原标题：广东群兴玩具股份有限公司
2020年半年度报告摘要
证券代码：002575 证券简称：*ST群兴 公告编号：2020-120
一、重要提示
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
报告期内，公司管理层认真贯彻、积极执行董事会制定的发展战略、业务规划，全力拓展公司主营业务，2020年上半年度实现营业收入724.63万元，归属于公司普通股股东的净利润-1,088.32万元。由于2020年上半年度的疫情对公司业绩造成了较大的冲击，导致报告期公司营业收入同比去年有所降低。但经过公司的战略优化调整并不断夯实基础，新的发展战略已初见成效，2020年上半年度实现咨询服务业务收入219.20万元。
资产优化配置方面，为优化公司资产结构，支持公司向科技创新领域拓展，公司正考虑相关资产剥离战略，目前正在实施所持粤科租赁20%股权的出售事项，截至目前，该股权出售事项仍在积极沟通推进中。
投资方面，由于公司2019年度交易性金融资产受到证券市场行情波动影响形成了较大的投资损失，对公司2019年度经营业绩造成较大冲击。2020年以来公司已减少各类投资，逐步优化内部资源配置、强化经营管理、完善内控制度，聚焦主营业务拓展，公司经营业绩得到逐步改善。
报告期内，公司存在实际控制人及其关联方对公司的非经营性资金占用情形。公司董事会、监事会及经营层已要求公司实际控制人尽快归还上述欠款及资金占用费，实际控制人承诺包括但不限于通过资产处置、股权转让、合法借款等多种形式积极筹措资金用于返还占用资金，也将尽最大努力敦促其合作方尽快返还占用资金，并按照基准贷款年利率返还利息。实际控制人已于2020年4月23日返还现金人民币2,000.00万元，于2020年6月19日返还现金人民币5,000.00万元；并书面承诺于2020年9月20日前返还现金或等值的资产不低于5,000万元；2020年12月20日前采取现金或等值的资产方式将剩余的部分（含利息）全部返还，且争取提前偿还。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年7月5日，财政部修订颁布《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“《新收入准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述会计准则修订及实施的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司于2020 年5月15日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过上述会计政策变更。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体增加6家：
■
证券代码：002575 证券简称：*ST群兴 公告编号：2020-118
广东群兴玩具股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长范晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意补选马蔚华先生（简历见附件）任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会主任委员（召集人）、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止；同意补选崔劲先生（简历见附件）任公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
● 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》
● 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
《2020年半年度报告全文》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2020年8月25日
附件：
1、马蔚华先生简历
马蔚华，男，中国国籍，1948年出生，经济学博士，无永久境外居留权。现任国家科技成果转化引导基金理事长、深圳国际公益学院董事会主席、社会价值投资联盟主席、壹基金理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。2019 年3月被联合国开发计划署驻华处聘为特别顾问、可持续发展金融顾问委员会主席，同年4月被联合国开发计划署聘为可持续发展影响力投资全球指导委员会成员。
曾任招商银行股份有限公司执行董事、行长兼首席执行官，曾兼任香港永隆银行董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长和招商基金管理有限公司董事长，第十届全国人大代表，第十一届、十二届全国政协委员。曾任辽宁省计委副处长、副秘书长，中共辽宁省委、中共安徽省委办公厅处长，中国人民银行办公厅副主任、中国人民银行计划资金司副司长，中国人民银行海南省分行行长兼国家外汇管理局海南省分局局长。
马蔚华先生未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
2、崔劲先生简历
崔劲，男，中国国籍，1965年出生，博士研究生，毕业于南开大学世界经济学专业，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师，无永久境外居留权。曾在国家电网公司能源研究院、中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、中国国际工程咨询公司从事投资项目分析、可行性研究、财务审计、资产评估工作，曾任国旅联合、通宝能源、绝味食品、中国服装等上市公司独立董事（期满卸任），2011年9月至今任天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师，现任银泰黄金股份有限公司独立董事、中国软件与技术服务股份有限公司独立董事。
崔劲先生担任三届中国证监会重组审核委员会委员、中国证监会第一届并购重组专家咨询委员会委员，财政部金融企业项目评审专家，国务院国资委重大项目评审专家，国家开发银行高级专家，国家知识产权局评估专家，中国资产评估协会理事、首批资深会员、专业委员会委员，北京评协教育培训委员会主任。中科院大学、厦门大学、中国人民大学、中央财经大学等多所院校兼职教授、研究生导师。
崔劲先生未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：002575 证券简称：*ST群兴 公告编号：2020-119
广东群兴玩具股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举陈翔先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、公司第四届监事会第十次会议决议。
广东群兴玩具股份有限公司监事会
2020年8月25日
附件：
陈翔先生简历：
陈翔，男，中国国籍，1979年出生，博士，无永久境外居留权。南京大学法学本科毕业后，留英获得英国莱斯特大学管理学和英国埃塞克斯大学国际贸易法硕士学位，2010年获得华东政法大学国际法法学博士学位。2010年至今就职于江苏正华正律师事务所，历任专职律师、合伙人和主任。陈翔先生拥有丰富的公司法律事务和国际投、融资经验，发表过多篇学术论文。陈翔先生拥有证券从业资格，上市公司独立董事资格，于2015年荣获苏州市律师协会颁发的“2012-2014年度苏州市优秀律师”称号。
陈翔先生未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
