议，于2020年9月21日（星期一）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2020年9月14日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于补选董事局专门委员会组成人员的议案》。
会议决定补选姚威董事为董事局战略委员会委员和董事局财务与审计委员会委员。即公司董事局战略委员会的组成人员为刘凤喜、姚威、张靖、周彬、孙盛典，其中主任委员为刘凤喜；公司董事局财务与审计委员会的组成人员为邓春华、姚威、王曙光，其中主任委员为邓春华。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于参与设立康佳盐城电子信息产业基金的议案》。
为加快在电子信息产业的战略布局，会议决定康佳集团与合作方发起设立总规模不超过30亿元的康佳盐城电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准），其中康佳集团的全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司作为有限合伙人出资不超过12亿元，全资孙公司深圳康佳资本股权投资管理有限公司作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人认缴出资不超过150万元。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于参与设立康佳盐城电子信息产业基金的公告》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于参与康佳(重庆)半导体光电产业园配套用地竞拍的议案》。
为践行“科技+产业+园区”的发展战略，会议决定康佳集团持股51%的控股公司在授权范围内参与康佳（重庆）半导体光电产业园300亩配套住宅用地的竞拍。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于参与康佳(重庆)半导体光电产业园配套用地竞拍的公告》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于在转让重庆康佳置业公司18%股权后按持股比例提供股东借款的议案》。
因业务发展需要，会议决定康佳集团在完成公开挂牌转让重庆康佳置业发展有限公司18%股权后，与其他股东一起按持股比例对重庆康佳置业发展有限公司的全资孙公司重庆康佳福泽置业有限公司提供股东借款，其中康佳集团的借款金额不超过18,843万元，借款期限不超过3年，借款的年化利率不低于8%。
公司独立董事就此次提供股东借款事项发表了同意的独立意见。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于按持股比例对重庆康佳福泽置业有限公司提供财务资助的公告》。
三、备查文件
第九届董事局第三十三次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年九月二十二日
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-101
债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
关于按持股比例对重庆康佳福泽置业有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外提供财务资助事项概述
1、康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）首席执行官于2020年9月15日签批了《关于挂牌转让重庆康佳置业发展有限公司部分股权的决定》，同意本公司将持有的重庆康佳置业发展有限公司（以下简称“重康置业公司”）18%的股权按照国有产权交易挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让。在公开挂牌转让完成后，本公司持有重康置业公司的股权比例将从51%变更为33%。具体请见本公司于2020年9月16日披露的《关于挂牌转让重庆康佳置业发展有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-96）。
2、为了顺利推进康佳(重庆)半导体光电产业园项目，本公司拟在公开挂牌转让重康置业公司18%股权完成后，与重康置业公司其他股东一同按持股比例向重康置业公司的全资孙公司重庆康佳福泽置业有限公司（以下简称“重康福泽公司”）提供股东借款，其中本公司提供的借款金额不超过18,843万元，借款期限不超过3年，借款的年化利率不低于8%。
3、本公司董事局于2020年9月21日召开了第九届董事局第三十三次会议,会议审议通过了《关于在转让重庆康佳置业公司18%股权后按持股比例提供股东借款的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：重庆康佳福泽置业有限公司。统一社会信用代码：91500227MA60MD855E。成立时间：2019年11月21日。注册资本：5,000万。法定代表人：于海。注册地址：重庆市璧山区璧泉街道钨山路69号(2号厂房)。经营范围：房地产开发经营，科技产业园区的开发及经营管理；房屋租赁经营；物业管理；电子设备技术开发、转让及服务；科技企业孵化；电子产品开发、生产及销售；停车场管理服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。重康福泽公司已获得200亩康佳（重庆）半导体光电产业园配套住宅用地，正在推进建设方案设计。
目前，本公司通过控股子公司重康置业公司间接持有其全资孙公司重康福泽公司100%的股权，重康福泽公司为本公司的控股公司。在公开挂牌转让重康置业公司18%股权完成后，本公司持有重康置业公司的股权比例将变更为33%，重康福泽公司将变为本公司的参股公司。
重康福泽公司2020年8月31日未经审计的资产总额为65,165.77万元，负债总额为60,383.16万元，净资产为4,782.62万元，资产负债率为93.66%；2020年1-8月营业收入为0万元，利润总额为1万元，净利润为1万元。
