福建省闽发铝业股份有限公司2020年 第二次临时股东大会决议的公告

原标题：福建省闽发铝业股份有限公司2020年 第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2020-054

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间： 2020年9月16日上午10：00

　　2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月16日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　（五）主持人：詹晓华先生

　　（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共10人，代表有表决权的股份总数为296,399,979股，占公司总股份988,093,296股的29.9972%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为296,329,179股，占公司总股份988,093,296股的29.9900%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为70,800股，占公司总股份988,093,296股的0.0072%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意296,382,179股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9940%；反对17,800股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0060%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意53,000股，占出席会议中小股东所持股份的74.8588%；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的25.1412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意296,382,179股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9940%；反对17,800股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0060%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意53,000股，占出席会议中小股东所持股份的74.8588%；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的25.1412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意296,382,179股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9940%；反对17,800股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0060%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意53,000股，占出席会议中小股东所持股份的74.8588%；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的25.1412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意296,382,179股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9940%；反对17,800股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0060%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意53,000股，占出席会议中小股东所持股份的74.8588%；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的25.1412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过了关于董事薪酬的议案

　　表决结果：同意296,381,179股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9937%；反对18,800股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意52,000股，占出席会议中小股东所持股份的73.4463%；反对18,800股，占出席会议中小股东所持股份的26.5537%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过了关于监事薪酬的议案

　　表决结果：同意296,381,179股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9937%；反对18,800股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意52,000股，占出席会议中小股东所持股份的73.4463%；反对18,800股，占出席会议中小股东所持股份的26.5537%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

　　（二）律师姓名：钟重祥、郭玥

　　（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年第二次临时股东大会会议决议

　　2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月16日

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