武汉三特索道集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：武汉三特索道集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002159 证券简称：三特索道公告编号：2020-74

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月16日（星期三）15:00。

　　（2）网络投票时间为2020年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年9月16日9:15——9:25、9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月16日9:15——15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

　　3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、股权登记日：2020年9月10日（星期四）。

　　6、主持人：公司董事长张泉先生。

　　7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席会议的股东和股东授权委托代表共计3人，代表公司有表决权的股份数为45,524,600股，占公司有表决权股份总数的32.8302%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东和股东授权委托代表2人，代表公司有表决权的股份数为17,663,305股，占公司有表决权股份总数的12.7380%。通过网络参与投票的股东1人，代表公司有表决权的股份数为27,861,295股，占公司有表决权股份总数的20.0923%。

　　2、中小股东出席情况

　　出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计1人，代表公司有表决权的股份数为6,900,000股，占公司有表决权股份总数的4.9760%。

　　其中：

　　出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表1人，代表公司有表决权的股份数为6,900,000股，占公司有表决权股份总数的4.9760%。通过网络参与投票的中小股东0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：

　　(一) 审议《关于修订公司章程的议案》。

　　表决情况：同意45,524,600股，占出席本次会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意6,900,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　(二) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》。

　　表决结果：通过。

　　(三) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》。

　　表决结果：通过。

　　(四) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

　　表决结果：通过。

　　(五) 审议《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》。

　　表决结果：通过。

　　(六) 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。

　　表决结果：通过。

　　(七) 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》。

　　表决结果：通过。

　　(八) 审议《关于修订对外投资管理办法的议案》。

　　表决结果：通过。

　　(九) 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、涂岑验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.《武汉三特索道集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：002159 证券简称：三特索道公告编号：2020-75

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第十一届董事会第五次临时会议决议公告

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次临时会议通知于2020年9月10日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年9月16日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事及部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　一、审议通过公司《关于修订董事长办公会制度的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的董事长办公会制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事长办公会制度》。

　　二、审议通过公司《关于修订总裁办公会制度的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的总裁办公会制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司总裁办公会制度》。

　　三、审议通过公司《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的对外提供财务资助管理制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董事会