上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次临时董事会决议公告

原标题：上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次临时董事会决议公告

  证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 编号：临2020－059

  上海界龙实业集团股份有限公司

  第九届第一次临时董事会决议公告

  上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次临时董事会会议通知于2020年9月7日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2020年9月9日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事王爱红女士主持，会议内容由董秘候选人许轼记录。会议经过充分讨论，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长并变更法定代表人的议案》；

  选举王爱红女士为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满,同时担任公司法定代表人一职。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，本议案逐项表决；

  公司董事会新成员于2020年9月7日正式履职，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司对董事会专门委员会成员进行调整，任期至本届董事会届满。

  本议案进行逐项表决，表决结果如下：

  1、董事会战略委员会

  主任委员：王爱红

  委 员：汪海鹏、赵宏光、朱建民（独立董事）、吴健（独立董事）。

  战略委员会下设投资评审工作组，组长：赵宏光。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、董事会提名委员会

  主任委员：吴健（独立董事）

  委 员：赵宏光、朱建民（独立董事）。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、董事会审计委员会

  主任委员：俞敏（会计专业独立董事）

  委 员：汪海鹏、朱建民（独立董事）。

  审计委员会下设审计工作组，组长: 汪海鹏。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：朱建民（独立董事）

  委 员：汪海鹏、俞敏（独立董事）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于提名聘任公司部分高级管理人员的议案》，本议案逐项表决。

  1、经公司第九届董事会董事长王爱红女士提名，董事会聘任赵宏光先生为公司总经理；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、经公司总经理赵宏光先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司副总经理；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、经公司总经理赵宏光先生提名，董事会聘任蒋久侃先生为公司副总经理；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、经公司第九届董事会董事长王爱红女士提名，董事会聘任许轼先生为公司董事会秘书。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上人员任期至本届董事会届满。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  聘任李玉洁女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

  为配合公司战略转型升级，构建职能分工清晰、板块专业化经营、管控精干高效的发展格局，提升公司发展质量和经济效益，公司拟对现有组织机构进行了调整和优化。新组织架构图详见附件。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  附件：1、《董事长及部分高级管理人员名单及简历》

  2、《上海界龙实业集团股份有限公司组织架构图》

  上海界龙实业集团股份有限公司董事会

  二○二○年九月九日

  附件1：

  上海界龙实业集团股份有限公司

  董事长及部分高级管理人员名单及简历

  王爱红：女，汉族，1970年10月生，初中。

  工作经历：

  ■

  赵宏光：男，汉族，1984年11月生，本科。

  工作经历：

  ■

  沈伟荣：男，汉族，1959年11月生，中共党员，本科，高级经济师。

  工作经历：

  ■

  蒋久侃：男，汉族，1983年1月7日生，本科，浙江省互联网协会专家库成员，民进浙江省委会第一科技支部副主任。

  工作经历：

  ■

  许轼：男，汉族，1976年5月出生，本科，中共党员，高级经营师、国际注册高级内部审计师，具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。

  工作经历：

  ■

  附件2：

  上海界龙实业集团股份有限公司

  组织架构图

  ■

  证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 编号：临2020－060

  上海界龙实业集团股份有限公司

  第九届第一次临时监事会决议公告

  上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次临时监事会通知于2020年9月7日以书面通知、电子邮件及短信通知等方式发出，通知公司全体监事。会议于2020年9月9日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事罗衡先生主持，经过充分讨论，通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。

  选举罗衡先生为公司第九届监事会监事长。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  上海界龙实业集团股份有限公司监事会

  二○二○年九月九日

  证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 编号：临2020－061

  上海界龙实业集团股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书

  及证券事务代表的公告

  为更好的做好公司治理及信息披露等工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司于2020年9月9日召开第九届第一次临时董事会会议，审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，聘任许轼先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任李玉洁女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。公司独立董事对《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》发表了独立意见。

  许轼先生已参加上海证券交易所组织的2002年第21期董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书所需的专业知识和相关工作经验。截至目前，许轼先生未持有本公司股票，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，其任职资格已通过上海证券交易所审核。

  许轼先生简历及联系方式如下：男，汉族，1976年5月出生，本科，中共党员，高级经营师、国际注册高级内部审计师，具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。曾任职于湖北武昌鱼股份有限公司，历任办公室职员、证券事务代表、投资发展部经理、常务副总经理、董事、董事会秘书；北京巨亿星时尚科技发展有限公司，董事会秘书；北京宏跃瑞世会计服务有限责任公司，副总经理。

  联系电话：021-58600836-508 38924118

  传 真：021-58926698

  邮 箱：law@jielongcorp.com

  联系地址：上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园5楼

  邮 编：200135

  李玉洁女士已参加上海证券交易所组织的2020年第132期董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。截至目前，李玉洁女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。李玉洁女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  李玉洁女士简历：

  李玉洁，女，汉族，1991年5月生，东南大学会计学专业毕业，硕士。

  曾任华创证券有限责任公司，资产管理部项目经理；

  现任上海界龙实业集团股份有限公司，证券事务部职员。

  李玉洁当选后，公司证券事务代表为李玉洁、张璇两人，共同协助公司董事会秘书履行相关职责。

  联系电话：021-58600836-530

  传 真：021-58926698

  邮 箱：irm@jielongcorp.com

  联系地址：上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园5楼

  邮 编：200135

  上海界龙实业集团股份有限公司董事会

  二○二○年九月九日

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