湖南郴电国际发展股份有限公司公告（系列）|湖南_新浪财经

原标题：湖南郴电国际发展股份有限公司公告（系列）

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2020-028

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届董事会

第七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议通知于2020年9月7日以书面方式送达全体董事，会议于2020年9月9日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：

一、通过了《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：本次股东延期实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，股东延期增持计划的原因符合实际情况，我们一致同意股东延期实施增持计划事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

依据中国证监会《上市公司监管指引第4号－－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件要求，股东变更承诺方案需提交股东大会审议通过。

二、通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

上述第一项议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

湖南郴电国际发展股份有限公司

董事会

2020年9月10日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2020-029

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届监事会

第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2020年9月7日以书面方式送达全体监事，会议于2020年9月9日以通讯方式召开，会议应到监事7人，实到7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》。

监事会认为：郴投集团延期增持公司股份事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意郴投集团延期增持公司股份计划的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

关联监事雷蕾女士按照有关规定回避表决，共有6名非关联监事投票表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司

监事会

2020年9月10日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际公告编号：2020-030

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于第一大股东延期

增持公司股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增持计划情况：为支持湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）发展，提振投资者信心，公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”）计划自2020年3月25日起6个月内以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式增持公司股份，计划增持金额不低于10000万元，不高于15000万元。增持价格不高于12元/股。

●实施进展情况：自2020年3月25日至2020年9月4日郴投集团以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股份10,441,906股，占公司总股本的2.82%，增持均价为6.239元/股，累计增持金额65,149,961.89元，已超过本次增持计划金额区间下限的 50%。具体增持内容详见公司于2020年5月9日、5月23日、6月24日分别刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

●增持计划延期情况：近日，公司收到郴投集团发来的《关于延期增持郴电国际股票计划的函》，拟将本次增持计划期限延长至郴电国际股东大会审议通过本延期事项之日起6个月内完成。除此之外，原增持计划其他内容不变。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：郴州市发展投资集团有限公司

（二）增持主体已持有公司股份的数量：截至2020年9月4日，郴州市发展投资集团有限公司持有郴电国际股份72,039,828股，占郴电国际总股本的19.47%。

二、原增持计划的主要内容

（一）增持目的：基于对我国资本市场和公司发展前景的坚定信心，为支持公司持续稳定发展，维护公司在资本市场的良好形象。

（二）增持股份种类：公司 A 股普通股股票。

（三）增持股份的金额：拟增持金额不低于10000万元，不高于15000万元。

（四）增持股份的价格：不高于12元/股，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

（五）增持股份计划实施期限：自2020年3月25日起 6 个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（六）增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。

本次增持计划的具体内容详见公司于2020年3月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南郴电国际发展股份有限公司第一大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-002）

三、原增持计划实施进展情况

自2020年3月25日至2020年9月4日，郴投集团以二级市场集中竞价等方式累计增持郴电国际股份10,441,906股，占截至本公告披露之日郴电国际总股本的2.82%，增持均价为6.239元/股，累计增持金额65,149,961.89元，已超过本次增持计划金额区间下限的 50%，增持资金来源为自有资金。具体增持内容详见公司于2020年5月9日、5月23日、6月24日分别刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

四、增持计划延期实施的原因及具体安排

近日，公司收到第一大股东郴投集团《关于延期增持郴电国际股票计划的函》，告知其延期的原因及具体安排。

增持计划实施期间，一是郴电国际2019年年度报告、2020年第一季度报告和2020年半年度报告等定期报告相继披露，导致敏感期即限制增持期限较长；二是由于工作安排的原因，郴投集团后续增持资金未及时调度到位。

考虑上述因素，郴投集团基于对公司未来发展的信心，拟将本次增持计划延长6个月，延期至郴电国际股东大会审议通过本延期事项之日起6个月内完成，除此之外，原增持计划其他内容不变。

五、增持计划实施的不确定性风险

本次增持股份计划的实施存在可能因宏观环境和资本市场情况发生变化等因素，使增持计划的实施存在不确定性的风险。

六、其他说明

（一）郴投集团在本次增持计划实施期间和增持计划完成之后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定。

（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注郴投集团增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。

（三）本次增持计划延期事项尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司

董事会

2020年9月10日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际公告编号：2020-031

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月25日 15点00分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月25日

至2020年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）公司于2020年9月9日召开的第六届董事会第七次（临时）会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》，详情请见公司于2020年9月10日在上证所网站www.sse.com.cn及《证券时报》刊登的《公司第六届董事会第七次（临时）会议决议公告》。

（2）公司于2020年4月17日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》，详情请见公司于2020年4月21日在上证所网站www.sse.com.cn及《证券时报》刊登的《公司第六届董事会第三会议决议公告》及《公司日常关联交易公告》。

公司将在本次临时股东大会召开前，在上证所网站登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1至2项

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》；2、《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：1、郴州市发展投资集团有限公司；2、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间：2020年9月24日上午9：00时--下午16：00时

3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1408室本公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式：

联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339206

邮编：423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司