三、财务资助的主要内容
（一）财务资助对象：重康福泽公司。
（二）财务资助金额：在公开挂牌转让重康置业公司18%股权完成后，本公司拟与重康置业公司其他股东一同按持股比例向重康置业公司的全资孙公司重康福泽公司提供股东借款，其中本公司按持股比例向重康福泽公司提供股东借款不超过18,843万元。
（三）资金用途：用于支付康佳(重庆)半导体光电产业园项目配套住宅用地地价和建设价款、相关税费和项目前期其他资金需求。
（四）本次财务资助的期限：不超过3年。
（五）财务资助利率：年化利率不低于8%。
四、风险防范措施
首先，重康福泽公司的经营情况和资产状况良好，其经营的康佳(重庆)半导体光电产业园项目配套住宅用地预计可产生较好的投资收益，因此重康福泽公司具备相应的履约能力。其次，本次提供股东借款是在不影响本公司正常经营的情况下进行的，且其他股东将一同按其持股比例向重康福泽公司提供同等条件的股东借款。综上所述，本次按持股比例向重康福泽公司提供股东借款风险可控，不会损害本公司利益。
五、董事会意见
本次按持股比例向重康置业公司全资孙公司重康福泽公司提供股东借款，主要是为了顺利推动康佳(重庆)半导体光电产业园项目，同时，其他股东将一同按持股比例为重康福泽公司提供同等条件的股东借款，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
在公开挂牌转让重康置业公司18%股权完成后，公司与其他股东一起按持股比例对重康置业公司全资孙公司重康福泽公司提供股东借款是基于公司对重康福泽公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，重康福泽公司具备偿还股东借款的能力。独立董事认为公司向其提供股东借款的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，该议案履行了必要的审批程序。因此，独立董事同意公司董事局的表决结果。
七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额
截至2020年8月31日，本公司对外实际提供借款金额为40,892.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.07%。2018年4月12日本公司向重庆庆佳电子有限公司提供财务资助890万元，2020年4月11日该笔财务资助期满。该笔财务资助尚未收回，截至2020年8月31日，未收回的财务资助本金及利息合计为1,062.66万元，本公司已成立专项工作小组，由专人负责跟踪并督促重庆庆佳公司尽快履行其偿债义务，同时本公司正积极推动重庆庆佳电子有限公司完成土地收储工作。该事项的具体情况请见本公司于2020年4月14日披露的《关于向重庆庆佳公司提供890万元财务资助逾期的公告》（公告编号:2020-21)。除此以外，公司没有逾期未收回借款的情形。
八、备查文件
1、第九届董事局第三十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年九月二十二日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2020-102
债券代码: 114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
关于参与康佳(重庆)半导体光电产业园
配套用地竞拍的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
康佳(重庆)半导体光电产业园配套住宅用地的土地使用权需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
一、交易概述
为践行“科技+产业+园区”的发展战略，康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟由持股51%的控股公司在授权范围内使用自筹资金竞拍康佳（重庆）半导体光电产业园300亩配套住宅用地的国有土地使用权。
本公司于2020年9月21日（星期一）召开了第九届董事局第三十三次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与康佳(重庆)半导体光电产业园配套用地竞拍的议案》。
根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经过股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
康佳（重庆）半导体光电产业园300亩配套住宅用地的国有土地使用权的出让方为重庆市璧山区规划和自然资源局。
重庆市璧山区规划和自然资源局与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、交易标的基本情况
康佳（重庆）半导体光电产业园300亩配套住宅用地位于重庆市璧山区南片区工业片区，紧靠黛山大道，面积约为300亩，用地性质为居住用地，最终受让金额和面积以实际出让文件为准。
四、参与竞拍的目的和对公司的影响
本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足康佳（重庆）半导体光电产业园项目的建设和发展，符合本公司的长远规划和战略布局，项目地块周边配套完善，交通便利，成功竞得该地，将有利于本公司业务发展。
五、风险提示
康佳（重庆）半导体光电产业园300亩配套住宅用地使用权需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。
本公司将根据竞拍的进展情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
第九届董事局第三十三次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年九月二十二日
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